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Cursos de oficial cumplimiento

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  • "oficial cumplimiento"
TIPO DE CAPACITACIÓN
  • Todos 44
  • Educación continua 42
  • Posgrados 2
NIVEL DE APRENDIZAJE
  • Todos los niveles 19
  • Nivel iniciación 3
  • Nivel intermedio 10
  • Nivel avanzado 6
PRECIO
  • $40,000 o más
  • $30,000
  • $20,000
  • $10,000
  • $5,000
  • $3,000
  • $2,000
  • $1,000 o menos
TEMÁTICA
  • Todos 44
  • Recursos humanos y capacitación 14
  • Sector legal - Más temáticas 5
  • Gestión de la calidad 4
  • Finanzas y contabilidad 3
  • Banca 3
  • Administración de empresas - Más temáticas 3
  • Instrumentos financieros 2
  • Civil, penal y constitucional 2
  • Auditoría de empresas 2
  • Estética 1
  • Pymes 1
  • Distribución y logística 1
  • Prod. y servicios bancarios 1
  • Medio ambiente 1
  • Dirección y administración 1
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INICIO
  • En 1 mes 27
  • En 3 meses 28
  • En 6 meses 28
  • En 9 meses 29
  • En 1 año 29
  • Después de 1 año 25
DURACIÓN
  • Horas 13
  • Días 19
  • Semanas 3
  • 3 meses 0
  • 6 meses 1
  • 9 meses 1
  • Año(s) 1
CARACTERÍSTICAS
  • Curso intensivo 9
  • Prácticas en empresa 1
DÓNDE ESTUDIAR
País
METODOLOGÍA
  • Todos 44
  • En línea / A distancia 7
  • Presencial 33
  • Semipresencial 4
  • In company 0
¡30% de ahorro!
  • Especialidad
  • En línea
  • Fechas a escoger
  • 9 Meses

... empresarial y la responsabilidad penal corporativa, a nivel internacional. - Estándares Internacionales de Cumplimiento. - Evolución del autocontrol... Aprende sobre: Corporate compliance, Riesgo penal, Responsabilidad penal corporativa... Ver más

CURSO PREMIUM
Precio Emagister

$54,168 $37,918
*Precio Orientativo
Importe original en EUR:
2,600EUR  1,820EUR

... empresarial y la responsabilidad penal corporativa, a nivel internacional. - Estándares Internacionales de Cumplimiento. - Evolución del autocontrol... Aprende sobre: Corporate compliance, Riesgo penal, Responsabilidad penal corporativa... Ver más

EMAGISTER CUM LAUDE
UAB - Universitat Autònoma de Barcelona
Máster Oficial - Contabilidad Superior y Auditoría
UAB - Universitat Autònoma de Barcelona
  • Maestría
  • Cerdanyola del Vallès (España)
  • 10 set. 2020

...Ya puedes estar a la vanguardia en formación con el Máster Oficial - Contabilidad Superior y Auditoría, donde adquirirás aquellas competencias para desarrollarte profesionalmente, aprovecha esta oportunidad que te brinda Emagister y UAB - Universitat Autònoma de Barcelona e inscríbete... Aprende sobre: Responsabilidad social corporativa, Análisis contable, Gestión contable... Ver más

CURSO PREMIUM

Precio a consultar

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GMC 360
Taller Gestión de Riesgos en Materia de LD/FT
5.0 1 opinión
GMC 360
  • Cursos
  • Semipresencial
  • Nivel avanzado
  • Fechas a escoger
  • 20h - 1 Semana

... de Riesgos Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Enfoque de cumplimiento vs. Enfoque basado en riesgos. Metodología GMC360 4. Módulo... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Lavado de dinero, Enfoque Basado en Riesgos... Ver más

CURSO PREMIUM

$11,000
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... de Riesgos Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Enfoque de cumplimiento vs. Enfoque basado en riesgos. Metodología GMC360 4. Módulo... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Lavado de dinero, Enfoque Basado en Riesgos... Ver más

