Training para la certificación CNBV

5.0
1 opinión
  • Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información. También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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Curso

Semipresencial en Benito Juárez

$ 20001-30000

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Descripción

  • Tipología

    Curso intensivo

  • Nivel

    Nivel avanzado

  • Metodología

    Semipresencial

  • Lugar

    Benito juárez

  • Horas lectivas

    24h

  • Duración

    6 Semanas

Aprende todos los conocimientos necesarios para la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de PLD/FT.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Benito Juárez (Ciudad de México (Distrito Federal))
Ver mapa
Providencia 1415 Colonia Tlacoquemecatl del Valle, 03200

Inicio

Fechas disponiblesPlazas agotadas

Acerca de este curso

Proporcionar al auditor, oficial de cumplimiento y demás profesionales en la materia, los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el fin de lograr su certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y propiciar mayor cumplimiento en el régimen de prevención.

Oficiales de cumplimiento, auditores en materia de PLD/FT y demás profesionales.

1 año de experiencia en el sector y licenciatura 4 años de experiencia comprobable sin licenciatura

- 3 módulos desarrollados con base a la Guía de la CNBV. - Plataforma interactiva y accesible que contiene material didáctico de consulta. - Facilitamos la comprensión teórica en la aplicación de las disposiciones vigentes a través de técnicas de aprendizaje. - Examen simulador tipo CENEVAL. - Especialistas capacitadores en PLD/FT - Modalidad presencial/remota

Preguntas & Respuestas

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Opiniones

5.0
  • Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información. También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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100%
4.8
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Adrián Beltrán Jiménez

5.0
29/04/2016
Lo mejor: Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información. También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
A mejorar: Seguramente la parte teórica, pues es mucha la información a comprender y a veces eso se hace pesado.
¿Recomendarías este curso?:
* Reseñas reunidas por Emagister & iAgora

Materias

  • Auditoría
  • Gestión de riesgos
  • Sistema financiero
  • Lavado de dinero
  • Prevención
  • Financiamiento al terrorismo
  • CNBV
  • Certificación PLD
  • Oficial de Cumplimiento
  • Auditores PLD/FT
  • PLD/FT
  • GAFI

Profesores

Jessica Nuñez

Jessica Nuñez

Gerente de Capacitacion

En el 2015 formando el área de Capacitación en GMC360, desarrolló en conjunto el primer curso modalidad e-learning para la Certificación en materia de Prevención de Lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo. Ha participado como capacitadora en la materia, apoyando a más de 180 profesionales a obtener la certificación, con un 70% de aprobación.

Programa académico

MÓDULO 1

• Conceptos básicos PLD/FT

• Organismos internacionales

• Autoridades nacionales

MÓDULO 2

• Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados.

• Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita.

MÓDULO 3

• Auditoría y supervisión

• Enfoque Basado en riesgos contexto internacional y nacional.

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