Ley Federal para la Protección e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita
Curso
En Coyoacán
Descripción
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Tipología
Curso
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Lugar
Coyoacán
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Horas lectivas
12h
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Duración
4 Días
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Inicio
Fechas disponibles
Capacita a tu equipo para conocer y aplicar la Ley Federal que regula la identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aprende las obligaciones legales, mecanismos de control y mejores prácticas para proteger a tu empresa de riesgos legales y reputacionales. Ideal para responsables de cumplimiento, auditoría, finanzas y áreas legales.
Precisiones importantes
Documentos
- Curso-Taller Ley Federal para la Protección e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita..pdf
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Acerca de este curso
Conocer en detalle la Ley Federal para la Protección e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita
Identificar las obligaciones legales de las entidades y personas obligadas
Aprender a diseñar e implementar programas efectivos de prevención y control
Entender las sanciones y cómo evitar riesgos legales para la empresa
Profesionales del área de cumplimiento (compliance)
Personal de auditoría y control interno
Abogados y asesores legales corporativos
Funcionarios y empleados de instituciones financieras y supervisadas
Responsables de prevención de lavado de dinero en empresas
Conocimientos básicos en legislación empresarial o financiera (deseable)
Interés en temas de cumplimiento y prevención de delitos financieros
DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN Y DC-3 AVALADO ANTE LA S.T.P.S.
Curso actualizado con base en la legislación vigente y lineamientos oficiales
Instructores con experiencia práctica en cumplimiento y prevención de lavado de dinero
Enfoque práctico con casos reales y herramientas para la implementación efectiva
Diploma avalado que certifica el conocimiento en la Ley Federal para la Protección e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita
Un asesor formativo te contactará para ofrecerte más información de este taller
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 1 años en Emagister.
Materias
- Prevención
- Operaciones
- Operaciones ilícitas
- Cumplimiento Normativo
- Control interno
- Riesgos legales
- Programas anti lavado
Programa académico
- Introducción a la Ley Federal para la Protección e Identificación de
- Operaciones de Procedencia Ilícita
- Objetivos y ámbito de aplicación
- Conceptos clave y definiciones
- Obligaciones de las entidades supervisadas
- Sujetos obligados y sus responsabilidades
- Reportes y mecanismos de control
- Prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Indicadores y señales de alerta
- Procedimientos para la identificación y reporte
- Medidas de control interno y políticas de cumplimiento
- Diseño e implementación de programas preventivos
- Evaluación y seguimiento de riesgos
- Sanciones y consecuencias legales
- Infracciones y penalizaciones
- Casos prácticos y jurisprudencia relevante
- Relación con otras normativas y leyes aplicables
- Coordinación con autoridades
- Vinculación con leyes de transparencia y anticorrupción
Información adicional
12 horas (4 sesiones de 3 horas)
Ley Federal para la Protección e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita