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Cursos de corrupcion
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ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 6h
...3.2 Evaluación y ponderación de riesgos 3.3 Definición de criterios sobre tolerancia al riesgo. 3.4 Acciones mitigantes y de respuesta al riesgo... Aprende sobre: Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Prevención de financiamiento al terrorismo, Lavado de dinero...
...3.2 Evaluación y ponderación de riesgos 3.3 Definición de criterios sobre tolerancia al riesgo. 3.4 Acciones mitigantes y de respuesta al riesgo... Aprende sobre: Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Prevención de financiamiento al terrorismo, Lavado de dinero...
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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El curso es muy claro con ejemplos específicos.
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Viví una experiencia muy agradable en este curso, el temario es muy bueno con docentes experimentados.
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Es un curso muy íntegro y la experiencia del docente es amplia.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 9h
... CORPORATIVO Fraudes por corrupción Soborno Extorsión Conflictos de interés Colusión con proveedores Pagos indebidos Malversación de activos Sustracción... Aprende sobre: Auditoría forense, Evidencia documental, Indicios de fraude...
... CORPORATIVO Fraudes por corrupción Soborno Extorsión Conflictos de interés Colusión con proveedores Pagos indebidos Malversación de activos Sustracción... Aprende sobre: Auditoría forense, Evidencia documental, Indicios de fraude...
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El curso es muy claro con ejemplos específicos.
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Viví una experiencia muy agradable en este curso, el temario es muy bueno con docentes experimentados.
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Es un curso muy íntegro y la experiencia del docente es amplia.
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 18h
...PLD INCLUYENDO SUS PRINCIPALES TAREAS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS COMO HERRAMIENTA DE PLD LA AUDITORÍA INTERNA EN EL PROCESO DE PLD... Aprende sobre: Antilavado de dinero, Leyes de prevención de lavado de dinero, Lavado de dinero...
...PLD INCLUYENDO SUS PRINCIPALES TAREAS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS COMO HERRAMIENTA DE PLD LA AUDITORÍA INTERNA EN EL PROCESO DE PLD... Aprende sobre: Antilavado de dinero, Leyes de prevención de lavado de dinero, Lavado de dinero...
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 6 Días
..., la prevención del riesgo penal derivado de diversos delitos tales como el lavado de dinero, el fraude, la corrupción; normas referentes a la defensa... Aprende sobre: Personas morales, Protección de datos, Sanciones penales...
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Fue un reto, pero también una experiencia muy enriquecedora. Me llevo herramientas muy valiosas.
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Me gustó el curso, aunque a veces es complicado por el tiempo. Aun así, vale la pena por lo que aprendes.
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En general es una buena opción, sobre todo por la modalidad. Hubo momentos demandantes, pero el aprendizaje lo compensa.
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- Maestría
- En línea
- Con RVOE
- 18 Meses
... y corrupción. 5. Control y monitorización del sistema de cumplimiento. A10. Ley Sarbanes Oxley (SOX) para auditores 6. Introducción a los requerimientos... Aprende sobre: Delitos financieros, Normas ISO, Sistemas de gestión...
... y corrupción. 5. Control y monitorización del sistema de cumplimiento. A10. Ley Sarbanes Oxley (SOX) para auditores 6. Introducción a los requerimientos... Aprende sobre: Delitos financieros, Normas ISO, Sistemas de gestión...
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Fue un reto, pero también una experiencia muy enriquecedora. Me llevo herramientas muy valiosas.
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Me gustó el curso, aunque a veces es complicado por el tiempo. Aun así, vale la pena por lo que aprendes.
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En general es una buena opción, sobre todo por la modalidad. Hubo momentos demandantes, pero el aprendizaje lo compensa.
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- Cursos
- Guadalajaray2 sedes más
- Miguel Hidalgo, Monterrey
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 1 Día
...¿Qué es la Ley Federal Anticorrupción? En 2012, el Gobierno Federal dio un paso decisivo para combatir las prácticas corruptas de forma frontal, contemplando severas sanciones para funcionarios y particulares que participen, de acción u omisión, en cualquier acto de corrupción o ilegalidad relativo... Aprende sobre: Derecho penal, Compras de Gobierno, Contrataciones Públicas...
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Buen curso y el expositor cuenta con experiencia.
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Gran escuela con colaboradores muy profesionales.
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La escuela esta comprometida con el desarrollo profesional.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 24h
... del fraude. Factores de riesgo. Indicadores o señales de alerta. Fraudes financieros. Fraudes operativos. Corrupción y conflicto de interés. Lavado de dinero... Aprende sobre: Proceso de auditoría interna, Evaluación de estructura de control interno, Tipos de auditoría...
... del fraude. Factores de riesgo. Indicadores o señales de alerta. Fraudes financieros. Fraudes operativos. Corrupción y conflicto de interés. Lavado de dinero... Aprende sobre: Proceso de auditoría interna, Evaluación de estructura de control interno, Tipos de auditoría...
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Buen curso y el expositor cuenta con experiencia.
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Gran escuela con colaboradores muy profesionales.
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La escuela esta comprometida con el desarrollo profesional.
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- Cursos
- Alvaro Obregón
- Fechas disponibles
- 2 Días
... en dos días. En este curso, podrás obtener un diploma con valor curricular, validados por la STPS. Dentro de los contenidos que se verán, se analizarán los puntos críticos de la nueva ley de obras públicas, así como las nuevas estructuras para evitar actos de corrupción, cuando se modifica el código... Aprende sobre: Puntos críticos de la ley, Tipos de contrato, Suspensión de trabajos...
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Realmente bueno, profesional y dedicado a la docencia.
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Un excelente sitio para tomar cursos, muy bien situado.
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El profesor cuenta con amplios conocimientos y bastante experiencia en ámbito laboral y docencia.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 3 Semanas
... del fraude. Factores de riesgo. Indicadores o señales de alerta. Fraudes financieros. Fraudes operativos. Corrupción y conflicto de interés. Lavado de dinero... Aprende sobre: Control interno, Control interno para detección de fraudes, Ambiente de control...
... del fraude. Factores de riesgo. Indicadores o señales de alerta. Fraudes financieros. Fraudes operativos. Corrupción y conflicto de interés. Lavado de dinero... Aprende sobre: Control interno, Control interno para detección de fraudes, Ambiente de control...
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Realmente bueno, profesional y dedicado a la docencia.
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Un excelente sitio para tomar cursos, muy bien situado.
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El profesor cuenta con amplios conocimientos y bastante experiencia en ámbito laboral y docencia.
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Conoce muy bien los temas y las instalaciones son muy buenas, y el personal muy amable.
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El evento cumplió todas mis expectativas y el material que ocuparon fue el indicado.
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Conocimiento de las leyes, dinámico y ejemplifica, entrega el material a tiempo, permite a los participantes exponer sus dudas para aclararlas y sus eventos son de primera.
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- Cursos
- Alvaro Obregón
- Fechas disponibles
- 2 Días
... para Activar una Cultura de Transparencia? ¿Cuál es el Costo del PIB por Causales de Corrupción y cuál es el Impacto en el Desarrollo Nacional? ¿Cuáles son... Aprende sobre: El Sistema Nacional de Transparencia...
... para Activar una Cultura de Transparencia? ¿Cuál es el Costo del PIB por Causales de Corrupción y cuál es el Impacto en el Desarrollo Nacional? ¿Cuáles son... Aprende sobre: El Sistema Nacional de Transparencia...
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Conoce muy bien los temas y las instalaciones son muy buenas, y el personal muy amable.
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El evento cumplió todas mis expectativas y el material que ocuparon fue el indicado.
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Conocimiento de las leyes, dinámico y ejemplifica, entrega el material a tiempo, permite a los participantes exponer sus dudas para aclararlas y sus eventos son de primera.
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Muy buena planificación del docente para preparar las clases.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 12h
... operativa Indicadores de desempeño Corrupción Soborno Conflicto de interés Colusión Extorsión Señales de alerta (Red Flags) 6. IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA...
... operativa Indicadores de desempeño Corrupción Soborno Conflicto de interés Colusión Extorsión Señales de alerta (Red Flags) 6. IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA...
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Muy buena planificación del docente para preparar las clases.
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El aprendizaje obtenido en este instituto es gratificante y necesario para mejorar.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
... del fraude. Factores de riesgo. Indicadores o señales de alerta. Fraudes financieros. Fraudes operativos. Corrupción y conflicto de interés. Lavado de dinero... Aprende sobre: Control interno, Auditoría interna, Juicio profesional...
... del fraude. Factores de riesgo. Indicadores o señales de alerta. Fraudes financieros. Fraudes operativos. Corrupción y conflicto de interés. Lavado de dinero... Aprende sobre: Control interno, Auditoría interna, Juicio profesional...
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El aprendizaje obtenido en este instituto es gratificante y necesario para mejorar.
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- Cursos
- Guadalupe
... útiles para tus respectivas áreas de operación. De igual manera, te permitirá conocer las herramientas para prevenir, detectar y evitar hechos de corrupción y diseñar estrategias que permitan promover una cultura de la legalidad y sancionar a responsables en instituciones públicas y entidades privadas... Aprende sobre: Auditoría forense, Inteligencia financiera, Prevencion de fraude...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- 2 Semanas
... podrá poner en práctica métodos de prevención y detección de actos de corrupción, formulará un plan estratégico. Conocerás las estrategias que te ayudarán en la detección y prevención de actos irregulares, lo que te permitirá caer en actos irregulares. El programa tiene una duración de dos semanas... Aprende sobre: Prevención de fraudes, Administración de riesgos, Auditoría interna y externa...
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Importancia de la transparencia y rendición de cuentas para un mejor desarrollo del país... Aprende sobre: Ética profesional, Lavado de dinero...
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El tema es muy completo. Estaría bien contar con datos del 2024 de la ategorización y en rubro se comente más fraude.
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El curso me sirvio para reforzar conocimientos previos adquiridos en la practica
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Excelente y rica experiencia me llevo mucho conocimiento y elementos para aplicar en mi empresa
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
...I. El Fraude y la Sociedad Humana Moderna Introducción ¿Qué es un Fraude? Clasificación del Fraude Corrupción Fraude en Información de Estados... Aprende sobre: Elementos del Fraude, Estados financieros, Líneas de Denuncia...
...I. El Fraude y la Sociedad Humana Moderna Introducción ¿Qué es un Fraude? Clasificación del Fraude Corrupción Fraude en Información de Estados... Aprende sobre: Elementos del Fraude, Estados financieros, Líneas de Denuncia...
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El tema es muy completo. Estaría bien contar con datos del 2024 de la ategorización y en rubro se comente más fraude.
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El curso me sirvio para reforzar conocimientos previos adquiridos en la practica
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Excelente y rica experiencia me llevo mucho conocimiento y elementos para aplicar en mi empresa
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Me han hablado muy positivo de esta universidad y tengo ganas de poder formarme aquí, me gustaría obtener más información.
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No se trata de llenarse de conocimiento, sino en saberlos aplicar no desde un sentido de lucha sino de un sentido de capacidad de toma de decisiones a partir de información que nos ayude a construir barreras de dialogo e integración.
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- Diplomados
- En línea
- 96h - 12 Semanas
... de riesgo en una empresa, como el lavado de dinero, la corrupción y el fraude. También obtendrás conocimientos sobre las leyes y regulaciones aplicables a cada una de estas áreas, así como sobre las mejores prácticas para prevenir y detectar conductas ilícitas. No pospongas más tu formación, Emagister te... Aprende sobre: Modelos de Prevención, Programas de prevención, Conductas empresariales...
... de riesgo en una empresa, como el lavado de dinero, la corrupción y el fraude. También obtendrás conocimientos sobre las leyes y regulaciones aplicables a cada una de estas áreas, así como sobre las mejores prácticas para prevenir y detectar conductas ilícitas. No pospongas más tu formación, Emagister te... Aprende sobre: Modelos de Prevención, Programas de prevención, Conductas empresariales...
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Me han hablado muy positivo de esta universidad y tengo ganas de poder formarme aquí, me gustaría obtener más información.
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No se trata de llenarse de conocimiento, sino en saberlos aplicar no desde un sentido de lucha sino de un sentido de capacidad de toma de decisiones a partir de información que nos ayude a construir barreras de dialogo e integración.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- 1 Día
... a la corrupción. TEMARIO: • SUJETOS OBLIGADOS - Los órganos y organismos del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial - Los órganos autónomos - Los partidos... Aprende sobre: Transparencia y evaluación, Poder Judicial, Poder legislativo...
- Diplomados
- México
...Objetivo del curso: Contribuir en la transparencia, la eficacia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos...