Medidas de Prevención ante los riesgos estratégicos y operativos actuales en las empresas
Curso
En línea
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Descripción
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Tipología
Curso intensivo
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Nivel
Nivel avanzado
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
10h
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Duración
2 Días
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Inicio
Fechas disponibles
Dentro de la empresa, en su organización, desempeño y actividades ordinarias, pueden suscitarse diversas situaciones originadas por los empleados, terceros o la empresa misma, en las que se pueden provocar escenarios de riesgo para la continuidad, viabilidad o seguridad estratégica, operativa, patrimonial y/o legal empresarial.
Estos acontecimientos o hechos, deben tratarse o prevenirse con ópticas o procedimientos diversos, atendiendo a su origen y consideración propia.
Dirigido a: Gerentes, Directores, Administradores, Contadores, Asesores externos, Auditores, y toda persona interesada en el tema.
Objetivo: Trataremos de identificar las áreas de oportunidad en las que se pueden presentar o incidir y crecer dichos riesgos estratégicos y operativos, permitiendo a los participantes y tomadores de decisiones, conocer los principios y acciones que puedan implementar y que les permitan investigar, prevenir, controlar y en su caso corregir los riesgos legales, estratégicos y táctico-operativos que se pudieren presentar, lo que a su vez se traducirá en evitar un posible deterioro de la imagen y patrimonio de la compañía.
Precisiones importantes
Precio a usuarios Emagister: 10% de descuento si se inscriben 2 o más personas
Sedes y fechas disponibles
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Acerca de este curso
Identificaremos áreas de oportunidad donde los participantes aprenderán procedimientos para tomar decisiones ante riesgos estratégicos en la empresa
gerentes, directores, contadores, auditores, y personas interesadas en el tema que puedan inducir o tomar decisiones.
Conocimientos, desempeño en áreas de decisión en la empresa, o interés en el tema.
constancia de participación con validez ante la STYPS
tenemos toda la experiencia profesional y didáctica para impartir nuestros cursos, son cursos teorico practicos
nos comunicaremos por correo, teléfono, le enviaremos el temario, le pedimos deposite, envie comprobante, datos de facturación, y nombre de participante
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 15 años en Emagister.
Materias
- Prevención de riesgos
- Lavado de dinero
- Prevención
- Riesgos laborales
- Propiedad intelectual
- Seguridad laboral
- Toma de decisiones
- Seguridad
- Seguridad patrimonial
- Seguridad estrategica
- Seguridad operativa
- Seguridad legal
- Tratamiento de riesgos empresariales
- Etica Laboral
- Delitos patrimoniales
Profesores
LIC JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO
DIRECTOR
CONTADOR PUBLICO, DEDICADO A LA ASESORIA FISCAL INDEPENDIENTE CON MAS DE 30 AÑOS, LOS MISMOS AÑOS, ASESORANDO, SUPERVISANDO, IMPLEMENTANDO, SISTEMAS DE CONTABILIDAD, NOMINAS, COSTOS, AUDITORIAS, PLANEACION FISCAL, EN EMPRESAS, Y CAPACITANDO PERSONAL EN LA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LABORAL, FISCAL. LICENCIADO EN DERECHO DEDICADO A LA ASESORÍA Y DEFENSA EN MATERIA FISCAL, CIVIL, MERCANTIL, LABORAL, CORPORATIVO, PROPIEDAD INTELECTUAL.
Programa académico
1. Prevención y atención a delitos cometidos en las empresas
• Aspectos generales
• Personas: acoso, hostigamiento, lesiones, suplantación de identidad, empresas de seguridad
• Manejo del efectivo, depósitos y cobranza.
• Bienes y servicios: inventario y transportación
• Arrendamiento y compraventa de bienes inmuebles (extinción de dominio)
• Delitos patrimoniales (robo, fraude, abuso de confianza, extorsión, soborno)
2. Prevención y atención de delitos ambientales
• Consideraciones generales de la prevención.
• Áreas donde una empresa fácilmente puede ser presa de actos ilícitos (manejo de residuos peligrosos, almacenamiento de productos químicos).
• La relación de los tres niveles de gobierno y un proyecto determinado.
• El desarrollo de actividades productivas y la legislación ambiental.
3. Prevención y atención de delitos fiscales
• Presentación esquemática de las infracciones
• Presentación esquemática de los delitos fiscales y aduaneros
• ¿Quiénes son penalmente responsables?
• La responsabilidad penal de las personas morales
• La responsabilidad del órgano administrativo de la persona moral por no haber evitado la comisión de algún delito
4. Prevención de lavado de dinero
• Conceptos Generales: ¿Por qué es importante combatir el lavado de dinero y los delitos subyacentes (impactos en la sociedad, sistema financiero, variables macroeconómicas)?
• Antecedentes y marco regulatorio
• Generalidades de la Ley, supervisión y sanciones
• Actividades Vulnerables
• Obligaciones de las Actividades Vulnerables, visitas de verificación
• Límites para Identificación, Avisos y Prohibición de operaciones en efectivo y metales
• Avisos: Contenido, Plazos, Medios de envío
• Entrada en Vigor
5. Prevención de delitos en temas de Propiedad Intelectual
• Protección de las patentes, marcas y derechos de autor
• Secretos industriales
• Falsificación y piratería de productos y sus implicaciones
• Lavado de dinero en materia de propiedad intelectual
• Actividades para prevenir y combatir los delitos que infrinjan derechos de propiedad intelectual, incluyendo de terceros.
6. Conclusiones
Información adicional
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