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Examen de certificación IMCP, LFPIORPI

Colegio de Contadores Públicos de México

Curso

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    En línea

  • Horas lectivas

    20h

  • Duración

    5 Días

El taller brinda herramientas y tips que permiten a los profesionistas entender la normatividad de PLD, principalmente, actividades vulnerables con la finalidad de acreditar el examen de certificación el IMCP.

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Puedo ir pagando el mismo? Este me sirve para la certificación de cpa?

José Roberto M., Más de dos años

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Opiniones

Materias

  • Lavado de dinero
  • Legislación
  • Ética
  • Auditoría
  • C++
  • Sanciones
  • Profesionistas
  • Actividades vulnerables
  • Marco internacional
  • Exámen certificación
  • Marco Nacional

Profesores

Autoridades Especialistas reconocidos

Autoridades Especialistas reconocidos

Desarrollo Profesional

C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas Administrador General de la Auditoría Fiscal Federal Lic. Fernando Martínez Coss Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos Lic. Javier Vega Flores Presidente de la AMEXIPAC C.P.C. Álvaro Cordón Álvarez Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional

Programa académico

Temario:

* Marco normativo nacional e internacional
  • Antecedentes
  • Generalidades del lavado de dinero
  • Legislación en México

* Marco normativo nacional e internacional
  • Antecedentes
  • Generalidades del lavado de dinero
  • Legislación en México

*Análisis de las actividades vulnerables
  • Actividades vulnerables
  • Obligaciones
  • Restricciones de efectivo
  • Otras obligaciones
  • Sanciones

*Análisis de las actividades vulnerables
  • Actividades vulnerables
  • Obligaciones
  • Restricciones de efectivo
  • Otras obligaciones
  • Sanciones

* Ética, auditoría y opinión de cumplimiento
  • Ética
  • Auditoría
  • Opinión de cumplimiento

* Ética, auditoría y opinión de cumplimiento
  • Ética
  • Auditoría
  • Opinión de cumplimiento
Expositor(es):
C.P. Alejandro Méndez Rueda*Consultor independiente
C.P. José Antonio Gutiérrez Andonegui*Socio Director en IURA-CPA Consulting
L.D. David García AntonioSocio en CYD Consultores en Riesgos Patrimoniales
C.P.C. David Henry Foulkes WoogSocio en FWW Global
C.P.C., P.C.FI y P.C.P.L.D. Silvia Matus de la Cruz*Socia en Zepeda y Asociados Consultores
C.P. Luis César González Jaimes*Socio en BHR Enterprise Worldwide México Coordinador(es):Dra. en C.S. y P.C.P.L.D María de los Ángeles Velázquez Martinez*Coordinadora de la Licenciatura en Contaduría de la UAEM
L.C.P. y L.D. Angélica María Ruiz López *Socia Directora en Impulsa Patrimonial Asesoría Legal y Fiscal
C.P. Julio César Maya González *Encargado del área de Forensic & AML en BHR Enterprise World Wide
L.D. Meyzin Beatríz de la Cruz Pérez *Socia del área fiscal en Arzate, de la Cruz y Asociados
C.P.C. José Braulio Perez Hernández *Socio de Auditoría en Rocha Salas y Cía.
* Integrante de Comisión de Prevención de Lavado de Dinero

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