Medidas de Prevención ante los riesgos estratégicos y operativos actuales en las empresas

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Descripción

  • Tipología

    Curso intensivo

  • Nivel

    Nivel avanzado

  • Metodología

    En línea

  • Horas lectivas

    10h

  • Duración

    2 Días

  • Inicio

    Fechas disponibles

Evita fraudes, aumenta la productividad

Dentro de la empresa, en su organización, desempeño y actividades ordinarias, pueden suscitarse diversas situaciones originadas por los empleados, terceros o la empresa misma, en las que se pueden provocar escenarios de riesgo para la continuidad, viabilidad o seguridad estratégica, operativa, patrimonial y/o legal empresarial.

Estos acontecimientos o hechos, deben tratarse o prevenirse con ópticas o procedimientos diversos, atendiendo a su origen y consideración propia.

Dirigido a: Gerentes, Directores, Administradores, Contadores, Asesores externos, Auditores, y toda persona interesada en el tema.

Objetivo: Trataremos de identificar las áreas de oportunidad en las que se pueden presentar o incidir y crecer dichos riesgos estratégicos y operativos, permitiendo a los participantes y tomadores de decisiones, conocer los principios y acciones que puedan implementar y que les permitan investigar, prevenir, controlar y en su caso corregir los riesgos legales, estratégicos y táctico-operativos que se pudieren presentar, lo que a su vez se traducirá en evitar un posible deterioro de la imagen y patrimonio de la compañía.

Precisiones importantes

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Acerca de este curso

Identificaremos áreas de oportunidad donde los participantes aprenderán procedimientos para tomar decisiones ante riesgos estratégicos en la empresa

gerentes, directores, contadores, auditores, y personas interesadas en el tema que puedan inducir o tomar decisiones.

Conocimientos, desempeño en áreas de decisión en la empresa, o interés en el tema.

constancia de participación con validez ante la STYPS

tenemos toda la experiencia profesional y didáctica para impartir nuestros cursos, son cursos teorico practicos

nos comunicaremos por correo, teléfono, le enviaremos el temario, le pedimos deposite, envie comprobante, datos de facturación, y nombre de participante

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Logros de este Centro

2020

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

Este centro lleva 13 años en Emagister.

Materias

  • Prevención de riesgos
  • Lavado de dinero
  • Prevención
  • Riesgos laborales
  • Propiedad intelectual
  • Seguridad laboral
  • Toma de decisiones
  • Seguridad
  • Seguridad patrimonial
  • Seguridad estrategica
  • Seguridad operativa
  • Seguridad legal
  • Tratamiento de riesgos empresariales
  • Etica Laboral
  • Delitos patrimoniales

Profesores

LIC JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO

LIC JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO

DIRECTOR

CONTADOR PUBLICO, DEDICADO A LA ASESORIA FISCAL INDEPENDIENTE CON MAS DE 20 AÑOS, LOS MISMOS AÑOS, ASESORANDO, SUPERVISANDO, IMPLEMENTANDO, SISTEMAS DE CONTABILIDAD, NOMINAS, COSTOS, AUDITORIAS, PLANEACION FISCAL, EN EMPRESAS, Y CAPACITANDO PERSONAL EN LA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LABORAL, FISCAL

Programa académico

1. Prevención y atención a delitos cometidos en las empresas

• Aspectos generales

• Personas: acoso, hostigamiento, lesiones, suplantación de identidad, empresas de seguridad

• Manejo del efectivo, depósitos y cobranza.

• Bienes y servicios: inventario y transportación

• Arrendamiento y compraventa de bienes inmuebles (extinción de dominio)

• Delitos patrimoniales (robo, fraude, abuso de confianza, extorsión, soborno)

2. Prevención y atención de delitos ambientales

• Consideraciones generales de la prevención.

• Áreas donde una empresa fácilmente puede ser presa de actos ilícitos (manejo de residuos peligrosos, almacenamiento de productos químicos).

• La relación de los tres niveles de gobierno y un proyecto determinado.

• El desarrollo de actividades productivas y la legislación ambiental.

3. Prevención y atención de delitos fiscales

• Presentación esquemática de las infracciones

• Presentación esquemática de los delitos fiscales y aduaneros

• ¿Quiénes son penalmente responsables?

• La responsabilidad penal de las personas morales

• La responsabilidad del órgano administrativo de la persona moral por no haber evitado la comisión de algún delito

4. Prevención de lavado de dinero

• Conceptos Generales: ¿Por qué es importante combatir el lavado de dinero y los delitos subyacentes (impactos en la sociedad, sistema financiero, variables macroeconómicas)?

• Antecedentes y marco regulatorio

• Generalidades de la Ley, supervisión y sanciones

• Actividades Vulnerables

• Obligaciones de las Actividades Vulnerables, visitas de verificación

• Límites para Identificación, Avisos y Prohibición de operaciones en efectivo y metales

• Avisos: Contenido, Plazos, Medios de envío

• Entrada en Vigor

5. Prevención de delitos en temas de Propiedad Intelectual

• Protección de las patentes, marcas y derechos de autor

• Secretos industriales

• Falsificación y piratería de productos y sus implicaciones

• Lavado de dinero en materia de propiedad intelectual

• Actividades para prevenir y combatir los delitos que infrinjan derechos de propiedad intelectual, incluyendo de terceros.

6. Conclusiones

Información adicional

Somos un despacho de profesionales contables y del derecho, que dia a dia asesoramos empresas y particulares en toda la temática empresarial, contable, fiscal, administrativa, financiera, laboral, corporativa, y nos empeñamos en calificarnos cada día más en nuestra actividad para ofrecer a nuestros clientes y participantes valores agregados en la resolucion de problemas diarios en la empresa.

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