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Cursos de lavado
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...TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD): DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO ANTECEDENTES... Aprende sobre: Delitos financieros, Prevención de fraudes, Lavado de dinero...
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me apunté a esta maestría para saber más acerca de la profesión. El contenido teórico está muy bien y he podido poner en practica los conocimientos en mi mismo empleo
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Bueno
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- Maestría
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- 600h - 1 Año
...PROTOCOLO MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO Unidad didáctica 1. ¿Qué es el protocolo? Unidad didáctica 2. Conceptos básicos de protocolo Unidad didáctica 3... Aprende sobre: Diseño de menú, Gestión del tiempo, Manipulador de alimentos...
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 744
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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...TEMARIO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO: Definición, ANTECEDENTES. ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO. EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA... Aprende sobre: Lavado de dinero, Nueva ley antilavado de dinero, Panorama general de la ley...
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- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 1 Día
...•Antecedentes: Convenciones Anticorrupción (OCDE y ONU) •Delito de cohecho e infracciones de falsa contabilidad •Lavado de dinero •Operaciones... Aprende sobre: Falsa contabilidad, Auditoría forense, Lavado de dinero...
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- En línea
- 15h - 3 Días
... para el cumplimiento de sus obligaciones, efectos financieros de sus operaciones principales y las derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero... Aprende sobre: Efectos Fiscales, Seguridad Social, Reglas generales de operación...
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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- Semipresencial en Benito Juárez
- 3 Días
...El participante conocerá las actualizaciones publicadas a las Disposiciones de Carácter General en materia de prevención de lavado de dinero. Comprenderá la aplicación de las DCG en su Manual de Cumplimiento para lograr un documento debidamente fundamentado con la operación de la Entidad... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Prevención de LD/FT...
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- En línea
- 3 Meses
... la ley La relevancia del programa de compliance en la empresa Características y funciones del oficial compliance Prevención de lavado de dinero Ley Federal... Aprende sobre: Políticas de empresa, Responsabilidad ética, Ética empresarial...
- Diplomados
- Miguel Hidalgo
- 5 Meses
...(24 horas) MÓDULO V Tecnología de la información (8 horas) MODULO VI El Contralor y el manejo del personal (16 horas) MODULO VII Cumplimiento de la Ética... Aprende sobre: Planación estrategica, Diplomado Finanzas, Perfil del puesto del Controlador...
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- Coyoacán
- 3 Días
... morales de esta industria, sus obligaciones, los efectos financieros de sus operaciones y las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. Si eres contador, administrador, abogado, empresario o financiero que se desempeña en el sector automotriz, este curso es una gran oportunidad para... Aprende sobre: Comercio exterior, Efectos del ISR, Lavado de dinero...
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Difícil al principio, pero bueno al final
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- Diplomados
- Semipresencial en Magdalena Contreras
- 6 Meses
... instituciones) Gobierno y control Prevención de fraudes (lavado de dinero, robo de información, crimen informático) 3.2. ¿Es eficaz el gobierno corporativo... Aprende sobre: Creación de Valor, Análisis financiero, Estados financieros...
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Difícil al principio, pero bueno al final
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- México
... aquellos agricultores interesados en conocer este Plan en donde se incluye el proceso de Triple Lavado ( ligar a proyección en flash) de los envases...
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... y juicio de nulidad 2. Garantía del crédito fiscal A. Cuantificación del monto embargo de bienes 3. El delito de defraudación fiscal y el delito del lavado... Aprende sobre: Sistema bancario en línea, Análisis financieros, Políticas de revisión...
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- Coyoacán
...1. Plataformas para cumplir con Outsourcing SAT IMSS INFONAVIT Prevención de Lavado de Dinero 2. IMSS Escritorio virtual IDSE SIPARE 3. INFONAVIT... Aprende sobre: Escritorio virtual, Portal empresarial, Aplicación de SUA...
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- En línea
- 5h
... electrónico VII. FATCA Y EL IVA a) Operaciones financieras inusuales, sospechosas y relevantes b) Reglas internacionales sobre prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Cálculo general del impuesto, IVA en exportaciones e importaciones, Procedimiento aduanero...