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Cursos de compliance
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- 30h - 6 Días
... de conocer, incluir y entender las obligaciones que asume el área de Compliance en las organizaciones como parte de las líneas de defensa... Aprende sobre: Exclusion de responsabilidad penal, Personas morales, Proteccion al consumidor...
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- Fechas disponibles
- 3 Meses
...Comprender la necesidad y beneficio de la instauración de un programa de compliance en la empresa, definiendo y previniendo cada una de las situaciones de riesgo que pueden afectar a la organización, así como adquirir las herramientas que le permitan construir estrategias de protección y defensa... Aprende sobre: Ética empresarial, Responsabilidad ética, Políticas de empresa...
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- Maestría
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- Fechas disponibles
...¿Quieres conocer la figura del compliance officer y saber qué funciones desarrolla dentro de la empresa? ¿Te interesa este campo profesional y quieres dedicar tu tiempo a esta actividad? Si la respuesta es afirmativa, te recomendamos la “Maestría Internacional Compliance Officer... Aprende sobre: Adquisición de capacidades, Diversidad del mundo empresarial, Comercio electrónico...
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 744 $ 2,976
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- Nivel avanzado
- 5 Semanas
..., así como con los estándares de buen gobierno corporativo, las mejores prácticas, la ética y las expectativas de la comunidad en general. La auditoría interna de los Sistemas de Gestión del Compliance es una herramienta imprescindible para las organizaciones para poder evaluar si las políticas... Aprende sobre: Planificación estratégica, Sistemas de gestión del Complice, ISO 19600...
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- Nivel avanzado
...PARTE 1 Tema 12. Desarrollo de actividades de auditoría. PARTE 2 Tema 13. Requisitos específicos UNE 19601:2017. PARTE I Tema 14. Requisitos específicos UNE 19601:2017... Aprende sobre: UNE 19061:2017, Principios de auditoría, Sistemas de gestión...
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- Benito Juárez
...Este curso sobre Microsoft 365 Compliance Management incluye soluciones de retención de datos y prevención de pérdida de datos en Microsoft 365, archivado y retención en Microsoft 365, implementación y administración del control de datos y administración de búsquedas e investigaciones.... Aprende sobre: Prueba de políticas de DLP, Configuración de su entorno, Política personalizada de DLP...
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De lo mejor en docentes dispuestos
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- Especialidad
- En línea
..., empresa, responsabilidad personal, administradores, deudas, responsabilidad social corporativa, y compliance, entre muchos otros conceptos. Las ventajas que este curso te ofrece son muchas, empezando por su modalidad online, que te permitirá adaptar los estudios a tu día a día y combinarlo con cualquier... Aprende sobre: Responsabilidad personal, Responsabilidad Civil, Análisis de casos...
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- Diplomados
- A distancia
... y los fundamentos de la operación aduanera, lo que le permitirá establecer la viabilidad de los proyectos de importación y exportación. Además, aprenderá a instrumentar estrategias de cumplimiento (compliance) para evitar problemas en las operaciones de su empresa. Con el Diplomado en Operación Aduanera y Comercio... Aprende sobre: Comercio exterior, Proyecto de Importacion, Impuestos al comercio exterior...
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- Semipresencial en Benito Juárez
- 12h - 3 Días
...misma que se encontrará fundamentada en las actas de dictaminación presentadas al Comité, atendiendo la Guía de Mejores prácticas publicada por la UIF... Aprende sobre: Normatividad PLD/FT, Investigación cualitativa, Análisis financiero...