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La importancia de compliance en materia de PLD
Curso
A Distancia
Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
A distancia
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Horas lectivas
4h
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Duración
1 Día
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Campus virtual
Sí
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Clases virtuales
Sí
Descubre las empresas que son usadas por las organizaciones criminales para lavar dinero, cómo impacta el lavado de dinero en las empresas y la gestión de riesgos legales empresariales enfocados a prevención de lavado de dinero.
Opiniones
Materias
- PLD
- Cumplimiento de PLD
- Gobierno corporativo
- TI
- TIC
- RIESGOS
- Compliance
- Officer
- Riesgos financieros
- Riesgos legales
Profesores
Autoridades Especialistas reconocidos
Desarrollo Profesional
C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas Administrador General de la Auditoría Fiscal Federal Lic. Fernando Martínez Coss Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos Lic. Javier Vega Flores Presidente de la AMEXIPAC C.P.C. Álvaro Cordón Álvarez Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional
Programa académico
- Gobierno corporativo
- Introducción y funciones del compliance officer
- Identificación, análisis, diagnóstico, mitigación y gestión de riesgos legales en PLD en la empresa
- Cumplimiento normativo a través de tecnologías de la información
- Casos prácticos de lavado de dinero en las empresas
- Conductas de organizaciones criminales, que causan crisis e incertidumbre en las empresas
- Reporte al alto mando sobre el estatus de cumplimiento normativo
- Auditoría de cumplimiento normativo empresarial en PLD
La importancia de compliance en materia de PLD