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Responsabilidad penal de las personas morales en materia de PLD
Curso
A Distancia
-
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 2,650/mes más IVA -
CIDES
Curso En línea$ 1,603 IVA exento -
Dirección Eficaz
Curso En línea$ 700 $ 1,400 más IVA -
COFIDE Capacitación Empresarial
Curso En línea$ 2,030 -
Centro de Capacitación y Consultoría CEALTI.
Curso En línea$ 2,500 más IVA -
Consultoría Scansio
Curso En línea$ 1,700 más IVA -
AURUM SISA CORPORATIVO
Curso En línea$ 1,500 más IVA
Descripción
-
Tipología
Curso
-
Metodología
A distancia
-
Horas lectivas
4h
-
Duración
1 Día
-
Campus virtual
Sí
-
Clases virtuales
Sí
Existen consecuencias penales para aquellas empresas cuando participen en la comisión de delitos. Conoce cuáles son las amenazas penales a las que puede estar expuesta tu empresa.
Opiniones
Materias
- Lavado de dinero
- Derecho penal
- Deporte
- Personas morales
- Responsabilidad
- Persona moral
- Ordenamiento
- Procedimiento penal
- PLD
- Amenaza penal
- Criminal compliance
Profesores
Autoridades Especialistas reconocidos
Desarrollo Profesional
C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas Administrador General de la Auditoría Fiscal Federal Lic. Fernando Martínez Coss Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos Lic. Javier Vega Flores Presidente de la AMEXIPAC C.P.C. Álvaro Cordón Álvarez Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional
Programa académico
- La responsabilidad penal de las personas morales
- Análisis de la responsabilidad penal de la persona moral en el Código Penal Federal y Código Nacional de Procedimientos Penales
- La importancia del Criminal Compliance y su función en la empresa
- Autorregulación empresarial, ordenamiento jurídico y derecho penal
- Responsabilidad penal de las personas Jurídicas por el delito de lavado de dinero
Responsabilidad penal de las personas morales en materia de PLD
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