Curso Anual PLD/FT

Curso

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Descripción

  • Tipología

    Curso intensivo

  • Nivel

    Nivel iniciación

  • Metodología

    En línea

  • Horas lectivas

    8h

  • Duración

    2 Semanas

  • Campus virtual

  • Servicio de consultas

El/la participante conocerá la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo dentro de su Entidad. Asimismo, conocerá el Régimen de prevención en materia de PLD y FT en México, identificará cuáles son las autoridades que regulan a las Entidades Financieras, así como sus obligaciones ante ellas.

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Acerca de este curso

El/la participante conocerá la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo dentro de su Entidad. Asimismo, conocerá el Régimen de prevención en materia de PLD y FT en México, identificará cuáles son las autoridades que regulan a las Entidades Financieras, así como sus obligaciones ante ellas.

Todo el personal de la Entidad supervisada por CNBV.

1. Plataforma educativa con acceso 24/7, adaptable a cualquier dispositivo electrónico. 2. Módulos segmentados por área de Atención a clientes y Operaciones/Cumplimiento. 3. Recursos didácticos audiovisuales.

Preguntas & Respuestas

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Materias

  • Prevención del lavado de dinero
  • Prevención del Financiamiento al Terrorismo
  • Prevención
  • Debida diligencia del cliente
  • Know your customer
  • Gestión de riesgos
  • Enfoque Basado en Riesgos
  • Sistema financiero mexicano
  • Legislación
  • Analisis de operaciones inusuales

Profesores

Jessica Nuñez

Jessica Nuñez

Gerente de Capacitacion

En el 2015 formando el área de Capacitación en GMC360, desarrolló en conjunto el primer curso modalidad e-learning para la Certificación en materia de Prevención de Lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo. Ha participado como capacitadora en la materia, apoyando a más de 180 profesionales a obtener la certificación, con un 70% de aprobación.

Programa académico

  1. Importancia de la Prevención de LD/FT
  2. Conceptos básicos
  3. Enfoque Basado en riesgos
  4. Régimen de PLD/FT en el Sistema Financiero Mexicano
  5. Política de identificación y conocimiento del cliente
  6. Tipos de Operaciones
  7. Otras obligaciones plasmadas en las Disposiciones de Carácter General

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