Mayort Consultores
Capacitación Intensiva para la Certificación Oficiales de Cumplimiento
5.0 excelente 3 opiniones
Mayort Consultores
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • Nivel avanzado
  • Fechas a escoger
  • 32h - 4 Semanas
En Materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

... capacitarás en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), de manera que tengas los conocimientos necesarios para aportar en el cumplimiento del régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que puedan ubicarse dentro de los artículos 400... Aprende sobre: Derecho fiscal, Gestión administrativa, CENTRO CAMBIARIO... Ver más

CURSO PREMIUM

$12,000
más IVA
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En Materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

... capacitarás en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), de manera que tengas los conocimientos necesarios para aportar en el cumplimiento del régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que puedan ubicarse dentro de los artículos 400... Aprende sobre: Derecho fiscal, Gestión administrativa, CENTRO CAMBIARIO... Ver más

  • Cursos
  • Magdalena Contreras
  • 28 febr. 2020
  • 80h - 2 Meses

...En virtud del proceso de certificación obligatoria a ser instrumentada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para los Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y externos y demás profesionistas, el ITAM ofrece el presente curso que ayudará a los participantes a prepararse... Aprende sobre: Conocimiento teórico y práctico, Lavado de dinero, Oficiales de cumplimiento... Ver más


$ 40001-50000
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...En virtud del proceso de certificación obligatoria a ser instrumentada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para los Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y externos y demás profesionistas, el ITAM ofrece el presente curso que ayudará a los participantes a prepararse... Aprende sobre: Conocimiento teórico y práctico, Lavado de dinero, Oficiales de cumplimiento... Ver más

¡10% de ahorro!
  • Cursos
  • Zapopan
  • Fechas a escoger
  • 30h - 6 Días
CONOZCA LOS ALCANCES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

.... Además distinguiremos los principales tipos de Oficiales de Cumplimiento que están surgiendo y hablaremos sobre la proyección de entender y ser... Aprende sobre: Planeación Fiscal, Proteccion al consumidor, Delitos fiscales... Ver más

Precio Emagister

$14,500 $13,050
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CONOZCA LOS ALCANCES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

.... Además distinguiremos los principales tipos de Oficiales de Cumplimiento que están surgiendo y hablaremos sobre la proyección de entender y ser... Aprende sobre: Planeación Fiscal, Proteccion al consumidor, Delitos fiscales... Ver más

Escuela de Negocios Guadalajara
Taller de Desarrollo Personal
5.0 1 opinión
Escuela de Negocios Guadalajara
  • Cursos
  • Guadalajara
  • Nivel iniciación
  • Fechas a escoger
  • 4h - 1 Día
  • Prácticas en empresa

...Clarificación de los valores personales7. Proyecto de vida y trabajo8. Manejo saludable del estrés... Aprende sobre: Riesgos de trabajo, Prevención de riesgos, Higiene industrial... Ver más


$1,800
más IVA
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...Clarificación de los valores personales7. Proyecto de vida y trabajo8. Manejo saludable del estrés... Aprende sobre: Riesgos de trabajo, Prevención de riesgos, Higiene industrial... Ver más

  • Eventos
  • Coyoacán
  • Fechas a escoger

...Debido a que en ejercicio de sus atribuciones en la materia, el Servicio de Administración Tributaria ha detectado que existe un número considerable de sujetos que realizan Actividades Vulnerables que se encuentran omisos en el cumplimiento de las obligaciones referidas en la Ley Federal... Aprende sobre: Notificaciones electrónicas, Actividades vulnerables, Simplificados con los formatos oficiales... Ver más


$2,233
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...Debido a que en ejercicio de sus atribuciones en la materia, el Servicio de Administración Tributaria ha detectado que existe un número considerable de sujetos que realizan Actividades Vulnerables que se encuentran omisos en el cumplimiento de las obligaciones referidas en la Ley Federal... Aprende sobre: Notificaciones electrónicas, Actividades vulnerables, Simplificados con los formatos oficiales... Ver más

