Riesgos en tiempos de crisis por el flajelo del fraude
Curso
En línea
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Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 2,600 $ 2,950 más IVA -
Cicades
Capacitación laboral En línea$ 1,500 -
CIDES
Curso En línea$ 2,758 IVA exento -
Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.)
Curso En línea$ 2,430 -
IMECAF
Curso En línea$ 800 más IVA -
SPC CONSULTING GROUP
Curso En línea$ 3001-5000 -
Massaber, tu futuro profesional
Curso En línea$ 2,031 más IVA
Descripción
-
Tipología
Curso
-
Nivel
Nivel intermedio
-
Metodología
En línea
-
Horas lectivas
6h
-
Duración
Flexible
-
Inicio
Fechas disponibles
-
Campus virtual
Sí
-
Servicio de consultas
Sí
-
Clases virtuales
Sí
No podemos seguir sosteniendo que el fraude es un mito. Se han observado patrones consistentes en la manera en que se comete este flagelo, la forma en que se detectan, quien los comete y quién los padece. Estas observaciones destacan el valor de establecer un sistema de prevención y o detección que mitigue su acción.
La importancia de reforzar la misión de educar a profesionales antifraude, a empresarios y al público en general sobre los costos y las tendencias del fraude ocupacional, así como la importancia de las medidas proactivas que los protegen contra esta amenaza.
La encuesta estima que una organización típica pierde un 5% de sus ingresos anuales producto del fraude. No es en si el monto del fraude, sino lo que representa en ventas.
En promedio un fraude se descubre a los 18 meses.
Por un amplio margen, la apropiación indebida de activos fue la tipología de fraude más común, representando el 90% de los casos.
Los eventos de corrupción representaron casi un tercio de los
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
Orientar y proveer de herramientas de vanguardia a la alta dirección y responsables de área, para el diseño de estrategias en la prevención y detección de fraudes.
Proteger las áreas más vulnerables de la organización.
Establecer los controles internos para operar de manera preventiva y no detectiva.
Orientar a los asistentes en las distintas teorías y prácticas sobre fraude.
Conocer, comprender y aplicar las herramientas, técnicas y mejores prácticas de prevención y detección.
Dirección general,
Directores y gerentes,
Areas de finanzas,
Tesorería,
Auditoría,
Contraloría interna,
Recursos humanos, y a todos los responsables de áreas estratégicas de la organización.
Opiniones
Materias
- Fraude
- Organización
- Prevención
- Acostumbrados
- Esquemas
- Metodos
- Proveedores
- Importancia
- Compras
- Recomendables
Programa académico
1.Desembolsos de efectivo
- Terceros acostumbrados a “negociar”
- Principales métodos y esquemas de operar
- Fraudes en el ramo de seguros
- Importancia de los proveedores y de las compras
- Objetivos y técnicas de control recomendables
- Mercancías fuera de control
- El robo hormiga
- Objetivos y técnicas de control recomendables
- El cliente como fuente de fraudes
- Métodos y esquemas
- Caja y viáticos
- Objetivos de control interno
- Sistemas de control recomendables
- Situaciones de fraude en el contexto de la crisis económico – financiera
- ¿Qué se defrauda?
- Mitos y realidades acerca del fraude
- Realidades acerca del fraude que debemos conocer
- ¿Por qué hay fraudes?
- ¿Qué motiva a la gente a cometer fraudes, y cual su perfil?
- Identificación de síntomas de fraude
- Cómo hacer que su empresa gane más
- Casos dolorosos de fraudes corporativos
- Cómo reducir y evitar el riesgo de fraude
- Técnicas de control
- Características del fraude cibernético (cyber fraud)
- Técnicas de delincuencia cibernética
- ¿En que invierte su gente el tiempo en la red?
- Condiciones mínimas de seguridad para operar
- Seguridad en la tecnología de la información (TI)
- Contabilidad creativa
- Negocios ocultos de gerentes y otros ejecutivos
- Sistemas de control
- Factores de riesgo
- Proceso administración de riesgo (PAR)
- Análisis de riesgos
- Marco de Referencia integral Coso 2013
- La ética y el control interno
- Programa de manejo de fraudes
- Administración de riesgos de negocio
- Gobierno Corporativo
- El tono moral
- Código de conducta y de ética
- ¿Qué hacer si se detecta un fraude
- Auditoría forense
- Metodología
- Acciones legales
- Toma de decisiones"
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