PLD Anual para SOFOMES ENR

Grupo Mexicano de Consultoría 360
En línea

$ 1,700
más IVA
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Información importante

Tipología Curso intensivo
Nivel Nivel iniciación
Metodología En línea
Horas lectivas 8h
Duración 2 Semanas
Inicio Fechas a escoger
Campus virtual
Servicio de consultas
  • Curso intensivo
  • Nivel iniciación
  • En línea
  • 8h
  • Duración:
    2 Semanas
  • Inicio:
    Fechas a escoger
  • Campus virtual
  • Servicio de consultas
Descripción

Dar a conocer a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple ENR la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como sus antecedentes y su importancia a nivel internacional. Así mismo, conocerá el Régimen de prevención en materia de PLD y FT en México, identificará cuáles son las autoridades que regulan a las Entidades Financieras, así como las obligaciones que debe cumplir ante ellas.

Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Fechas a escoger
En línea
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Ubicación
En línea

Preguntas Frecuentes

· ¿A quién va dirigido?

SOFOMES ENR

· ¿Qué diferencia a este curso de los demás?

- 2 modalidades de curso: presencial y online. - Nos adaptamos a tu programa anual de capacitación. - Plataforma interactiva y accesible que contiene material didáctico de consulta. - Facilitamos la comprensión teórica en la aplicación de las disposiciones vigentes a través de técnicas de aprendizaje. - Especialistas capacitadores en PLD/FT.

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4.7
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Reseñas de otros cursos de este centro

Training para la certificación CNBV

A
Adrián Beltrán Jiménez
5.0 29/04/2016
Lo mejor: Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información. También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
A mejorar: Seguramente la parte teórica, pues es mucha la información a comprender y a veces eso se hace pesado.
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Training para la Certificación PLD/FT ante CNBV

S
Sheila Moreno
5.0 09/08/2015
Lo mejor: El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
A mejorar: Probablemente mejorar algunos recursos en la plataforma para que sean más interactivos.
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Training para la Certificación PLD/FT ante CNBV

I
Iván Castillo
4.0 11/04/2016
Lo mejor: Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
A mejorar: Más evaluaciones mejorarían el curso.
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¿Qué aprendes en este curso?

Prevención del lavado de dinero
Prevención del Financiamiento al Terrorismo

Profesores

Isabel Vázquez Menchaca
Isabel Vázquez Menchaca
Directora de Capacitación y Consultoría

Licenciada en Derecho por la Universidad Latinoamericana. Especialista certificada en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Dentro de su experiencia laboral se ha desempeñado en el área de Periciales Contables en Vázquez Menchaca Contadores. Ha impartido más de 100 cursos sobre PLD y actividades vulnerables a Entidades Financieras en diferentes estados de la República Mexicana. Ha realizado Auditoría en Prevención de LD/ FT. Actualmente funge como Directora de Consultoría y Capacitación.

José Antonio Moreno Castillo
José Antonio Moreno Castillo
Gerente de Capacitación

Especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo certificado ante la CNBV. Licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cursa la Maestría en Dirección Financiera en la Escuela Bancaria y Comercial. Ha realizado estudios internacionales en la Universidad Nacional de Cuyo (Arg), University of Washington (USA). Ha tomado diversos cursos en instituciones como el Fondo Monetario Internacional y la Bolsa Mexicana de Valores. Actualmente se desempeña como oficial de cumplimiento en una SOFOM ENR y es Gerente de Capacitación en GMC360.

Programa académico

1. Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero

2. Organismos Internacionales que participan en PLD y FT (INFOGRAFÍA)

3. Conceptos básicos
- Lavado de Dinero
- Financiamiento al Terrorismo

4. Tipificación en MX

5. Reforma Financiera

6. Autoridades Supervisoras:
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
- Comisión Nacional Bancaría y de Valores (CNBV)
- CONDUSEF

7. Obligaciones Mínimas como SOFOM ENR ante CNBV
7.1 Políticas de identificación y conocimiento del cliente o usuario
7.2 Integración, conservación y actualización de expedientes
7.3 Estructuras Internas:
- Oficial de Cumplimiento
- Comité de Comunicación y Control
7.4 Reportes de Operaciones
7.5 Manual PLD
7.6 Personas que ejercen el control y transmisión accionaria
7.7 Informe de auditoria
7.8 Programa anual de capacitación
7.9 Lista de Personas Bloqueadas
7.10 Sistema Automatizado
7.11 Dictamen Técnico
7.12 Certificación CNBV

8. Obligaciones ante CONDUSEF

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