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Recomendaciones para la elaboración de manuales de PLD en actividades vulnerables
Curso
En línea
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Descripción
-
Tipología
Taller
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
3h
-
Duración
1 Día
Descubre la importancia de la elaboración de un adecuado manual de PLD/FT, así como los principales requisitos que deberá considerar para dar cumplir con la ley antilavado y prevenir riesgos.
Opiniones
Materias
- Manual para la prevención del lavado de dinero
- Estructura del manua
- Errores
- RIESGOS
- Conceptos básicos
- Implementación
- Recursos de procedencia ilícita
- Actividades vulnerables
- Obligaciones
Profesores
Autoridades Especialistas reconocidos
Desarrollo Profesional
C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas Administrador General de la Auditoría Fiscal Federal Lic. Fernando Martínez Coss Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos Lic. Javier Vega Flores Presidente de la AMEXIPAC C.P.C. Álvaro Cordón Álvarez Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional
Programa académico
- Conceptos básicos en materia de prevención del lavado de dinero
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: actividades vulnerables y obligaciones en la materia
- Importancia de la elaboración e implementación de un manual para la prevención del lavado de dinero
- Estructura del manual para la prevención del lavado de dinero
- Requisitos mínimos necesarios en la elaboración de un manual para la prevención del lavado de dinero
- Errores más comunes en el diseño de un manual para la prevención del lavado de dinero
- Riesgos de no contar con un adecuado manual para la prevención del lavado de dinero
Recomendaciones para la elaboración de manuales de PLD en actividades vulnerables
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