Curso para la Certificación PLD/FT ante CNBV
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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Curso
Semipresencial en Benito Juárez
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Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Certifícate ante la CNBV en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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Tipología
Taller
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
Semipresencial
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Lugar
Benito juárez
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Horas lectivas
48h
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Duración
12 Semanas
Si eres auditor u oficial de cumplimiento,y deseas certificarte en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este curso que te ofrece GCM 360 es justo lo que necesitas.
Su plataforma interactiva te ofrece 48 horas de estudio, con actividades y evaluaciones por módulo, puede cursarse de manera presencial o vía remota, con capacitadores certificados que te ayudarán a adquirir los conocimientos necesarios para lograr tu certificación ante la CNBV. Al finalizar los módulos correspondientes, presentarás un examen tipo Ceneval.
Recuerda que si prestas servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la CNBV, debes tener esta certificación y verificar el cumplimiento de las leyes financieras en materia de PLD/FT. ¿No la tienes aún? No dejes pasar esta oportunidad de seguir avanzando en tu desempeño profesional. Pide más información en esta plataforma, y GCM 360 se comunicará contigo para asesorarte y resolver todas tus dudas.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
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Acerca de este curso
Proporcionar al auditor, oficial de cumplimiento y demás profesionales en la materia, los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el fin de lograr su certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y propiciar mayor cumplimiento en el régimen de prevención.
Auditores u Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales que pertenezcan a Entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
1 año de experiencia en el sector y licenciatura
4 años de experiencia comprobable sin licenciatura
- Actualizado al Nuevo Temario de la CNBV
- Plataforma educativa para revisión de material, exámenes y ejercicios
- Manual Cero: Introducción al Sistema Financiero Mexicano (opcional)
- Examen simulador de 130 reactivos diseñado conforme a la nueva Guía de Ceneval
- 3 evaluaciones por Módulo
- Revisión y sesión de feedback post examen simulador
7 de cada 10 alumnos obtienen su certificación
Opiniones
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
Iván Castillo
Sheila Moreno
Materias
- Auditoría
- Gestión de riesgos
- Sistema financiero
- Lavado de dinero
- Prevención
- Certificación PLD
- Bancos
- Sofomes
- SOFIPOS
- GAFI
- Ley antilavado
Profesores
Jessica Nuñez
Gerente de Capacitacion
En el 2015 formando el área de Capacitación en GMC360, desarrolló en conjunto el primer curso modalidad e-learning para la Certificación en materia de Prevención de Lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo. Ha participado como capacitadora en la materia, apoyando a más de 180 profesionales a obtener la certificación, con un 70% de aprobación.
Programa académico
MÓDULO 1
• Conceptos básicos PLD/FT
• Organismos internacionales
• Autoridades nacionales
MÓDULO 2
• Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados.
• Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita.
MÓDULO 3
• Auditoría y supervisión
• Enfoque Basado en riesgos contexto internacional y nacional.
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Curso para la Certificación PLD/FT ante CNBV