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...TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD): DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO ANTECEDENTES... Aprende sobre: Prevención de fraudes, Delitos financieros, Lavado de dinero...
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me apunté a esta maestría para saber más acerca de la profesión. El contenido teórico está muy bien y he podido poner en practica los conocimientos en mi mismo empleo
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- 600h - 1 Año
...PROTOCOLO MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO Unidad didáctica 1. ¿Qué es el protocolo? Unidad didáctica 2. Conceptos básicos de protocolo Unidad didáctica 3... Aprende sobre: Alergias alimentarias, Diseño de menú, Riesgos laborales...
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 744
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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...TEMARIO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO: Definición, ANTECEDENTES. ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO. EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA... Aprende sobre: Antilavado de dinero, Manejo de dinero, Grupo de acción financiera internacional...
...TEMARIO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO: Definición, ANTECEDENTES. ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO. EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA... Aprende sobre: Antilavado de dinero, Manejo de dinero, Grupo de acción financiera internacional...
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Difícil al principio, pero bueno al final
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- Semipresencial en Magdalena Contreras
- 6 Meses
... instituciones) Gobierno y control Prevención de fraudes (lavado de dinero, robo de información, crimen informático) 3.2. ¿Es eficaz el gobierno corporativo... Aprende sobre: Requerimientos regulatorios, Estados financieros, Evaluación de proyectos de inversión...
... instituciones) Gobierno y control Prevención de fraudes (lavado de dinero, robo de información, crimen informático) 3.2. ¿Es eficaz el gobierno corporativo... Aprende sobre: Requerimientos regulatorios, Estados financieros, Evaluación de proyectos de inversión...
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Difícil al principio, pero bueno al final
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... aquellos agricultores interesados en conocer este Plan en donde se incluye el proceso de Triple Lavado ( ligar a proyección en flash) de los envases...
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... y juicio de nulidad 2. Garantía del crédito fiscal A. Cuantificación del monto embargo de bienes 3. El delito de defraudación fiscal y el delito del lavado... Aprende sobre: Análisis financieros, Diagnósticos fiscales, Revisiones electrónicas...