Cursos de Fraude

... