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Cursos de Entidades financieras en Ciudad de México (Distrito Federal)
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Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- 16 abr. 2024
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas... Aprende sobre: Efectivo y equivalentes de efectivo, Lavado de dinero, Obligaciones fiscales...
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 50h
...Política de conocimiento del cliente y del usuario. Reporte de operaciones relevantes. Reporte de operaciones inusuales. Reporte de operaciones internas preocupantes... Aprende sobre: Lavado de dinero, Entidades financieras, Auditoría interna...
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional... Aprende sobre: Sistema financiero, Código Penal Federal, Prevenir actos ilícitos...
- Cursos
- Coyoacán
- 5h - 1 Día
...SUCESIÓN TESTAMENTARIA a) Apertura y cancelación de la sucesión b) Responsabilidad solidaria del albacea c) Herederos y legatarios como contribuyentes VII... Aprende sobre: Operaciones de comercio exterior, Tratamiento del IVA, Estímulos fiscales...
- Diplomados
- Santa Fe
- 148h
...la rentabilidad de lasempresas11. Los desastres financieros y fracasosde gestión del riesgo12. Ética y el Código de Conducta deGARP Módulo 2... Aprende sobre: Decisiones financieras, Toma de decisiones, Prevención de riesgos...
- Cursos
- Santa Fey1 sede más.
- Irapuato
...para obtener una de las certificaciones del PMI® o para el mantenimiento de la credencial PMP® o CAPM® del PMI®. Personas relacionadas con la realización de proyectos... Aprende sobre: Gestión de tiempo, Identificación de riesgos, Plan de gestión...
- Diplomados
- Santa Fe
... y conocimientos de las distintas áreas de un banco que les permitan gestionar con ética y con valores en un sector altamente competido y regulado. Igualmente se busca que el participante conozca el entorno regulatorio nacional e internacional en que están sujetas las entidades financieras y las estructuras... Aprende sobre: Plan Estratégico, Valoración de empresas, Riesgos de mercado...
- Diplomados
- Col. Roma
- Nivel avanzado
- 120h - 30 Días
...MÓDULO IV LEY ANTI-LAVADO DE DINERO - Estructura de la LFPIORPILey Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita... Aprende sobre: Comercio exterior, Beneficios Fiscales, Impuestos anuales...
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