Cursos de oficial cumplimiento

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...Destinatarios del curso: Personal de las áreas de Calidad, Manufactura, Ingeniería, Producción y Recursos Humanos que desean identificar o reforzar sus controles de proceso alimenticio en cumplimiento con la metodología HACCP...

..., contralores normativos, oficiales de cumplimiento, integrantes del Comité de Comunicación y Control, auditores internos y externos, contadores, asesores... Aprende sobre: Lavado de dinero, Actividades vulnerables, Oficial de Cumplimiento...

...La CNBV exige que los oficiales de cumplimiento y los auditores internos y externos de las entidades del sector financiero cuenten obligatoriamente con una certificación en materia de PLD para poder desarrollar sus funciones... Aprende sobre: Lavado de dinero, Ley PLD, Oficial de Cumplimiento...

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...Conocer las modificaciones definitivas de la Reforma Fiscal 2025, y las reglas generales que la complementan, analizando su aplicación y repercusiones prácticas inmediatas, tomando las previsiones necesarias ante su entrada en vigor y estará preparado para el debido cumplimiento de estas... Aprende sobre: Devoluciones y compensaciones, Reformas Fiscales, Delitos fiscales...

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