Taller de Valoración de Riesgos de Lavado de Dinero

Curso

En Benito Juárez

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Descripción

  • Tipología

    Taller

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Lugar

    Benito juárez

  • Horas lectivas

    20h

  • Duración

    5 Días

Valoración de Riesgos LD

¿Tienes los conocimientos necesarios para valorar un sistema de administración de riesgos de lavado de dinero?
En este taller adquirirás de manera presencial, por medio de fundamentos teóricos y prácticos, los conocimientos estratégicos para la valoración y la implementación de un correcto sistema de administración de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. De igual forma podrás generar la asignación óptima de los recursos de acuerdo con los nuevos riesgos o la actualización de los ya detectados.
Algunos de los temas tratados durante el taller serán la Guía de GAFI, el ISO 31000, identificación e eventos de riesgos LD/FT y la medición de riesgos por medio del uso de la “matriz de riesgos”.
Este taller va dirigido a todo aquel profesional que pertenezca a e entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a auditores y oficiales de cumplimiento.
Si te interesa saber más sobre este taller no dudes en pedir más información en Emagister y el centro educativo se pondrá en contacto contigo en breve.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Benito Juárez (Ciudad de México (Distrito Federal))
Ver mapa
Providencia 1415 Colonia Tlacoquemecatl del Valle, 03200
Horario: Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 hrs

Inicio

Fechas disponiblesPlazas agotadas

Acerca de este curso

Proporcionar a los participantes los fundamentos teóricos y prácticos para valorar un sistema para la administración del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que cumpla con las obligaciones en la materia.

Auditores u oficiales de cumplimiento y demás profesionales que pertenezcan a entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Preguntas & Respuestas

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Materias

  • RIESGOS
  • Riesgo LD/FT
  • CNBV
  • Metodología
  • Oficial de Cumplimiento
  • Excel
  • Sistema financiero
  • PLD/FT
  • Identificación del cliente
  • Auditores PLD/FT
  • Riesgos laborales
  • Lavado de dinero
  • Auditoría
  • Auditoría de Riesgos

Profesores

Maribel  Vázquez Menchaca

Maribel Vázquez Menchaca

Directora General GMC 360

Directora General de GMC360. Lic. en Contaduría Pública por la Universidad Anahuac, Certificada en materia de Prevención de LD/FT ante la CNBV Perito Contable del Tribunal Superior de la Federación. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el Sistema Financiero, principalmente en el sector de intermediarios financieros no bancarios en materia de capacitación, auditoría PLD/FT, planeación estratégica y administración de riesgos.

Programa académico

MÓDULO 1 Conceptos de valoración del riesgo
  • Guía de GAFI
  • SARLAFT de Colombia
  • ISO 31000
  • Guía de la Metodología de CNBV
MÓDULO 2 Valoración de la Metodología de EBR
  • Identificación de eventos de riesgos LD/FT
  • Medición de los riesgos (Matriz de riesgos)
  • Mitigantes: adopción de controles
MÓDULO 3 Valoración de la eficiencia y eficacia de los mitigantes
MÓDULO 4 Elaboración del Plan de corrección

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