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Diplomado en PLD para la certificación de la CNBV
Diplomado
A Distancia
¡Dedícate a este ámbito profesional!
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Tipología
Diplomados
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Metodología
A distancia
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Idiomas
Castellano
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Horas lectivas
88h
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Duración
4 Meses
¿Quieres formarte como especialista en PLD? ¡Estás en el sitio indicado! Emagister ha añadido recientemente a su amplio catálogo de formación, el completo Diplomado en PLD para la certificación de la CNBV, ofrecido por el reconocido y distinguido Colegio de Contadores Públicos de México, bajo una modalidad de estudios a distancia durante cuatro meses. Con tu matriculación obtienes acceso al campus virtual, servicio de consultas y envío de materiales de aprendizaje, con el fin de garantizar que tu formación sea un éxito. Una vez hayas culminado tu formación, recibes una titulación por parte de la institución.
A lo largo del contenido formativo de este diplomado, adquieres los conocimientos necesarios en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, así como la regulación aplicable, que permitan acreditar el examen de certificación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
¡Llegó el momento de dar lo mejor de ti! ¡Estás a sólo un clic de distancia de comenzar! Busca el botón de “Pide información” que encuentras en esta misma página de Emagister, para que un asesor académico pueda contactarse contigo a la brevedad y brindarte todos los detalles acerca de este diplomado y ayudarte con el proceso de matriculación. ¿Qué esperas para hacerlo realidad?
Acerca de este curso
Oficiales de cumplimiento, auditores, contadores públicos, abogados, administradores, actuarios, economistas y profesionales interesados en certificarse ante la CNBV.
Llenado de solicitud de inscripción. Fotografía tamaño infantil. Comprobante de estudios.
Finalizados tus estudios, recibirás una titulación por parte de la reconocida institución.
Recibida tu solicitud, un asesor académico se pondrá en contacto contigo a la brevedad para resolver todas tus dudas, así como explicarte el método de inscripción, los medios de pago y los plazos de la matrícula.
Opiniones
Materias
- Lavado de dinero
- Evaluación de Riesgos
- Actividades vulnerables
- Lavado de activos
Programa académico
Módulo 2. Marco nacional y fintech
Módulo 3. Tipologías
Modulo 4. EBR metodología de evaluación de riesgos, ENR 2020, grado de riesgo de cliente
Módulo 5. Auditoría y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Módulo 6. Actividades vulnerables
Módulo 7. Actualizaciones al temario 2023-1 por la autoridad, guía anticorrupción, sesión de repaso antes del examen simulador
Diplomado en PLD para la certificación de la CNBV