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Medios de defensa para sanciones de la Ley Antilavado
Curso
En línea
-
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Curso En línea$ 1,400
Descripción
-
Tipología
Taller
-
Metodología
En línea
-
Horas lectivas
3h
-
Duración
1 Día
Conoce cómo te puedes defender ante la imposición de multas y sanciones impuestas por la autoridad en materia de la LFPIORPI.
Opiniones
Materias
- Sanciones
- Infracciones
- Prevencion de lavado de dinero
- LFPIORPI
- Delitos
- Recursos de procedencia ilícita
- Alegatos
- Autoridades competentes
- Actos de fiscalización
- Recurso de revisión
Profesores
Autoridades Especialistas reconocidos
Desarrollo Profesional
C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas Administrador General de la Auditoría Fiscal Federal Lic. Fernando Martínez Coss Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos Lic. Javier Vega Flores Presidente de la AMEXIPAC C.P.C. Álvaro Cordón Álvarez Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional
Programa académico
- Panorama general de las obligaciones emanadas de la LFPIORPI y su régimen de prevención de lavado de dinero
- Infracciones y sanciones de carácter administrativo
- Delitos relacionados con el uso de recursos de procedencia ilícita
- Actos de fiscalización de las autoridades competentes
- Presentación de pruebas y alegatos
- Recurso de revisión
- Juicio contencioso administrativo
- Juicio de amparo
Socio en Andersen Tax & Legal Coordinador(es)C.P. Alejandro Méndez Rueda*
Consultor independiente
*Integrante de Comisión PLDDetalles
Sábado 6 de febrero de 2021
Registro 08:30 a 09:00 horas
Curso 09:00 a 12:00 horas
Medios de defensa para sanciones de la Ley Antilavado
-
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