Gobierno corporativo estratégico
Curso
Semipresencial en León
Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Semipresencial
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Lugar
León
Comprender la necesidad y beneficio de la instauración de un programa de compliance en la empresa, definiendo y previniendo cada una de las situaciones de riesgo que pueden afectar a la organización, así como adquirir las herramientas que le permitan construir estrategias de protección y defensa sólidas, y por ende incrementar la credibilidad y prestigio para la empresa.
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Acerca de este curso
Comprender la necesidad y beneficio de la instauración de un programa de compliance en la empresa, definiendo y previniendo cada una de las situaciones de riesgo que pueden afectar a la organización, así como adquirir las herramientas que le permitan construir estrategias de protección y defensa sólidas, y por ende incrementar la credibilidad y prestigio para la empresa.
Empresarios, gerentes, administradores de empresas, abogados, emprendedores, personas físicas, instituciones de gobierno, personas interesadas en el tema.
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Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
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Materias
- Compliance
- Empresas
- Responsabilidad Social
- Ética
- Lavado de dinero
Programa académico
El compliance para empresas
Las políticas de integridad en la empresa
La responsabilidad social y ética empresarial
Actuaciones que transgreden la ley
La relevancia del programa de compliance en la empresa
Características y funciones del oficial compliance
Prevención de lavado de dinero
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
Sistema financiero y su funcionamiento
Actividades vulnerables
Manual de prevención de lavado de dinero
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