Certificación en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
Curso
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Tipología
Curso
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
18h
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Duración
3 Semanas
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Inicio
Fechas disponibles
En Emagister, pensamos en tu futuro profesional, por tal motivo, queremos que conozcas acerca de la oferta formativa que trae para ti el centro COFIDE, centro de excelencia y experiencia en formación que garantiza tu proyección laboral. Hoy, COFIDE te quiere invitar a ser parte de su nuevo programa en Certificación en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Este curso, impartido en formato online, con una duración de tres semanas, tiene el objetivo que al finalizar el programa adquieras estrategias para resolver la problemática de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Para que ocupes cargos de Oficial de Cumplimiento o que participes dentro de los equipos de Compliance en entidades financieras, contando con la preparación especializada en la materia, así como la obligatoriedad de contar con la certificación para ejercer dichos cargos.
No esperes más, inscríbete ahora mismo, para saber como, solo debes hacer clic en el botón verde de pide información. Deja tus datos serás atendido por un asesor.
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Acerca de este curso
El curso dará al participante un conocimiento general en materia de PLD/FT que le servirá en sus labores como Oficial de Cumplimiento y/o personal de compliance.
Comprenderá cómo se integra el sistema financiero mexicano y conocerá los organismos internacionales que emiten los lineamientos en la materia.
Entenderá el fondo de las obligaciones que las entidades financieras deben cumplir en la materia, lo que ayudará a aplicar controles de forma más efectiva.
El participante podrá presentar el examen de certificación en materia de PLD/FT ante la CNBV, mismo que le dará constancia de contar con los conocimientos necesarios para ejercer el cargo de Oficial de Cumplimiento.
Oficiales de Cumplimiento.
Personal que lleva a cabo funciones de Compliance en entidades del sistema financiero mexicano.
Cualquier persona que desee presentar el examen de certificación en PLD/FT de la CNBV.
Con COFIDEnet, puedes disfrutar de nuestro contenido de manera ilimitada. Siempre hay algo nuevo por descubrir, ¡y todos los meses se agregan más cursos, seminarios y diplomados exclusivos que no encontrarás en ningún otro lugar!
Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM-CE112-1203).
Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP/CE/033).
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (CFD-030226-9C4-0013).
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 7 años en Emagister.
Materias
- Lavado de dinero
- Prevención
- Auditoría
- Normas fiscales
- Contable Fiscal
Profesores
Mtra. María del Carmen Medina
Profesore
Programa académico
- Conceptos básicos de PLD/FT
- Lavado de dinero
- Financiamiento al terrorismo
- Corrupción
- Penas del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita conforme al Código Penal Federal.
- Penas del delito de financiamiento al terrorismo conforme al Código Penal Federal.
- Organismos Internacionales
- Conocimientos básicos sobre los organismos y foros internacionales e intergubernamentales en materia de prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Grupo de Acción Financiera (GAFI).
- 40 Recomendaciones del GAFI.
- Autoridades Nacionales
- Régimen de prevención.
- Autoridades nacionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
MÓDULO 2 - CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN PLD/FTTemario del módulo
- Autoridades Reguladoras y Supervisoras en materia de PLD-FT
- SHCP
- UBD
- UBVA
- USPSS
- CONSAR
- CNBV
- CNSF
- SAT
- UIF
- FGR
- Sistema Judicial
- Leyes relativas al sistema financiero mexicano y Disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados
- Objeto (LCNBV, LPIORPI, DCG, RSCNBV)
- Política de identificación del cliente o usuario.
- Enfoque Basado en Riesgos
- Política de conocimiento del cliente o usuario.
- Propietario real.
- Comité de Comunicación y Control
- Oficial de Cumplimiento.
- Sistemas automatizados.
- Reportes
- Restricciones de dólares en efectivo.
- Intercambio de información.
- Lista de personas bloqueadas.
- Modelos novedosos
- Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero.
- Instituciones de Tecnología Financiera. (FINTECH)
- Manual de Cumplimiento
- Auditoria Anual en materia de PLD-FT
- Otras obligaciones (Dictamen Técnico, Registro y renovación, cambios corporativos TA/PECA)
- Sanciones y Delitos
- Plazos de cumplimiento regulatorio
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
- Actividades vulnerables, (Identificación y Aviso de las operaciones celebradas con los clientes o usuarios)
- Restricciones en el Uso de efectivo
MÓDULO 3 - AUDITORÍA, SUPERVISIÓN Y ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN PLD/FTTemario del módulo
- Auditoría y supervisión
- Informe de auditoría en materia de PLD/FT
- Supervisión CNBV
- Enfoque basado en riesgos (contexto internacional)
- Guía del enfoque basado en riesgo para el sector bancario del GAFI
- Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea
- Enfoque basado en riesgos (contexto nacional)
- Metodología de evaluación de riesgos
- Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios
- Evaluación Nacional de Riesgos de México
- Riesgos de corrupción
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