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Inteligencia para identificar posibles operaciones de lavado de dinero
Curso
En línea
-
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CIDES
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IMECAF
Curso En línea$ 2,200 más IVA -
UMOV Academy Universidad en Línea
Licenciatura En línea$ 1,680/mes -
COFIDE Capacitación Empresarial
Curso En línea$ 1,400
Descripción
-
Tipología
Taller
-
Nivel
Nivel intermedio
-
Metodología
En línea
-
Horas lectivas
4h
-
Duración
1 Día
-
Campus virtual
Sí
-
Envío de materiales didácticos
Sí
-
Clases virtuales
Sí
Adquiere las herramientas de Inteligencia Artificial y evita el riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Opiniones
Materias
- Lavado de dinero
- Operaciones
- Inteligencia artificial
- Lavado de activos
- Finanzas
Profesores
Autoridades Especialistas reconocidos
Desarrollo Profesional
C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas Administrador General de la Auditoría Fiscal Federal Lic. Fernando Martínez Coss Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos Lic. Javier Vega Flores Presidente de la AMEXIPAC C.P.C. Álvaro Cordón Álvarez Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional
Programa académico
- Concepto de operación inusual
- Criterios para detección de operación inusual
- Tipologías
- Implementación de patrones
- Carga teórica de la observación
- Pensamiento lógico, sistémico y analógico
- Ejemplos prácticos
Inteligencia para identificar posibles operaciones de lavado de dinero
-
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