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Sistema automatizado como herramienta básica para la PLD

Curso

En línea

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Descripción

  • Tipología

    Taller

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Metodología

    En línea

  • Horas lectivas

    3h

  • Duración

    1 Día

  • Campus virtual

  • Envío de materiales didácticos

  • Clases virtuales

Aprende a utilizar las herramientas de un sistema

Aprende a utilizar las herramientas de un sistema automatizado y mejora las labores de monitoreo y cumplimiento en materia de PLD y FT.

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Opiniones

Materias

  • Prevención de Lavado de Dienero
  • Evaluación de riesgo
  • Seguridad
  • Lavado de dinero
  • Administración

Profesores

Autoridades Especialistas reconocidos

Autoridades Especialistas reconocidos

Desarrollo Profesional

C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas Administrador General de la Auditoría Fiscal Federal Lic. Fernando Martínez Coss Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos Lic. Javier Vega Flores Presidente de la AMEXIPAC C.P.C. Álvaro Cordón Álvarez Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional

Programa académico

  • Introducción
  • ¿Qué es un sistema automatizado?
  • Disposiciones de carácter general y la obligación de contar con sistema automatizado en materia de PLD y FT. Requisitos
  • Correcta identificación del área de oportunidad dentro de la operativa para la parametrización del sistema
  • Relación de metodología con un enfoque basado en riesgos y sistema automatizado
  • Implementación y evaluación para mejoras en el sistema automatizado
  • Alertas y seguimiento, administración de casos y evaluación de riesgo dentro de las herramientas tecnológicas
  • Dictaminación de operaciones y cumplimiento regulatorio
  • Esquemas de seguridad de la información
  • Beneficios de su adecuada implementación

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