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Sanciones en materia de PLD y medios de defensa, módulo 2

Name: Sanciones en materia de PLD y medios de defensa, módulo 2
Brand: Colegio de Contadores Públicos de México
Price: 150300 MXN

Colegio de Contadores Públicos de México

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Descripción

Conoce cómo te puedes defender ante la imposición

Conoce cómo te puedes defender ante la imposición de multas y sanciones impuestas por la autoridad en materia de la LFPIORPI.

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Panorama general de las obligaciones emanadas de la LFPIORPI y su régimen de Prevención de Lavado de Dinero
Infracciones y sanciones de carácter administrativo
Delitos relacionados con el uso de recursos de procedencia ilícita
Actos de fiscalización de las autoridades competentes
Presentación de pruebas y alegatos
Recurso de revisión
Juicio contencioso administrativo
Juicio de amparo

Información adicional

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