Ley Federal para la Protección e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita

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CUM LAUDE

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    En línea

  • Horas lectivas

    12h

  • Inicio

    Fechas disponibles

Capacita a tu equipo para conocer y aplicar la Ley Federal que regula la identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aprende las obligaciones legales, mecanismos de control y mejores prácticas para proteger a tu empresa de riesgos legales y reputacionales. Ideal para responsables de cumplimiento, auditoría, finanzas y áreas legales.

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Fechas disponiblesInscripciones abiertas

Acerca de este curso

Conocer en detalle la Ley Federal para la Protección e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita

Identificar las obligaciones legales de las entidades y personas obligadas

Aprender a diseñar e implementar programas efectivos de prevención y control

Entender las sanciones y cómo evitar riesgos legales para la empresa

Profesionales del área de cumplimiento (compliance)

Personal de auditoría y control interno

Abogados y asesores legales corporativos

Funcionarios y empleados de instituciones financieras y supervisadas

Responsables de prevención de lavado de dinero en empresas

Conocimientos básicos en legislación empresarial o financiera (deseable)

Interés en temas de cumplimiento y prevención de delitos financieros

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DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN Y DC-3 AVALADO ANTE LA S.T.P.S.

Curso actualizado con base en la legislación vigente y lineamientos oficiales

Instructores con experiencia práctica en cumplimiento y prevención de lavado de dinero

Enfoque práctico con casos reales y herramientas para la implementación efectiva

Diploma avalado que certifica el conocimiento en la Ley Federal para la Protección e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita

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Opiniones

Logros de este Centro

2025

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

Este centro lleva 1 años en Emagister.

Materias

  • Operaciones
  • Prevención

Programa académico

Introducción a la Ley Federal para la Protección e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita Objetivos y ámbito de aplicación Conceptos clave y definiciones Obligaciones de las entidades supervisadas Sujetos obligados y sus responsabilidades Reportes y mecanismos de control Prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita Indicadores y señales de alerta Procedimientos para la identificación y reporte Medidas de control interno y políticas de cumplimiento Diseño e implementación de programas preventivos Evaluación y seguimiento de riesgos Sanciones y consecuencias legales Infracciones y penalizaciones Casos prácticos y jurisprudencia relevante Relación con otras normativas y leyes aplicables Coordinación con autoridades Vinculación con leyes de transparencia y anticorrupción

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