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Delincuencia organizada: escenarios de alertamiento
Curso
En línea
Descripción
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Tipología
Taller
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
3h
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Duración
1 Día
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Campus virtual
Sí
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Envío de materiales didácticos
Sí
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Clases virtuales
Sí
Conoce las herramientas de gestión ante escenarios de delincuencia organizada y las alertas para impedir flujos ilícitos al sistema financiero.
Opiniones
Materias
- Delincuencia
- Prevención de Lavado de Dienero
- Lavado de dinero
- Fraude
- Prevención e Identificación
Profesores
Autoridades Especialistas reconocidos
Desarrollo Profesional
C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas Administrador General de la Auditoría Fiscal Federal Lic. Fernando Martínez Coss Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos Lic. Javier Vega Flores Presidente de la AMEXIPAC C.P.C. Álvaro Cordón Álvarez Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional
Programa académico
- Crimen organizado
- Cárteles mexicanos. Etapas del proceso de lavado de dinero
- Alertas: herramientas en la gestión de riesgos de Prevención de Lavado de Dinero
- Diseño de alertas eficaces
- Escenarios de alertamiento relacionadas con el delito de extorsión
- Escenarios de alertamiento relacionadas con el delito de fraude (suplantación de entidades financieras)
- Escenarios de alertamiento relacionados con el delito de tráfico de indocumentados
- Escenarios de alertamiento relacionados con el delito de robo de hidrocarburos
- Escenarios de alertamiento relacionados con el delito de tráfico de órganos
- Conclusiones
Delincuencia organizada: escenarios de alertamiento