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Lavado de dinero y su relación con los delitos financieros
Curso
En línea
Descripción
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Tipología
Taller
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
3h
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Duración
1 Día
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Campus virtual
Sí
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Envío de materiales didácticos
Sí
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Clases virtuales
Sí
Conoce acerca de los delitos financieros más comunes, su clasificación y los métodos prevención recomendables para evitar el lavado de dinero.
Opiniones
Materias
- Lavado de dinero
- Delitos financieros
- Sistema financiero
- Prevención de Lavado de Dienero
- Clasificación financiera
Profesores
Autoridades Especialistas reconocidos
Desarrollo Profesional
C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas Administrador General de la Auditoría Fiscal Federal Lic. Fernando Martínez Coss Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos Lic. Javier Vega Flores Presidente de la AMEXIPAC C.P.C. Álvaro Cordón Álvarez Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional
Programa académico
- Delitos financieros más comunes, su clasificación y métodos
- Lavado de dinero y prevención
- Relación del lavado de dinero y los delitos financieros
- Consecuencias del lavado de dinero en el sistema financiero
- Prevención de delitos financieros
- Conclusiones
Lavado de dinero y su relación con los delitos financieros