Curso de Auditoría

Curso

Semipresencial en Benito Juárez

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Descripción

  • Tipología

    Taller

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Metodología

    Semipresencial

  • Lugar

    Benito juárez

  • Horas lectivas

    20h

  • Duración

    5 Días

Curso para Auditores Internos y Oficiales de Cumplimiento que deseen conocer los procesos de Auditoría PLD/FT en su entidad incorporada al sistema Financiero.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Benito Juárez (Ciudad de México (Distrito Federal))
Ver mapa
Providencia 1415 Colonia Tlacoquemecatl del Valle, 03200

Inicio

Fechas disponiblesPlazas agotadas

Acerca de este curso

El participante obtendrá los conocimientos necesarios para elaborar una metodología para llevar a cabo una auditoría en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Auditores u Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales que pertenezcan a Entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Preguntas & Respuestas

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Materias

  • Auditoría
  • Auditores PLD/FT
  • Auditoría de Riesgos
  • Lavado de dinero
  • Prevención de LD/FT
  • PLD/FT
  • Oficial de Cumplimiento
  • CNBV
  • GAFI
  • Condusef

Profesores

Jessica Nuñez

Jessica Nuñez

Gerente de Capacitacion

En el 2015 formando el área de Capacitación en GMC360, desarrolló en conjunto el primer curso modalidad e-learning para la Certificación en materia de Prevención de Lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo. Ha participado como capacitadora en la materia, apoyando a más de 180 profesionales a obtener la certificación, con un 70% de aprobación.

Programa académico

Módulo 1
Ética del Auditor

Módulo 2
Principios de Auditoría
  • GAFI
  • Norma ISO 19011
  • Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoria
  • Lineamientos de Inspección y Vigilancia
  • Disposiciones de Carácter General

Módulo 3
3.1 Inicio de la Auditoría
  • Generalidades
  • Establecer contacto inicial con el auditado
  • Elaboración de la matriz de riesgos del auditado
  • Determinar la viabilidad de la auditoría
3.2 Preparación de actividades de auditoría
  • Preparación del plan de auditoría
  • Asignación del trabajo al equipo de auditoría
  • Solicitud de información y documentos del auditado
  • Preparación de los documentos de trabajo
3.3 Realización de las actividades de auditoría
  • Reunión de apertura
  • Revisión documental durante la realización de auditoría
  • Recolección y verificación de información
  • Generación de Hallazgos
  • Preparación de conclusiones de auditoría
  • Reunión de Cierre
3.4 Contenido del informe de auditoría
  • Lineamientos para la Elaboración del Informe de Auditoría
  • Integración del informe de auditoría

Módulo 4
Retos del Auditor

Módulo 5
Sanciones y multas

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