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Cursos de prevencion delito
- Cursos
- En línea
- 4 Meses
... de eventos que pongan en algún tipo de riesgo a las instituciones o empresas. Dirigido a: Criminólogos, Criminalistas, emprendedores en las áreas de seguridad privada, interesados en Seguridad Pública, Seguridad Patrimonial, Prevención de Riesgos, Recursos Humanos y demás áreas afines que les interese... Aprende sobre: Recursos humanos, Riesgos laborales, Seguridad laboral...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 3 Días
..., COFIDE te ofrece el Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020. Con este curso-seminario te prepararás para ser capaz de establecer mecanismos adecuados para la identificación del lavado de dinero. Esto te protegerá a ti y a tu organización de cometer delitos... Aprende sobre: Combate al terrorismo, Discrepancia fiscal, Lavado de dinero...
..., COFIDE te ofrece el Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020. Con este curso-seminario te prepararás para ser capaz de establecer mecanismos adecuados para la identificación del lavado de dinero. Esto te protegerá a ti y a tu organización de cometer delitos... Aprende sobre: Combate al terrorismo, Discrepancia fiscal, Lavado de dinero...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Cursos
- En línea
- 1 Día
...Asistirán expositores tanto de gobierno como de entes privados de nivel internacional que permitirán dar al participante una clara situación general de las acciones en contra de los delitos de lavado de dinero, crimen y financiamiento al terrorismo, así como de las actualizaciones y expectativas... Aprende sobre: Oficina de Naciones Unidas en México, Lavado de dinero, Financiamiento al terrorismo...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...Objetivo: Analizar las disposiciones generales para la certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Conocer los lineamientos generales para la presentación del examen... Aprende sobre: Prevención de operaciones de procedencia ilícita, Tipificación de delitos, Certificación de auditores...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...En este curso analizarás las disposiciones generales para la certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Conocer los lineamientos generales para la presentación del examen... Aprende sobre: Personas morales, Delitos penales, Lavado de dinero...
- Capacitación laboral
- En línea
- 3 Días
...Conocer y analizar las reglas y fundamentos legales de constitución, operación y funcionamiento de las Donatarias Autorizadas, Sindicatos, Asociaciones Patronales... Aprende sobre: Lavado de dinero, Donatarias autorizadas, IVA acreditable...
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Me disgustó bastante el curso.
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 1 Día
...Objetivo: Conocer los alcances y consecuencia legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas... Aprende sobre: Multas y delitos penales, Actividades vulnerables, Lavado de dinero...
...Objetivo: Conocer los alcances y consecuencia legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas... Aprende sobre: Multas y delitos penales, Actividades vulnerables, Lavado de dinero...
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Me disgustó bastante el curso.
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- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
...Objetivo: Analizar las disposiciones generales para la certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Conocer los lineamientos generales para la presentación del examen... Aprende sobre: Prevención de operaciones de procedencia ilícita, Certificación de auditores, Cumplimiento de PLD...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...Temario Panorama general de las obligaciones emanadas de la LFPIORPI y su régimen de prevención de lavado de dinero Infracciones y sanciones... Aprende sobre: Actos de fiscalización, Prevencion de lavado de dinero, Recursos de procedencia ilícita...
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
...En este curso analizarás las disposiciones generales para la certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Conocer los lineamientos generales para la presentación del examen... Aprende sobre: Delitos penales, Lavado de dinero, Personas morales...
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
... y persecutorias, y que permitan concientizar a la población sobre la imperante necesidad de reforzar los esquemas de prevención del lavado de dinero y contra... Aprende sobre: Lavado de dinero, Sector público, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga...
- Diplomados
- Coyoacán
- 3 Días
...Conocer y analizar las reglas y fundamentos legales de constitución, operación y funcionamiento de las Donatarias Autorizadas, Sindicatos, Asociaciones Patronales... Aprende sobre: IVA acreditable, Asociaciones CIVILES, Delitos penales...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...En este curso analizarás las disposiciones generales para la certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Conocer los lineamientos generales para la presentación del examen... Aprende sobre: Lavado de dinero, Auditor externo, Disposiciones legales...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...En este curso conocerás los alcances y consecuencia legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas.... Aprende sobre: Fedatarios Públicos, Defraudación fiscal, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...En este curso conocerás los alcances y consecuencia legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas.... Aprende sobre: Defraudación fiscal, Fedatarios Públicos, Discrepancia fiscal...
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
...En este curso analizarás las disposiciones generales para la certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Conocer los lineamientos generales para la presentación del examen... Aprende sobre: Lavado de dinero, Auditor externo, Disposiciones legales...
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
...En este curso conocerás los alcances y consecuencia legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas.... Aprende sobre: Discrepancia fiscal, Defraudación fiscal, Lavado de dinero...
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
...En este curso conocerás los alcances y consecuencia legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas.... Aprende sobre: Defraudación fiscal, Agentes aduanales, Fedatarios Públicos...
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Tienen muy buenos programas de capacitación.
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- Diplomados
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
...) Trastornos de la personalidad 6. La escritura y el Psicoanálisis a) Neurosis b) Psicosis c) Prevención Objetivo específico. Al concluir el presente módulo... Aprende sobre: Conceptos de agresividad y violencia, Trastornos de la Personalidad, La personalidad en la escritura...
...) Trastornos de la personalidad 6. La escritura y el Psicoanálisis a) Neurosis b) Psicosis c) Prevención Objetivo específico. Al concluir el presente módulo... Aprende sobre: Conceptos de agresividad y violencia, Trastornos de la Personalidad, La personalidad en la escritura...
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Tienen muy buenos programas de capacitación.
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- Bachillerato tecnológico
- Ecatepec de Morelos
- Enseñanza escolarizada
- 3 Semestres
...Concluye tu bachillerato y al mismo tiempo la carrera tecnica en Prevención del delito. Turno matutino de lunes a viernes y turno sabatino...