Aplicación práctica de las reglas de carácter general de la LFPIORPI
Curso
En línea
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Descripción
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Tipología
Taller
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
3h
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Duración
1 Día
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Campus virtual
Sí
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Envío de materiales didácticos
Sí
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Clases virtuales
Sí
Conoce las medidas del régimen de prevención de lavado de dinero por parte de las actividades vulnerables y realiza una correcta implementación.
Precisiones importantes
Earlybird: 10% de descuento hasta 2 días previos al evento
Opiniones
Materias
- Prevención de Lavado de Dienero
- Actividades vulnerables
- Manual de cumplimiento
- Identificación de clientes
- Atención de autoridades
Profesores
Autoridades Especialistas reconocidos
Desarrollo Profesional
C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas Administrador General de la Auditoría Fiscal Federal Lic. Fernando Martínez Coss Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos Lic. Javier Vega Flores Presidente de la AMEXIPAC C.P.C. Álvaro Cordón Álvarez Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional
Programa académico
- Introducción al régimen de prevención de lavado de dinero (actividades vulnerables)
- Conceptos de interés
- Obligaciones de las actividades vulnerables y alta en el portal
- Manual de cumplimiento
- Medidas para la adecuada identificación de clientes y usuarios
- Acumulación de operaciones
- Presentación de los avisos en tiempo y forma
- Resguardo de información, reserva y confidencialidad
- Atención de autoridades
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Aplicación práctica de las reglas de carácter general de la LFPIORPI