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Teoría y práctica de las actividades vulnerables en el marco de la Ley que las regula (LFPIORPI)
Evento
En Miguel Hidalgo ()
Descripción
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Tipología
Eventos
-
Nivel
Nivel intermedio
-
Duración
1 Día
El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita,
Opiniones
Materias
- Sistema financiero
- Economía nacional
- Prevenir actos ilícitos
- Investigar
- Entidades financieras
- Ley
- Actividades vulnerables
- Persona moral
- Derechos
- Código Penal Federal
Profesores
Equipo Docente
Director
Programa académico
El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (…)
Teoría y práctica de las actividades vulnerables en el marco de la Ley que las regula (LFPIORPI)