Responsabilidad Fiscal y Penal de los CFDI, Alcance en las Empresas y sus Socios

Que el participante pueda identificar qué tipo de contrato realiza con otras empresas que no sean EFO y EDO, cómo evitar que la empresa caiga en supuestos por la defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Empresarios y grupo de empresarios, abogados, contadores, despachos de asesores, asesores independientes, fiscalistas independientes, despachos de consultoría administrativa, laboralistas, despachos corporativos y contables. y cualquier otra persona con interés en el tema.

Se entrará a detalle cada punto importante basadas con las reformas actuales en materia fiscal y pena, conocerás de primera mano los mecanismos de defensa con sus métodos de aplicación y de prevención.

Será contactado por uno de nuestros asesores quien le dará una atención personalizada y le ayudara en despejar cualquier duda que tenga.

Se considera un delito fiscal, el celebrar actos, contratos y deducir facturas simuladas en términos del Código Fiscal de la Federación, para estos supuestos se impondría una sanción de tres meses a seis años de prisión y cuantiosas multas.

si no acreditas la existencia de un acto o contrato con la empresa y no cuentas con los documentos para avalar dicha operación, la autoridad con facilidad podrá crear una sentencia de jurisprudencia, poniéndose el fisco en calidad de afectado y colocando finalmente de ser que proceda una querella ante el Ministerio Público Federal.