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Cursos de Fraude en línea y a distancia
- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
- 2 Años
...la optimización de portafolios de inversión y la protección del capital organizacional. Al egresar, habrás consolidado un perfil analítico de alta especialización... Aprende sobre: Mercados financieros, Riesgos financieros, Administración de riesgos...
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El curso es muy claro con ejemplos específicos.
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Viví una experiencia muy agradable en este curso, el temario es muy bueno con docentes experimentados.
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Es un curso muy íntegro y la experiencia del docente es amplia.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 9h
- Clases virtuales
- Campus virtual
- Servicio de consultas
...expediente de investigación Elaboración de papeles de trabajo Confidencialidad y protección de información Marco legal aplicable Código Penal Responsabilidad... Aprende sobre: Indicios de fraude, Banderas rojas, Modalidades de fraude...
...expediente de investigación Elaboración de papeles de trabajo Confidencialidad y protección de información Marco legal aplicable Código Penal Responsabilidad... Aprende sobre: Indicios de fraude, Banderas rojas, Modalidades de fraude...
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El curso es muy claro con ejemplos específicos.
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Viví una experiencia muy agradable en este curso, el temario es muy bueno con docentes experimentados.
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Es un curso muy íntegro y la experiencia del docente es amplia.
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La modalidad en línea es bastante cómoda. Puedes organizarte y avanzar sin presión excesiva.
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Me inscribí buscando algo flexible y terminó superando mis expectativas. Pude estudiar sin descuidar el trabajo y el contenido realmente aporta.
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Decidí inscribirme para actualizarme profesionalmente y la experiencia ha sido buena. Los contenidos son actuales y aplicables al entorno laboral.
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- Cursos
- En línea
- 5 Semanas
...¿Te crees capaz de identificar delitos financieros hoy en día? ¿Posees la metodología para convertir una sospecha en una prueba judicial? Si tu objetivo es aprender a cómo detectar y registrar fraudes financieros, el Curso de Auditoría e Investigación Forense es para ti. Este programa especializado... Aprende sobre: Investigación forense, Administración de empresas, Auditoría de empresas...
...¿Te crees capaz de identificar delitos financieros hoy en día? ¿Posees la metodología para convertir una sospecha en una prueba judicial? Si tu objetivo es aprender a cómo detectar y registrar fraudes financieros, el Curso de Auditoría e Investigación Forense es para ti. Este programa especializado... Aprende sobre: Investigación forense, Administración de empresas, Auditoría de empresas...
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La modalidad en línea es bastante cómoda. Puedes organizarte y avanzar sin presión excesiva.
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Me inscribí buscando algo flexible y terminó superando mis expectativas. Pude estudiar sin descuidar el trabajo y el contenido realmente aporta.
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Decidí inscribirme para actualizarme profesionalmente y la experiencia ha sido buena. Los contenidos son actuales y aplicables al entorno laboral.
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Me pareció muy enriquecedor ya que se ve la importancia de identificar los riesgos, su mapa de riesgos, la matriz de riesgos, como identificarlos en base a procedimientos de auditoría, y darles respuesta oportuna.
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 3 Días
...•Identificación de los riesgos relevantes. •Identificación del nivel de severidad del riesgo. •Identificación y clasificación de la eficacia de los controles clave... Aprende sobre: Mapeo de Procesos, MATRIZ DE RIESGO, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS...
...•Identificación de los riesgos relevantes. •Identificación del nivel de severidad del riesgo. •Identificación y clasificación de la eficacia de los controles clave... Aprende sobre: Mapeo de Procesos, MATRIZ DE RIESGO, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS...
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Me pareció muy enriquecedor ya que se ve la importancia de identificar los riesgos, su mapa de riesgos, la matriz de riesgos, como identificarlos en base a procedimientos de auditoría, y darles respuesta oportuna.
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- Cursos
- A distancia
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
- 120h
- Campus virtual
- Servicio de consultas
- Envío de materiales didácticos
- Clases virtuales
- Tutorías personalizadas
...Artículo 21: Obligaciones de los sujetos obligados. Capítulo IV Régimen Penal Administrativo, Artículos N° 23 y 24. Código Penal: Artículos N° 277... Aprende sobre: Productor y Asesor de Seguros, Sanciones legales y contractuales previstas, Productor seguros...
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 8h - 8 Días
...Oficiales de Cumplimiento. Personal que lleva a cabo labores de compliance en entidades financieras mexicanas. Auditores en materia de PLD-FT Profesionales... Aprende sobre: Control interno, Rendición de cuentas, Habilidades gerenciales...
- Maestría
- En línea
- Julio
- 1500h - 12 Meses
...ciberseguridad para proteger la información sensible. Dominarás todos los conceptos y normas relacionadas con el corporate compliance, incluyendo las normas... Aprende sobre: Protección de datos...
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 6h
- Servicio de consultas
- Clases virtuales
- Campus virtual
...de legitimaciones (peritos). Aplicación de las habilidades del auditor a situaciones que tiene consecuencias legales. Disuadir al futuro potencial defraudador...
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 6 Días
...S.C. CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS AV. DEL VALLE 1907 COL. JARDINES DEL VALLE, C.P. 45138, ZAPOPAN, JAL., TEL. (33) 3833-6613 CELULAR 3310163504 http://www.asesoresfiscalesyjuridicos.com... Aprende sobre: Edos y efos, Defraudación fiscal, Delitos penales...
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MUY BIEN
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Excelente área de oportunidad, conocimientos teóricos prácticos de gran nivel.
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- Diplomados
- En línea
- Nivel avanzado
- 175h - 32 Semanas
- Envío de materiales didácticos
- Servicio de consultas
- Tutorías personalizadas
... en esta área. Esto con la finalidad de documentar y obtener evidencia probatoria suficiente que pueda ser utilizada en los tribunales de justicia para acreditar un quebranto patrimonial, un fraude fiscal, capacidad económica o cualquier otro delito de esta índole. El curso va dirigido a licenciados... Aprende sobre: Peritaje de seguros, Auditoría fiscal, Peritaje en contabilidad...
... en esta área. Esto con la finalidad de documentar y obtener evidencia probatoria suficiente que pueda ser utilizada en los tribunales de justicia para acreditar un quebranto patrimonial, un fraude fiscal, capacidad económica o cualquier otro delito de esta índole. El curso va dirigido a licenciados... Aprende sobre: Peritaje de seguros, Auditoría fiscal, Peritaje en contabilidad...
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MUY BIEN
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Excelente área de oportunidad, conocimientos teóricos prácticos de gran nivel.
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- Diplomados
- En línea
- Nivel avanzado
- 104h
- Clases virtuales
...así como resolver de manera efectiva dilemas éticos que pueden presentarse en tu organización. MÓDULO 2 ÉTICA ORGANIZACIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Reconocerás... Aprende sobre: Toma de decisiones, Cultura organizacional, Responsabilidad Social...
- Cursos
- En línea
- 4h - 1 Día
...fraude Los 6 elementos de la infraestructura de control y el modelo de madurez Actividades del control del riesgo de fraude Establecer un proceso...
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Muy buena atención la de Delena.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- 250h
...2.1.2 Sociedad civil 2.1.3 Comunidad de bienes 2.1.4 Sociedad colectiva 2.1.5 Sociedad de responsabilidad inmediata 2.1.6 Autónomo 2.2 Información disponible 2... Aprende sobre: Sociedad civil, Investigador privado...
...2.1.2 Sociedad civil 2.1.3 Comunidad de bienes 2.1.4 Sociedad colectiva 2.1.5 Sociedad de responsabilidad inmediata 2.1.6 Autónomo 2.2 Información disponible 2... Aprende sobre: Sociedad civil, Investigador privado...
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Muy buena atención la de Delena.
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- En línea
- 4h - 1 Día
...proceso, riesgo y control Auditando el proceso de obra civil Auditando el proceso de mantenimiento Focos rojos de fraude en el sector construcción Mejores... Aprende sobre: Obra civil, Auditoría interna...