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Recomendaciones para la elaboración de manuales de PLD en sistema financiero
Curso
En línea
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Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
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COFIDE Capacitación Empresarial
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CIDES
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IMECAF
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COFIDE Capacitación Empresarial
Curso En línea$ 1,400 -
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En líneaPrecio a consultar
Descripción
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Tipología
Taller
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
3h
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Duración
1 Día
El diseño de un manual de cumplimiento adecuado se traduce en herramientas preventivas y correctivas para que puedan usar las instituciones en la prevención del lavado de dinero.
Opiniones
Materias
- Lavado de dinero
- Prevención
- Sistema financiero
- Conceptos básicos
- Actualización
- Estructura
- Recomendaciones
- Tips
- Manual de cumplimiento
- Entidad financiera
Profesores
Autoridades Especialistas reconocidos
Desarrollo Profesional
C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas Administrador General de la Auditoría Fiscal Federal Lic. Fernando Martínez Coss Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos Lic. Javier Vega Flores Presidente de la AMEXIPAC C.P.C. Álvaro Cordón Álvarez Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional
Programa académico
- Conceptos básicos de la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo
- Importancia de la actualización e implementación del manual de cumplimiento para la prevención del lavado de dinero
- Errores más comunes en la elaboración de un manual de cumplimiento para la prevención del lavado de dinero
- Estructura del manual de cumplimiento para la prevención del lavado de dinero
- Riesgos de no contar con un manual de cumplimiento para la prevención del lavado de dinero adecuado a mi entidad financiera
- Tips y recomendaciones para la elaboración de manuales de cumplimiento para la prevención del lavado de dinero en sistema financiero
Sábado 13 de marzo de 2021
09:00 a 12:00 horas
Online
Recibir más informaciónNombre *Apellidos *Celular *Correo ** Campos obligatoriosAcepto el aviso de privacidadRecomendaciones para la elaboración de manuales de PLD en sistema financiero
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