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Introducción al marco de PLD en México
Curso
En línea
-
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 2,475 $ 2,750 más IVA -
COFIDE Capacitación Empresarial
Curso En línea$ 2,030 -
CIDES
Curso En línea$ 2,376 IVA exento -
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En líneaPrecio a consultar -
COFIDE Capacitación Empresarial
Curso En línea$ 1,595 -
IMECAF
Curso En línea$ 950 más IVA -
Academia Mexicana para la Formación Forense, A.C.
Diplomado En línea$ 1,380
Descripción
-
Tipología
Taller
-
Metodología
En línea
-
Horas lectivas
3h
-
Duración
1 Día
Infórmate sobre las etapas y métodos del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo para prevenirlos.
Opiniones
Materias
- C++
- Lavado de dinero
- Conceptos básicos
- Introducción
- Actividades vulnerables
- Metodos
- Etapas
- Sector Financiero
- Financiamiento al terrorismo
- PLD
- Autoridades nacionales
Profesores
Autoridades Especialistas reconocidos
Desarrollo Profesional
C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas Administrador General de la Auditoría Fiscal Federal Lic. Fernando Martínez Coss Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos Lic. Javier Vega Flores Presidente de la AMEXIPAC C.P.C. Álvaro Cordón Álvarez Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional
Programa académico
- Introducción
- Antecedentes del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
- Conceptos básicos
- Etapas del lavado de dinero
- Métodos de lavado de dinero
- Autoridades nacionales
- Sector financiero y actividades vulnerables
Director en CPA Contadores Públicos y Abogados Coordinador(es)C.P. Julio César Maya González*
Auditor en BHR Enterprise Worldwide México
*Integrante de la Comisión PLD
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