Presentación de avisos y cumplimiento de obligaciones derivadas de la LEY ANTI LAVADO

PROGRAMA

I. ASPECTOS GENERALES DEL LAVADO DE DINERO
1. Operaciones relevantes, preocupantes e inusuales
2. El delito de lavado de dinero y el delito de defraudación fiscal.
Tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Concurso de delitos
3. Tipología del lavado de dinero
4. LFPIORPI vs Código Penal y Delitos especiales

II. OBLIGACIONES GENERALES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES
1. Sujetos obligados
2. Obligaciones
3. Infracciones y multas
4. Procedimientos para el debido cumplimiento

III. LA PRESENTACIÓN DE AVISOS
1. Datos que deben contener
2. Plazos para su presentación
3. Medios alternativos
4. Avisos en 24 horas
5. Extemporaneidad
6. Infracciones y delitos

IV. GUÍAS Y LISTADOS
1. Guías para la presentación de avisos
2. Listados emitidos por autoridades y organismos

V. FUNCIONES DEL ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO
1. Poder para actuar en representación del sujeto obligado
2. Capacitación y actualización
3. Labores a desarrollar
4. Tipo de responsabilidad

VI. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, SUBSIDIARIA Y PENAL
1. Sanciones pecuniarias y penas corporales
2. Autoría y participación en conductas delictivas
3. Responsabilidad penal de asesores (contadores, abogados y participantes)

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES