Cursos de corrupcion

..., la prevención del riesgo penal derivado de diversos delitos tales como el lavado de dinero, el fraude, la corrupción; normas referentes a la defensa... Aprende sobre: Simulacion de operaciones, Lavado de dinero, Edos y efos...

...¿Qué es la Ley Federal Anticorrupción? En 2012, el Gobierno Federal dio un paso decisivo para combatir las prácticas corruptas de forma frontal, contemplando severas sanciones para funcionarios y particulares que participen, de acción u omisión, en cualquier acto de corrupción o ilegalidad relativo... Aprende sobre: Derecho penal, Compras de Gobierno, Contrataciones Públicas...

... en dos días. En este curso, podrás obtener un diploma con valor curricular, validados por la STPS. Dentro de los contenidos que se verán, se analizarán los puntos críticos de la nueva ley de obras públicas, así como las nuevas estructuras para evitar actos de corrupción, cuando se modifica el código... Aprende sobre: Suspensión de trabajos, Ejecución de los trabajos, Cálculo de precios...

... para Activar una Cultura de Transparencia? ¿Cuál es el Costo del PIB por Causales de Corrupción y cuál es el Impacto en el Desarrollo Nacional? ¿Cuáles son... Aprende sobre: El Sistema Nacional de Transparencia...

... útiles para tus respectivas áreas de operación. De igual manera, te permitirá conocer las herramientas para prevenir, detectar y evitar hechos de corrupción y diseñar estrategias que permitan promover una cultura de la legalidad y sancionar a responsables en instituciones públicas y entidades privadas... Aprende sobre: Prevencion de fraude, Inteligencia financiera, Auditoría forense...

... podrá poner en práctica métodos de prevención y detección de actos de corrupción, formulará un plan estratégico. Conocerás las estrategias que te ayudarán en la detección y prevención de actos irregulares, lo que te permitirá caer en actos irregulares. El programa tiene una duración de dos semanas... Aprende sobre: Autoevaluación de Control Interno, Prevención de fraudes, Administración de riesgos...

...Importancia de la transparencia y rendición de cuentas para un mejor desarrollo del país... Aprende sobre: Ética profesional, Lavado de dinero...

... de riesgo en una empresa, como el lavado de dinero, la corrupción y el fraude. También obtendrás conocimientos sobre las leyes y regulaciones aplicables a cada una de estas áreas, así como sobre las mejores prácticas para prevenir y detectar conductas ilícitas. No pospongas más tu formación, Emagister te... Aprende sobre: Programas de prevención, Compliance empresarial, Modelos de Prevención...

...Objetivo del curso: Contribuir en la transparencia, la eficacia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos...

... a la corrupción. TEMARIO: • SUJETOS OBLIGADOS - Los órganos y organismos del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial - Los órganos autónomos - Los partidos... Aprende sobre: Fondos públicos, Poder Judicial, Acceso a la Información...

...I. El Fraude y la Sociedad Humana Moderna Introducción ¿Qué es un Fraude? Clasificación del Fraude Corrupción Fraude en Información de Estados... Aprende sobre: Elementos del Fraude, Robo de Activos, Políticas de RRHH...