Curso actualmente no disponible
Taller para la elaboración de manual de cumplimiento para fintech
Curso
En línea
-
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 2,385 $ 2,650 más IVA -
COFIDE Capacitación Empresarial
Curso En línea$ 2,030 -
SPC CONSULTING GROUP
Curso En línea$ 3001-5000 -
Excellen Training
Curso En línea$ 3,150 $ 4,450 más IVA -
Universidad Virtual Hispánica de México
Maestría En línea$ 3,450 $ 4,950 -
COFIDE Capacitación Empresarial
Curso En línea$ 2,552 -
IMECAF
Curso En línea$ 1,399
Descripción
-
Tipología
Taller
-
Nivel
Nivel intermedio
-
Metodología
En línea
-
Horas lectivas
6h
-
Duración
2 Días
-
Campus virtual
Sí
-
Envío de materiales didácticos
Sí
-
Clases virtuales
Sí
Adquiere los conocimientos necesarios para el desarrollo del manual de PLD y FT, que cumpla con la normativa de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera.
Opiniones
Materias
- Manual para la prevención del lavado de dinero
- Lavado de dinero
- Manual de cumplimiento
- Tecnología financiera
- Financiamiento al terrorismo
Profesores
Autoridades Especialistas reconocidos
Desarrollo Profesional
C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas Administrador General de la Auditoría Fiscal Federal Lic. Fernando Martínez Coss Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos Lic. Javier Vega Flores Presidente de la AMEXIPAC C.P.C. Álvaro Cordón Álvarez Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional
Programa académico
- Adquiere los conocimientos necesarios para el desarrollo del manual de PLD y FT, que cumpla con la normativa de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera.
- Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
- ¿Qué es un manual de cumplimiento?
- Desarrollo del manual
- Puesta en marcha y evaluación del modelo mediante pruebas de cumplimiento
- Comentarios
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Maestría En línea$ 3,450 $ 4,950 -
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