Curso de Auditoría

GMC 360

Curso

Semipresencial en Benito Juárez

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Descripción

  • Tipología

    Taller

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Metodología

    Semipresencial

  • Lugar

    Benito juárez

  • Horas lectivas

    20h

  • Duración

    5 Días

Curso para Auditores Internos y Oficiales de Cumplimiento que deseen conocer los procesos de Auditoría PLD/FT en su entidad incorporada al sistema Financiero.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Benito Juárez (Ciudad de México (Distrito Federal))
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Providencia 1415 Colonia Tlacoquemecatl del Valle, 03200

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Fechas disponiblesInscripciones cerradas

Acerca de este curso

El participante obtendrá los conocimientos necesarios para elaborar una metodología para llevar a cabo una auditoría en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Auditores u Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales que pertenezcan a Entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

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Opiniones

Materias

  • Auditoría
  • Auditores PLD/FT
  • Auditoría de Riesgos
  • Lavado de dinero
  • Prevención de LD/FT
  • PLD/FT
  • Oficial de Cumplimiento
  • CNBV
  • GAFI
  • Condusef

Profesores

Jessica Nuñez

Jessica Nuñez

Gerente de Capacitacion

En el 2015 formando el área de Capacitación en GMC360, desarrolló en conjunto el primer curso modalidad e-learning para la Certificación en materia de Prevención de Lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo. Ha participado como capacitadora en la materia, apoyando a más de 180 profesionales a obtener la certificación, con un 70% de aprobación.

Programa académico

Módulo 1
Ética del Auditor

Módulo 2
Principios de Auditoría
  • GAFI
  • Norma ISO 19011
  • Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoria
  • Lineamientos de Inspección y Vigilancia
  • Disposiciones de Carácter General

Módulo 3
3.1 Inicio de la Auditoría
  • Generalidades
  • Establecer contacto inicial con el auditado
  • Elaboración de la matriz de riesgos del auditado
  • Determinar la viabilidad de la auditoría
3.2 Preparación de actividades de auditoría
  • Preparación del plan de auditoría
  • Asignación del trabajo al equipo de auditoría
  • Solicitud de información y documentos del auditado
  • Preparación de los documentos de trabajo
3.3 Realización de las actividades de auditoría
  • Reunión de apertura
  • Revisión documental durante la realización de auditoría
  • Recolección y verificación de información
  • Generación de Hallazgos
  • Preparación de conclusiones de auditoría
  • Reunión de Cierre
3.4 Contenido del informe de auditoría
  • Lineamientos para la Elaboración del Informe de Auditoría
  • Integración del informe de auditoría

Módulo 4
Retos del Auditor

Módulo 5
Sanciones y multas

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