  • Diplomados
  • México
  • 28 ene. 2020
  • 5 Meses

...MÓDULO V: PROCEDIMIENTOS E INSTANCIAS JUDICIALES QUE DEBEN AGOTARSE... Aprende sobre: Consentimiento documentado, Diferencia con paciente y enfermo, Su diagnóstico... Ver más


$ 3001-5000
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...MÓDULO V: PROCEDIMIENTOS E INSTANCIAS JUDICIALES QUE DEBEN AGOTARSE... Aprende sobre: Consentimiento documentado, Diferencia con paciente y enfermo, Su diagnóstico... Ver más

Alto Cumplimiento Normativo ACN SA DE CV
DC-3 Trabajo en alturas (NOM-009-STPS)
4.0 1 opinión
Alto Cumplimiento Normativo ACN SA DE CV
  • Capacitación laboral
  • San Pedro Tultepec
  • Nivel avanzado
  • Fechas a escoger
  • 6h - 1 Día

...Existen trabajos que exigen ciertas normas, metodologías y prevención. ¿Has recibido una capacitación adecuada?, ¿observas deficiencias en la seguridad laboral?... Aprende sobre: Normas oficiales, Colocación de arnés, Riesgos de una evacuación... Ver más

CURSO PREMIUM

$ 2001-3000
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...Existen trabajos que exigen ciertas normas, metodologías y prevención. ¿Has recibido una capacitación adecuada?, ¿observas deficiencias en la seguridad laboral?... Aprende sobre: Normas oficiales, Colocación de arnés, Riesgos de una evacuación... Ver más

EMAGISTER CUM LAUDE
Plan de Servicios Institucionales
CURSO NOM 035 STPS 2018
5.0 excelente 6 opiniones
Plan de Servicios Institucionales
  • Cursos
  • Monterrey
  • Nivel iniciación
  • 8h - 2 Días
FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO

...Conocer los elementos necesarios para dar cumplimiento a la Norma: NOM-O35-STPS-2018 referente a Factores de riesgo psico-social en el trabajo, con la finalidad de evitar cualquier sanción y contribuir con su implementación al bienestar de sus colaboradores. Se consideran diversos valores agregados... Aprende sobre: Seguridad industrial, Riesgos laborales, NOM 035... Ver más


$ 3001-5000
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FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO

...Conocer los elementos necesarios para dar cumplimiento a la Norma: NOM-O35-STPS-2018 referente a Factores de riesgo psico-social en el trabajo, con la finalidad de evitar cualquier sanción y contribuir con su implementación al bienestar de sus colaboradores. Se consideran diversos valores agregados... Aprende sobre: Seguridad industrial, Riesgos laborales, NOM 035... Ver más

  • Capacitación laboral
  • Guadalajara
  • Nivel intermedio
  • Fechas a escoger
  • 10h - 2 Días

... un programa de control de adicciones ¿a quienes les aplica? Programa de violencia laboral Tips de Cumplimiento de forma sencilla y fácil en seguridad y salud... Aprende sobre: Comisión de seguridad e higiene, Diagnóstico Situacional en Seguridad y Salud, Salud e higiene laboral... Ver más


$ 2001-3000
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... un programa de control de adicciones ¿a quienes les aplica? Programa de violencia laboral Tips de Cumplimiento de forma sencilla y fácil en seguridad y salud... Aprende sobre: Comisión de seguridad e higiene, Diagnóstico Situacional en Seguridad y Salud, Salud e higiene laboral... Ver más

  • Cursos
  • Semipresencial en Benito Juárez
  • 20h - 5 Días

...Proporcionar a los (as) Oficiales de Cumplimiento certificados los conocimientos de los temas más relevantes en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como las actualizaciones a las Disposiciones aplicables... Aprende sobre: Plan de Corrección, Prevención de LD/FT, Prevencion de lavado de dinero... Ver más


