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El contador en juicios por delitos con recursos de procedencia ilícita
Curso
En línea
-
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 2,835 $ 3,150 más IVA -
COFIDE Capacitación Empresarial
Curso En línea$ 957 -
AURUM SISA CORPORATIVO
Curso En línea$ 1,500 más IVA -
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 2,900 $ 3,250 más IVA -
COFIDE Capacitación Empresarial
Curso En línea$ 957 -
Kansei Capacitación y Asesoría
Curso En línea$ 4,950 $ 5,500 más IVA -
UMM - Universidad Metropolitana de Monterrey
Licenciatura En línea$ 1001-2000
Descripción
-
Tipología
Taller
-
Nivel
Nivel intermedio
-
Metodología
En línea
-
Horas lectivas
4h
-
Duración
1 Día
-
Campus virtual
Sí
-
Envío de materiales didácticos
Sí
-
Clases virtuales
Sí
Adquiere conocimientos en temas de juicios de PLD e investigaciones forense y realiza correctas presentaciones de peritaje ante los jueces.
Opiniones
Materias
- Peritaje
- Lavado de dinero
- Investigación forense
- Investigación contable
- Prueba Pericial
Profesores
Autoridades Especialistas reconocidos
Desarrollo Profesional
C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas Administrador General de la Auditoría Fiscal Federal Lic. Fernando Martínez Coss Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos Lic. Javier Vega Flores Presidente de la AMEXIPAC C.P.C. Álvaro Cordón Álvarez Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional
Programa académico
- Generalidades
- Conceptos básicos
- ¿Cómo prevenir delitos de PLD?
- Tipos de investigaciones
- Diferentes tipos de auditoría forense
- Ejecución de auditoría e investigación forense
- Documentación competente
- Negociación o seguimiento
- Investigación contable
- Estructura de la prueba pericial
- Importancia de la prueba pericial para un caso legal
El contador en juicios por delitos con recursos de procedencia ilícita
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