Curso actualmente no disponible
Diplomado en PLD para la certificación de la UIF
Diplomado
A Distancia
-
EBDS European Business & Digital School
Especialidad En línea$ 568.80/mes*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 33/mes
-
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 15,450 más IVA -
UNIR
Maestría En líneaPrecio a consultar -
EBDS European Business & Digital School
Maestría En línea$ 1,120.37/mes*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 65/mes
-
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 6,100 $ 6,850 más IVA -
COFIDE Capacitación Empresarial
Curso En línea$ 8,039 -
Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
Curso En líneaPrecio a consultar
Ver todos
Descripción
-
Tipología
Diplomados
-
Metodología
A distancia
-
Horas lectivas
90h
-
Duración
4 Meses
Adquiere la formación adecuada en PLD y prepárate para presentar el examen de certificación por parte de la UIF.
Acerca de este curso
Adquirir los conocimientos necesarios en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, así como la regulación aplicable, que permitan acreditar el examen de certificación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la LFPIORPI, auditores, contadores públicos, abogados, administradores, actuarios, economistas y profesionales interesados en certificarse ante la UIF.
1. Llenado de solicitud de inscripción (Solicitar formato)
2. Fotografía tamaño infantil
3. Comprobante de estudios"
Adquiere la formación adecuada en PLD y prepárate para presentar el examen de certificación por parte de la UIF.
Un asesor te contactará por el medio que especifiques.
Opiniones
Materias
- Diplomado PLD
- Certificación
- Lavado de dinero
- Prevención
- Operaciones
Programa académico
Módulo 2. Actividades vulnerables y el análisis de riesgo, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), tipologías, avisos, atribuciones de la UIF, dueño o beneficiario, actividades vulnerables y sus análisis de riesgo.
Modulo 3. Responsabilidad jurídica y sanciones
Modulo 4. Manual de cumplimiento
Modulo 5. Ética profesional
Diplomado en PLD para la certificación de la UIF
-
EBDS European Business & Digital School
Especialidad En línea$ 568.80/mes*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 33/mes
-
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 15,450 más IVA -
UNIR
Maestría En líneaPrecio a consultar -
EBDS European Business & Digital School
Maestría En línea$ 1,120.37/mes*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 65/mes
-
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 6,100 $ 6,850 más IVA -
COFIDE Capacitación Empresarial
Curso En línea$ 8,039 -
Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
Curso En líneaPrecio a consultar
Ver todos