$11,000
más IVA
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...Proporcionar a los (as) Oficiales de Cumplimiento certificados los conocimientos de los temas más relevantes en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como las actualizaciones a las Disposiciones aplicables... Aprende sobre: Plan de Corrección, Prevención de LD/FT, Prevencion de lavado de dinero... Ver más

  • Capacitación laboral
  • Cuauhtémoc
  • Nivel intermedio
  • 29 ene. 2020
  • 9h - 3 Días

...Aprende todas las funciones y responsabilidades de un oficial de cumplimiento. Familiarizate y ponte al día en el rubro... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Manual de cumplimiento, Normas en los Centros Cambiarios... Ver más


$6
más IVA
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...Aprende todas las funciones y responsabilidades de un oficial de cumplimiento. Familiarizate y ponte al día en el rubro... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Manual de cumplimiento, Normas en los Centros Cambiarios... Ver más

  • Diplomados
  • Cuauhtémoc
  • Nivel intermedio
  • Fechas a escoger

...Este diplomado proporcionará a los participantes una visión profunda sobre las funciones de cumplimiento dentro de la organización y de las prácticas líderes en esta materia.... Aprende sobre: Administración de riesgos, Riesgo de fraude, Personal ejecutivo... Ver más


$ 5001-10000
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...Este diplomado proporcionará a los participantes una visión profunda sobre las funciones de cumplimiento dentro de la organización y de las prácticas líderes en esta materia.... Aprende sobre: Administración de riesgos, Riesgo de fraude, Personal ejecutivo... Ver más

¡10% de ahorro!
Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
PRINCIPALES CAMBIOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y SU IMPACTO EN LAS EMPRESAS.
5.0 2 opiniones
Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
  • Cursos
  • Zapopan
  • Nivel intermedio
  • Fechas a escoger
  • 5h - 1 Día
Cursos personalizados prácticos

...ü Cambios respecto a la rescisión laboral ü Nuevos trabajadores que podrán no reinstalarse ü Elaboración de planes antidiscriminación ü Publicación de... Aprende sobre: Salarios caídos, Riesgos de trabajo, LEY LABORAL... Ver más

Precio Emagister

$5,220 $4,698
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Cursos personalizados prácticos

...ü Cambios respecto a la rescisión laboral ü Nuevos trabajadores que podrán no reinstalarse ü Elaboración de planes antidiscriminación ü Publicación de... Aprende sobre: Salarios caídos, Riesgos de trabajo, LEY LABORAL... Ver más

Cumplimiento de Normas Oficiales: NOM-018-STPS-2000
Energía, Mejora Continua Y Capacitación
  • Capacitación laboral
  • En línea

...aparte, la clase estará disponible las 24 horas del día. Aprovechar el verdadero potencial de tu empresa: Ya no tendrás limitantes de espacio ni de tiempo... Aprende sobre: Certificación de calidad medioambiental... Ver más


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...aparte, la clase estará disponible las 24 horas del día. Aprovechar el verdadero potencial de tu empresa: Ya no tendrás limitantes de espacio ni de tiempo... Aprende sobre: Certificación de calidad medioambiental... Ver más

GMC 360
Training para la certificación CNBV
5.0 1 opinión
GMC 360
  • Cursos
  • Semipresencial en Benito Juárez
  • Nivel avanzado
  • 24h - 6 Semanas

...e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita. MÓDULO 3 • Auditoría y supervisión • Enfoque Basado en riesgos contexto internacional y nacional... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Financiamiento al terrorismo, Lavado de dinero... Ver más


$ 20001-30000
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...e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita. MÓDULO 3 • Auditoría y supervisión • Enfoque Basado en riesgos contexto internacional y nacional... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Financiamiento al terrorismo, Lavado de dinero... Ver más

  • Capacitación laboral
  • Cuauhtémoc
  • Fechas a escoger
  • 5h - 1 Día

...Buenas practicas del personal operativo. Módulo 6.- Ética laboral. Módulo 7.- Examen... Aprende sobre: CENTRO CAMBIARIO, Personal Operativo, Lavado de dinero... Ver más


