Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Cumplimiento Normativo para Empresas
Carlos Ruiz
Sobre el curso:
La sesión refuerza la importancia de mantener procedimientos claros y actualizados.
Curso realizado:
Noviembre 2026
¿Recomendarías este curso?:
Sí
Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Cumplimiento Normativo para Empresas
Pablo G.
Sobre el curso:
Los ejemplos facilitan conversar sobre responsabilidades y procedimientos dentro de la empresa.
Curso realizado:
Noviembre 2026
¿Recomendarías este curso?:
Sí
Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Cumplimiento Normativo para Empresas
Carolina W.
Sobre el curso:
La capacitación destaca la importancia de documentar y conservar evidencia de los controles aplicables.
Curso realizado:
Noviembre 2026
¿Recomendarías este curso?:
Sí
Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Cumplimiento Normativo para Empresas
Silvana F.
Sobre el curso:
Me pareció útil revisar los conceptos básicos de prevención de lavado de dinero.
Curso realizado:
Noviembre 2026
¿Recomendarías este curso?:
Sí
Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Cumplimiento Normativo para Empresas
Verónica Dominguez
Sobre el curso:
Me parece valioso revisar los procesos de identificación y conocimiento de clientes cuando corresponda.
Curso realizado:
Octubre 2026
¿Recomendarías este curso?:
Sí
Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Cumplimiento Normativo para Empresas
Daniel Ríos
Sobre el curso:
La capacitación recuerda que los controles deben ajustarse a las obligaciones realmente aplicables.
Curso realizado:
Octubre 2026
¿Recomendarías este curso?:
Sí
Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Cumplimiento Normativo para Empresas
Tadeo Santos
Sobre el curso:
Me resultó útil considerar cómo registrar y escalar posibles situaciones de riesgo.
Curso realizado:
Octubre 2026
¿Recomendarías este curso?:
Sí
Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Cumplimiento Normativo para Empresas
Aldana Sánchez
Sobre el curso:
El curso resalta la importancia de capacitar al personal que participa en procesos relevantes.
Curso realizado:
Octubre 2026
¿Recomendarías este curso?:
Sí
Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Cumplimiento Normativo para Empresas
Fernando Fernández
Sobre el curso:
La revisión de conceptos legales aporta una base para formular preguntas más específicas sobre la operación.
Curso realizado:
Octubre 2026
¿Recomendarías este curso?:
Sí
Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Cumplimiento Normativo para Empresas
Rodrigo C.
Sobre el curso:
Me interesó conocer cómo se identifican riesgos y señales de alerta en determinados procesos.
Curso realizado:
Octubre 2026
¿Recomendarías este curso?:
Sí
Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Cumplimiento Normativo para Empresas
Horacio R.
Sobre el curso:
La capacitación ayuda a comprender que el cumplimiento requiere seguimiento y participación de distintas áreas.
Curso realizado:
Octubre 2026
¿Recomendarías este curso?:
Sí
Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Cumplimiento Normativo para Empresas
Diego Salinas
Sobre el curso:
El curso puede servir como base para revisar políticas internas con asesoría especializada.
Curso realizado:
Octubre 2026
¿Recomendarías este curso?:
Sí
Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Cumplimiento Normativo para Empresas
Iñigo C.
Sobre el curso:
El contenido invita a revisar los procedimientos internos de manera preventiva.
Curso realizado:
Octubre 2026
¿Recomendarías este curso?:
Sí
Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Cumplimiento Normativo para Empresas
Quique R.
Sobre el curso:
Los ejemplos ayudan a relacionar el cumplimiento con los procesos cotidianos de una organización.
Curso realizado:
Octubre 2026
¿Recomendarías este curso?:
Sí
Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Cumplimiento Normativo para Empresas
Gerónimo M.
Sobre el curso:
El curso permite reconocer la importancia de identificar las obligaciones aplicables a cada actividad empresarial.
Curso realizado:
Octubre 2026
¿Recomendarías este curso?:
Sí
Curso de Inteligencia Artificial para Empresas: Potencial, Aplicaciones y Futuro
Bianca M.
Sobre el curso:
Me pareció importante abordar los riesgos de compartir información confidencial.
Curso realizado:
Octubre 2026
¿Recomendarías este curso?:
Sí
Curso de Inteligencia Artificial para Empresas: Potencial, Aplicaciones y Futuro
R. Ferrada
Sobre el curso:
Me interesó conocer formas de apoyar la elaboración de borradores y reportes.
Curso realizado:
Octubre 2026
¿Recomendarías este curso?:
Sí
Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Cumplimiento Normativo para Empresas
Fabricio Farfán
Sobre el curso:
Me pareció útil abordar la prevención desde una perspectiva de gestión de riesgos.
Curso realizado:
Octubre 2026
¿Recomendarías este curso?:
Sí
Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Cumplimiento Normativo para Empresas
Javier Alvarado
Sobre el curso:
El contenido puede ayudar a detectar temas que requieren revisión por parte del área jurídica o de cumplimiento.
Curso realizado:
Octubre 2026
¿Recomendarías este curso?:
Sí
Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Cumplimiento Normativo para Empresas
F. A.
Sobre el curso:
Me parece importante que se distinga entre las obligaciones según el sector y la actividad.
Curso realizado:
Octubre 2026
¿Recomendarías este curso?:
Sí
*Todas las opiniones recolectadas por Emagister & iAgora han sido verificadas
