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GMC 360

Curso para la Certificación PLD/FT ante CNBV

4.5 2 opiniones
GMC 360
En Benito Juárez
  • GMC 360

Consultar precio
CURSO PREMIUM
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Información importante

Tipología Taller
Nivel Nivel intermedio
Lugar Benito juárez
Horas lectivas 48h
Duración 12 Semanas
Inicio 26/03/2019
  • Taller
  • Nivel intermedio
  • Benito juárez
  • 48h
  • Duración:
    12 Semanas
  • Inicio:
    26/03/2019
Descripción

Si eres auditor u oficial de cumplimiento,y deseas certificarte en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este curso que te ofrece GCM 360 es justo lo que necesitas.
Su plataforma interactiva te ofrece 48 horas de estudio, con actividades y evaluaciones por módulo, puede cursarse de manera presencial o vía remota, con capacitadores certificados que te ayudarán a adquirir los conocimientos necesarios para lograr tu certificación ante la CNBV. Al finalizar los módulos correspondientes, presentarás un examen tipo Ceneval.
Recuerda que si prestas servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la CNBV, debes tener esta certificación y verificar el cumplimiento de las leyes financieras en materia de PLD/FT. ¿No la tienes aún? No dejes pasar esta oportunidad de seguir avanzando en tu desempeño profesional. Pide más información en esta plataforma, y GCM 360 se comunicará contigo para asesorarte y resolver todas tus dudas.

Información importante

Precio a usuarios Emagister:

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación Horario
26 mar 2019
Benito Juárez
Providencia 1415 Colonia Tlacoquemecatl del Valle, 03200, Ciudad de México (Distrito Federal), México
Ver mapa
10 a 14hrs
Inicio 26 mar 2019
Ubicación
Benito Juárez
Providencia 1415 Colonia Tlacoquemecatl del Valle, 03200, Ciudad de México (Distrito Federal), México
Ver mapa
Horario 10 a 14hrs

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Proporcionar al auditor, oficial de cumplimiento y demás profesionales en la materia, los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el fin de lograr su certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y propiciar mayor cumplimiento en el régimen de prevención.

· ¿A quién va dirigido?

Auditores u Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales que pertenezcan a Entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

· Requisitos

1 año de experiencia en el sector y licenciatura 4 años de experiencia comprobable sin licenciatura

· ¿Qué diferencia a este curso de los demás?

- Actualizado al Nuevo Temario de la CNBV - Plataforma educativa para revisión de material, exámenes y ejercicios - Manual Cero: Introducción al Sistema Financiero Mexicano (opcional) - Examen simulador de 130 reactivos diseñado conforme a la nueva Guía de Ceneval - 3 evaluaciones por Módulo - Revisión y sesión de feedback post examen simulador

· ¿Cuál es la efectividad del curso?

7 de cada 10 alumnos obtienen su certificación

Opiniones

4.5
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4.7
excelente
Valoración del Centro

Reseñas de este curso

I
Iván Castillo
4.0 11/04/2016
Lo mejor: Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
A mejorar: Más evaluaciones mejorarían el curso.
¿Recomendarías este curso?:
¿Te resultó útil esta opinión? (0)
S
Sheila Moreno
5.0 09/08/2015
Lo mejor: El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
A mejorar: Probablemente mejorar algunos recursos en la plataforma para que sean más interactivos.
¿Recomendarías este curso?:
¿Te resultó útil esta opinión? (0)
* Reseñas reunidas por Emagister & iAgora

¿Qué aprendes en este curso?

Auditoría
Gestión de riesgos
Sistema financiero
Lavado de dinero
Prevención
Certificación PLD
Bancos
Sofomes
SOFIPOS
GAFI
Ley antilavado

Profesores

Jessica Nuñez
Jessica Nuñez
Gerente de Capacitacion

En el 2015 formando el área de Capacitación en GMC360, desarrolló en conjunto el primer curso modalidad e-learning para la Certificación en materia de Prevención de Lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo. Ha participado como capacitadora en la materia, apoyando a más de 180 profesionales a obtener la certificación, con un 70% de aprobación.

Programa académico

MÓDULO 1

• Conceptos básicos PLD/FT

• Organismos internacionales

• Autoridades nacionales

MÓDULO 2

• Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados.

• Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita.

MÓDULO 3

• Auditoría y supervisión

• Enfoque Basado en riesgos contexto internacional y nacional.