En Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)

"Temario Antecedente Definición de conceptos básicos Operaciones Preocupantes Operaciones relevantes Operaciones inusuales Normatividad Internacional Por Considerar Comisión de Basilea Grupo EGMONT Grupo GOLFSBERG (Bancos globales) Convención de Viena Grupo de acción financiera (GAFI) Consejo de Seguridad de la ONU Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA) Entidad No Financiera Y Actividad Vulnerables Sectores y operaciones reconocidas en la Ley Antilavado Umbrales para cada actividad Restricción en el manejo de efectivos o su equivalente Multas Principales Obligaciones En Materia De Pld/Ft Manual de Cumplimiento Comité de Comunicación y Control Oficial de Cumplimiento Capacitación de todo personal involucrado con la operación Manual de Políticas y Procedimientos para Identificar y Conocer al Cliente o Usuario Uso de plataformas externas de información Cuidar la lista negra publicada por la UIF Implicaciones Legales Y Penales Por PLD Defraudación fiscal Defraudación fiscal equiparada a delincuencia organizada Definiciones de delitos en el Código Penal Federal Consideraciones Finales Multas en materia."