GMC 360

Curso Anual PLD/FT

GMC 360
En línea

$ 1,850
más IVA
¿Quieres hablar con un Asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Curso intensivo
Nivel Nivel iniciación
Metodología En línea
Horas lectivas 8h
Duración 2 Semanas
Inicio Fechas a escoger
Campus virtual
Servicio de consultas
  • Curso intensivo
  • Nivel iniciación
  • En línea
  • 8h
  • Duración:
    2 Semanas
  • Inicio:
    Fechas a escoger
  • Campus virtual
  • Servicio de consultas
Descripción

El/la participante conocerá la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo dentro de su Entidad. Asimismo, conocerá el Régimen de prevención en materia de PLD y FT en México, identificará cuáles son las autoridades que regulan a las Entidades Financieras, así como sus obligaciones ante ellas.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Fechas a escoger
En línea
Inicio Fechas a escoger
Ubicación
En línea

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

El/la participante conocerá la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo dentro de su Entidad. Asimismo, conocerá el Régimen de prevención en materia de PLD y FT en México, identificará cuáles son las autoridades que regulan a las Entidades Financieras, así como sus obligaciones ante ellas.

· ¿A quién va dirigido?

Todo el personal de la Entidad supervisada por CNBV.

· ¿Qué diferencia a este curso de los demás?

1. Plataforma educativa con acceso 24/7, adaptable a cualquier dispositivo electrónico. 2. Módulos segmentados por área de Atención a clientes y Operaciones/Cumplimiento. 3. Recursos didácticos audiovisuales.

Opiniones

0.0
No valorado
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4.7
excelente
Valoración del Centro

Reseñas de este curso

No hay opiniones de este curso todavía
* Reseñas reunidas por Emagister & iAgora

¿Qué aprendes en este curso?

Prevención del lavado de dinero
Prevención del Financiamiento al Terrorismo
Prevención
Debida diligencia del cliente
Know your customer
Gestión de riesgos
Enfoque Basado en Riesgos
Sistema financiero mexicano
Legislación
Analisis de operaciones inusuales

Profesores

Jessica Nuñez
Jessica Nuñez
Gerente de Capacitacion

En el 2015 formando el área de Capacitación en GMC360, desarrolló en conjunto el primer curso modalidad e-learning para la Certificación en materia de Prevención de Lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo. Ha participado como capacitadora en la materia, apoyando a más de 180 profesionales a obtener la certificación, con un 70% de aprobación.

Programa académico

  1. Importancia de la Prevención de LD/FT
  2. Conceptos básicos
  3. Enfoque Basado en riesgos
  4. Régimen de PLD/FT en el Sistema Financiero Mexicano
  5. Política de identificación y conocimiento del cliente
  6. Tipos de Operaciones
  7. Otras obligaciones plasmadas en las Disposiciones de Carácter General


Los usuarios que se interesaron por este curso también han mostrado interés por...
Ver más cursos similares