... empresarial y la responsabilidad penal corporativa, a nivel internacional. - Estándares Internacionales de Cumplimiento. - Evolución del autocontrol... Aprende sobre: Corporate compliance, Riesgo penal, Responsabilidad penal corporativa... Ver más
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...Ya puedes estar a la vanguardia en formación con el Máster Oficial - Contabilidad Superior y Auditoría, donde adquirirás aquellas competencias para desarrollarte profesionalmente, aprovecha esta oportunidad que te brinda Emagister y UAB - Universitat Autònoma de Barcelona e inscríbete... Aprende sobre: Responsabilidad social corporativa, Análisis contable, Gestión contable... Ver más
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... de Riesgos Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Enfoque de cumplimiento vs. Enfoque basado en riesgos. Metodología GMC360 4. Módulo... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Lavado de dinero, Enfoque Basado en Riesgos... Ver más
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... capacitarás en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), de manera que tengas los conocimientos necesarios para aportar en el cumplimiento del régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que puedan ubicarse dentro de los artículos 400... Aprende sobre: Derecho fiscal, Gestión administrativa, CENTRO CAMBIARIO... Ver más
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...En virtud del proceso de certificación obligatoria a ser instrumentada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para los Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y externos y demás profesionistas, el ITAM ofrece el presente curso que ayudará a los participantes a prepararse... Aprende sobre: Conocimiento teórico y práctico, Lavado de dinero, Oficiales de cumplimiento... Ver más
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.... Además distinguiremos los principales tipos de Oficiales de Cumplimiento que están surgiendo y hablaremos sobre la proyección de entender y ser... Aprende sobre: Planeación Fiscal, Proteccion al consumidor, Delitos fiscales... Ver más
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...Clarificación de los valores personales7. Proyecto de vida y trabajo8. Manejo saludable del estrés... Aprende sobre: Riesgos de trabajo, Prevención de riesgos, Higiene industrial... Ver más
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...Debido a que en ejercicio de sus atribuciones en la materia, el Servicio de Administración Tributaria ha detectado que existe un número considerable de sujetos que realizan Actividades Vulnerables que se encuentran omisos en el cumplimiento de las obligaciones referidas en la Ley Federal... Aprende sobre: Notificaciones electrónicas, Actividades vulnerables, Simplificados con los formatos oficiales... Ver más
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...MÓDULO V: PROCEDIMIENTOS E INSTANCIAS JUDICIALES QUE DEBEN AGOTARSE... Aprende sobre: Consentimiento documentado, Diferencia con paciente y enfermo, Su diagnóstico... Ver más
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...Existen trabajos que exigen ciertas normas, metodologías y prevención. ¿Has recibido una capacitación adecuada?, ¿observas deficiencias en la seguridad laboral?... Aprende sobre: Normas oficiales, Colocación de arnés, Riesgos de una evacuación... Ver más
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...Conocer los elementos necesarios para dar cumplimiento a la Norma: NOM-O35-STPS-2018 referente a Factores de riesgo psico-social en el trabajo, con la finalidad de evitar cualquier sanción y contribuir con su implementación al bienestar de sus colaboradores. Se consideran diversos valores agregados... Aprende sobre: Seguridad industrial, Riesgos laborales, NOM 035... Ver más
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... un programa de control de adicciones ¿a quienes les aplica? Programa de violencia laboral Tips de Cumplimiento de forma sencilla y fácil en seguridad y salud... Aprende sobre: Comisión de seguridad e higiene, Diagnóstico Situacional en Seguridad y Salud, Salud e higiene laboral... Ver más
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...Proporcionar a los (as) Oficiales de Cumplimiento certificados los conocimientos de los temas más relevantes en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como las actualizaciones a las Disposiciones aplicables... Aprende sobre: Plan de Corrección, Prevención de LD/FT, Prevencion de lavado de dinero... Ver más
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...Aprende todas las funciones y responsabilidades de un oficial de cumplimiento. Familiarizate y ponte al día en el rubro... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Manual de cumplimiento, Normas en los Centros Cambiarios... Ver más
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...Este diplomado proporcionará a los participantes una visión profunda sobre las funciones de cumplimiento dentro de la organización y de las prácticas líderes en esta materia.... Aprende sobre: Administración de riesgos, Riesgo de fraude, Personal ejecutivo... Ver más
...ü Cambios respecto a la rescisión laboral ü Nuevos trabajadores que podrán no reinstalarse ü Elaboración de planes antidiscriminación ü Publicación de... Aprende sobre: Salarios caídos, Riesgos de trabajo, LEY LABORAL... Ver más
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...aparte, la clase estará disponible las 24 horas del día. Aprovechar el verdadero potencial de tu empresa: Ya no tendrás limitantes de espacio ni de tiempo... Aprende sobre: Certificación de calidad medioambiental... Ver más
...e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita. MÓDULO 3 • Auditoría y supervisión • Enfoque Basado en riesgos contexto internacional y nacional... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Financiamiento al terrorismo, Lavado de dinero... Ver más
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...Buenas practicas del personal operativo. Módulo 6.- Ética laboral. Módulo 7.- Examen... Aprende sobre: CENTRO CAMBIARIO, Personal Operativo, Lavado de dinero... Ver más
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... administrativas y su Cumplimiento 1. Análisis de la Ley Anti lavado de dinero. 2. Obligaciones Administrativas y sanciones por incumplimiento. 3. Actividades... Aprende sobre: Presentacion DE AVISOS Y CUMPLIMIENTO, Informacion OBLIGATORIA, Delitos fiscales... Ver más
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...NORMATIVIDAD, OBJETIVOS, DEFINICIONES, RIESGO, PELIGRO, IDENTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO NORMAS OFICIALES , NOMRAS INTERNACIONALES PROCEDIMIENTO... Aprende sobre: Supervisores de seguridad, Seguridad laboral, Seguridad industrial... Ver más
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...Aprovechar el verdadero potencial de tu empresa: Ya no tendrás limitantes de espacio ni de tiempo, lo que te dará la posibilidad de explorar nuevos cursos... Aprende sobre: Prevención de riesgos laborales, Seguridad laboral, Seguridad en el trabajo... Ver más
..., identificación e eventos de riesgos LD/FT y la medición de riesgos por medio del uso de la “matriz de riesgos”. Este taller va dirigido a todo aquel profesional que pertenezca a e entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a auditores y oficiales de cumplimiento. Si te interesa saber... Aprende sobre: Riesgos laborales, Auditoría de Riesgos, Oficial de Cumplimiento... Ver más
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