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Examen de Certificación CNBV

Colegio de Contadores Públicos de México

Curso

A Distancia

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    A distancia

  • Horas lectivas

    4h

  • Duración

    5 Días

  • Campus virtual

    Sí

  • Clases virtuales

    Sí

La CNBV exige que los oficiales de cumplimiento y los auditores internos y externos de las entidades del sector financiero cuenten obligatoriamente con una certificación en materia de PLD para poder desarrollar sus funciones.

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Opiniones

Materias

  • Lavado de dinero
  • CNBV
  • Oficial de Cumplimiento
  • GAFI
  • EBR
  • Ley PLD
  • LFPIORPI
  • Auditor interno
  • Auditor
  • Certificación
  • Certificación en PLD

Profesores

Autoridades Especialistas reconocidos

Autoridades Especialistas reconocidos

Desarrollo Profesional

C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas Administrador General de la Auditoría Fiscal Federal Lic. Fernando Martínez Coss Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos Lic. Javier Vega Flores Presidente de la AMEXIPAC C.P.C. Álvaro Cordón Álvarez Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional

Programa académico

  • Conceptos básicos y organismos internacionales
    a. Lavado de Dinero (LD)
    - Concepto y etapas
    - Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional
    b. Financiamiento al Terrorismo (FT)
    - Concepto
    - Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo
    c. Organismos y foros internacionales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT)
    - Comité de Basilea
    - Grupo Egmont
    - Grupo Wolfsberg
    - Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sus resoluciones 1267 y 1373
    - Grupo de Acción Financiera
    - Las 40 recomendaciones (con actualización relacionada con activos virtuales)
    - Evaluación mutua a México
  • Marco jurídico nacional
    a. Código Penal Federal
    b. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento
    - Actividades vulnerables y sus obligaciones
    - Disposiciones de carácter general y obligaciones
    - Visitas SAT y actividades vulnerables
    - Sanciones
    c. Obligaciones en el Sistema Financiero
    - Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT
    - Debida diligencia del cliente y usuarios
    - Reportes
    - Restricciones de dólares en efectivo
    - Estructuras internas
    - Capacitación y difusión
    - Sistemas automatizados
    - Reserva y confidencialidad
    - Selección del personal
    - Conservación de la información
    - Manual de cumplimiento
    - Lista de personas bloqueadas
    d. Autoridades nacionales
    - Autoridades en materia de prevención, regulación y detección del LD/FT
    - Autoridades en materia de combate al LD/FT
  • Auditoría y supervisión en prevención lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo
    a) Informe de auditoría
    b) Programa de trabajo
    c) Tipos de muestreo
    d) Documentación de hallazgos
  • Enfoque basado en riesgos (EBR)
  • Enfoque basado en riesgos (contexto internacional)
    - Guía EBR GAFI para sector bancario
    - Guía para una implementación efectiva – supervisores
    - Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité́ de Basilea
  • Enfoque basado en riesgos (contexto nacional)
    - Modelos gestión de riesgos
    - Metodología del Enfoque Basado en Riesgo: guía CNBV
    - Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios
    - Evaluación Nacional de Riesgo
  • Disposiciones Fintech
  • Simulador de examen

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