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Entorno nacional e internacional en PLD
Curso
En línea
-
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 1,500 -
COFIDE Capacitación Empresarial
Curso En línea$ 2,030 -
CIDES
Curso En línea$ 1,603 IVA exento -
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 4,275 $ 4,750 más IVA -
COFIDE Capacitación Empresarial
Curso En línea$ 3,573 -
Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.)
Curso En línea$ 2,608 -
UMOV Academy Universidad en Línea
Licenciatura En línea$ 1,680/mes
Descripción
-
Tipología
Curso
-
Metodología
En línea
-
Horas lectivas
8h
-
Duración
2 Días
Descubre que no solo los sujetos obligados, como las entidades financieras o quienes realicen actividades vulnerables, deben conocer sobre prevención de lavado de dinero, sino todos los sectores de la economía, con la finalidad de evitar e ingresar a las empresas recursos de procedencia ilícita.
Opiniones
Materias
- Organismos internacionales
- Prevención
- Entidades financieras
- C++
- Economía
- Sanciones
- Empresa
- Obligaciones
- Marco internacional
- Ley de Lavado de Dinero
- Procedencia Ilícita
- Marco Nacional
Profesores
Autoridades Especialistas reconocidos
Desarrollo Profesional
C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas Administrador General de la Auditoría Fiscal Federal Lic. Fernando Martínez Coss Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos Lic. Javier Vega Flores Presidente de la AMEXIPAC C.P.C. Álvaro Cordón Álvarez Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional
Programa académico
- Antecedentes
- Marco internacional
- Organismos internacionales
- Marco nacional
- Disposiciones de carácter general
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
- Obligaciones
- Sanciones
- Conclusiones
C.P. Alejandro Méndez Rueda*Consultor Independiente Coordinador(es):Dra. en C.S. y P.C.P.L.D. María de los Ángeles Velázquez Martínez*Coordinadora de la Licenciatura en Contaduría en la UAEM
C.P.C. Angélica María Ruíz López*Asesora independiente
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