LEY DE LAVADO DE DINERO

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Descripción

  • Tipología

    Taller

  • Metodología

    En línea

  • Horas lectivas

    4h

  • Duración

    1 Día

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Acerca de este curso


Dar a conocer los lineamientos de orden y observancia general en la ley federal, para prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia Ilícita.


Contadores, auditores, administradores y auxiliares contables, relacionados con la determinación de cifras de una empresa, y la prevención de estrategias ante posibles problemas fiscales.

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Opiniones

Logros de este Centro

2018

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

Este centro lleva 6 años en Emagister.

Materias

  • Lavado de dinero
  • Contabilidad
  • Fiscalización
  • Ejercicio contable
  • Contabilidad financiera
  • IVA
  • Contaduría
  • Contaduría pública
  • Reformas Fiscales
  • Reformas fiscales recientes
  • Contabilidad Electrónica

Profesores

Equipo Docente

Equipo Docente

Director

Programa académico

TEMARIO DEL CURSO:
  1. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA NUEVA LEY?
  2. ¿QUÉ OBLIGACIONES TIENEN LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES?
  3. DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
  4. CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES VULNERABLES?
  5. CALENDARIO DE FECHAS IMPORTANTES
  6. IMPACTO
  7. CASOS PRACTICOS
  8. RECOMENDACIONES

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