Evita fraudes, aumenta la productividad

Curso “Medidas de Prevención ante los riesgos estratégicos y operativos actuales en las empresas”.

Asesores Fiscales Y Juridicos S.C.
En Zapopan

$ 4,640
IVA inc.
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Información importante

  • Curso intensivo
  • Nivel avanzado
  • Zapopan
  • 10 horas de clase
  • Duración:
    2 Días
  • Cuándo:
    A definir
Descripción

Dentro de la empresa, en su organización, desempeño y actividades ordinarias, pueden suscitarse diversas situaciones originadas por los empleados, terceros o la empresa misma, en las que se pueden provocar escenarios de riesgo para la continuidad, viabilidad o seguridad estratégica, operativa, patrimonial y/o legal empresarial.

Estos acontecimientos o hechos, deben tratarse o prevenirse con ópticas o procedimientos diversos, atendiendo a su origen y consideración propia.

Dirigido a: Gerentes, Directores, Administradores, Contadores, Asesores externos, Auditores, y toda persona interesada en el tema.

Objetivo: Trataremos de identificar las áreas de oportunidad en las que se pueden presentar o incidir y crecer dichos riesgos estratégicos y operativos, permitiendo a los participantes y tomadores de decisiones, conocer los principios y acciones que puedan implementar y que les permitan investigar, prevenir, controlar y en su caso corregir los riesgos legales, estratégicos y táctico-operativos que se pudieren presentar, lo que a su vez se traducirá en evitar un posible deterioro de la imagen y patrimonio de la compañía.

Información importante
Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
A definir
Zapopan
Av Del Valle (Antes Federalistas) 1907, 45138, Jalisco, México
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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Identificaremos áreas de oportunidad donde los participantes aprenderán procedimientos para tomar decisiones ante riesgos estratégicos en la empresa

· ¿A quién va dirigido?

gerentes, directores, contadores, auditores, y personas interesadas en el tema que puedan inducir o tomar decisiones.

· Requisitos

Conocimientos, desempeño en áreas de decisión en la empresa, o interés en el tema.

· Titulación

constancia de participación con validez ante la STYPS

· ¿Qué diferencia a este curso de los demás?

tenemos toda la experiencia profesional y didáctica para impartir nuestros cursos, son cursos teorico practicos

· ¿Qué pasa después de pedir información?

nos comunicaremos por correo, teléfono, le enviaremos el temario, le pedimos deposite, envie comprobante, datos de facturación, y nombre de participante

Opiniones

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¿Qué aprendes en este curso?

Riesgos laborales
Seguridad estrategica
Seguridad operativa
Seguridad patrimonial
Seguridad legal
Tratamiento de riesgos empresariales
Toma de decisiones

Profesores

LIC JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO
LIC JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO
DIRECTOR

CONTADOR PUBLICO, DEDICADO A LA ASESORIA FISCAL INDEPENDIENTE CON MAS DE 20 AÑOS, LOS MISMOS AÑOS, ASESORANDO, SUPERVISANDO, IMPLEMENTANDO, SISTEMAS DE CONTABILIDAD, NOMINAS, COSTOS, AUDITORIAS, PLANEACION FISCAL, EN EMPRESAS, Y CAPACITANDO PERSONAL EN LA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LABORAL, FISCAL

Programa académico

1. Prevención y atención a delitos cometidos en las empresas

• Aspectos generales

• Personas: acoso, hostigamiento, lesiones, suplantación de identidad, empresas de seguridad

• Manejo del efectivo, depósitos y cobranza.

• Bienes y servicios: inventario y transportación

• Arrendamiento y compraventa de bienes inmuebles (extinción de dominio)

• Delitos patrimoniales (robo, fraude, abuso de confianza, extorsión, soborno)

2. Prevención y atención de delitos ambientales

• Consideraciones generales de la prevención.

• Áreas donde una empresa fácilmente puede ser presa de actos ilícitos (manejo de residuos peligrosos, almacenamiento de productos químicos).

• La relación de los tres niveles de gobierno y un proyecto determinado.

• El desarrollo de actividades productivas y la legislación ambiental.

3. Prevención y atención de delitos fiscales

• Presentación esquemática de las infracciones

• Presentación esquemática de los delitos fiscales y aduaneros

• ¿Quiénes son penalmente responsables?

• La responsabilidad penal de las personas morales

• La responsabilidad del órgano administrativo de la persona moral por no haber evitado la comisión de algún delito

4. Prevención de lavado de dinero

• Conceptos Generales: ¿Por qué es importante combatir el lavado de dinero y los delitos subyacentes (impactos en la sociedad, sistema financiero, variables macroeconómicas)?

• Antecedentes y marco regulatorio

• Generalidades de la Ley, supervisión y sanciones

• Actividades Vulnerables

• Obligaciones de las Actividades Vulnerables, visitas de verificación

• Límites para Identificación, Avisos y Prohibición de operaciones en efectivo y metales

• Avisos: Contenido, Plazos, Medios de envío

• Entrada en Vigor

5. Prevención de delitos en temas de Propiedad Intelectual

• Protección de las patentes, marcas y derechos de autor

• Secretos industriales

• Falsificación y piratería de productos y sus implicaciones

• Lavado de dinero en materia de propiedad intelectual

• Actividades para prevenir y combatir los delitos que infrinjan derechos de propiedad intelectual, incluyendo de terceros.

6. Conclusiones

Información adicional

Somos un despacho de profesionales contables y del derecho, que dia a dia asesoramos empresas y particulares en toda la temática empresarial, contable, fiscal, administrativa, financiera, laboral, corporativa, y nos empeñamos en calificarnos cada día más en nuestra actividad para ofrecer a nuestros clientes y participantes valores agregados en la resolucion de problemas diarios en la empresa.

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