Curso en Elaboración de Metodología Basada en Riesgo para Prevención de Lavado de Dinero, versión en línea
Curso
En línea
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Descripción
-
Tipología
Curso
-
Metodología
En línea
-
Duración
1 Mes
-
Inicio
12/04/2024
El objetivo del programa es que el alumno sea capaz de elaborar sus propias metodologías de evaluación de riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aplicable al sujeto obligado, y de entender una metodología elaborada por un consultor externo.
Se compartirán conocimientos teóricos y prácticos para que el alumno aprenda a elaborar o evaluar una metodología basada en riesgos.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
El programa se encuentra dirigido a todas las personas que participen en las áreas de prevención del lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo en instituciones financieras o actividades vulnerables.
Llenar solicitud de inscripción en línea y adjuntar una identificación oficial vigente (CURP, INE, IFE o pasaporte).
Muchas gracias por su interés en nuestro programa. Recibirá a la brevedad información más detallada vía correo electrónico.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 17 años en Emagister.
Materias
- Lavado de dinero
- Metodología
- Prevención
- Algoritmos
- Evaluación de Riesgos
- Clasificar a los clientes
- Clasificar a usuarios
- Nivel de riesgo
- Automatización de los procesos
- Diseño de la metodología
Profesores
MTRA. REGINA MARTHA GONZÁLEZ
MTRA.
Programa académico
I. Metodología para la evaluación de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Las tres fases de la metodología:
A. Diseño de la metodología
a. Identificación de indicadores y elementos de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (tipo de clientes o usuarios, zonas geográficas, productos y servicios, canales de envío de recursos, etc.)
b. Medición del riesgo
c. Mitigación de riesgos
B. Ejecución de la metodología
C. Valoración de la metodología
II. Sistemas de alertamiento
Tipo de alertas
Métodos y técnicas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Algoritmos para clasificar la información por nivel de riesgo
Importancia de la automatización de los procesos de identificación de las alertas y evaluación del riesgo
III. Metodología para clasificar a los clientes y usuarios por nivel de riesgo
Clasificación de clientes y usuarios
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Curso en Elaboración de Metodología Basada en Riesgo para Prevención de Lavado de Dinero, versión en línea