$1,000
más IVA
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...Buenas practicas del personal operativo. Módulo 6.- Ética laboral. Módulo 7.- Examen... Aprende sobre: CENTRO CAMBIARIO, Personal Operativo, Lavado de dinero... Ver más

¡10% de ahorro!
Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
LEY Y REGLAMENTO DE LAVADO DE DINERO
5.0 1 opinión
Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
  • Cursos
  • Zapopan
  • Fechas a escoger
  • 10h - 2 Días
Cumplir sus obligaciones administrativas de la Ley

... administrativas y su Cumplimiento 1. Análisis de la Ley Anti lavado de dinero. 2. Obligaciones Administrativas y sanciones por incumplimiento. 3. Actividades... Aprende sobre: Presentacion DE AVISOS Y CUMPLIMIENTO, Informacion OBLIGATORIA, Delitos fiscales... Ver más

Precio Emagister

$8,120 $7,308
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Cumplir sus obligaciones administrativas de la Ley

... administrativas y su Cumplimiento 1. Análisis de la Ley Anti lavado de dinero. 2. Obligaciones Administrativas y sanciones por incumplimiento. 3. Actividades... Aprende sobre: Presentacion DE AVISOS Y CUMPLIMIENTO, Informacion OBLIGATORIA, Delitos fiscales... Ver más

Alto Cumplimiento Normativo ACN SA DE CV
SUPERVISORES DE SEGURIDAD
Alto Cumplimiento Normativo ACN SA DE CV
  • Capacitación laboral
  • San Pedro Tultepec
  • Nivel avanzado
  • Fechas a escoger
  • 10h - 2 Días

...NORMATIVIDAD, OBJETIVOS, DEFINICIONES, RIESGO, PELIGRO, IDENTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO NORMAS OFICIALES , NOMRAS INTERNACIONALES PROCEDIMIENTO... Aprende sobre: Supervisores de seguridad, Seguridad laboral, Seguridad industrial... Ver más


$ 3001-5000
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...NORMATIVIDAD, OBJETIVOS, DEFINICIONES, RIESGO, PELIGRO, IDENTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO NORMAS OFICIALES , NOMRAS INTERNACIONALES PROCEDIMIENTO... Aprende sobre: Supervisores de seguridad, Seguridad laboral, Seguridad industrial... Ver más

Cumplimiento de Normas Oficiales: NOM-017-STPS-2001
Energía, Mejora Continua Y Capacitación
  • Capacitación laboral
  • En línea

...Aprovechar el verdadero potencial de tu empresa: Ya no tendrás limitantes de espacio ni de tiempo, lo que te dará la posibilidad de explorar nuevos cursos... Aprende sobre: Prevención de riesgos laborales, Seguridad laboral, Seguridad en el trabajo... Ver más


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...Aprovechar el verdadero potencial de tu empresa: Ya no tendrás limitantes de espacio ni de tiempo, lo que te dará la posibilidad de explorar nuevos cursos... Aprende sobre: Prevención de riesgos laborales, Seguridad laboral, Seguridad en el trabajo... Ver más

  • Cursos
  • Benito Juárez
  • Nivel intermedio
  • Fechas a escoger
  • 20h - 5 Días
Valoración de Riesgos LD

..., identificación e eventos de riesgos LD/FT y la medición de riesgos por medio del uso de la “matriz de riesgos”. Este taller va dirigido a todo aquel profesional que pertenezca a e entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a auditores y oficiales de cumplimiento. Si te interesa saber... Aprende sobre: Riesgos laborales, Auditoría de Riesgos, Oficial de Cumplimiento... Ver más

CURSO PREMIUM

$11,000
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Valoración de Riesgos LD

..., identificación e eventos de riesgos LD/FT y la medición de riesgos por medio del uso de la “matriz de riesgos”. Este taller va dirigido a todo aquel profesional que pertenezca a e entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a auditores y oficiales de cumplimiento. Si te interesa saber... Aprende sobre: Riesgos laborales, Auditoría de Riesgos, Oficial de Cumplimiento... Ver más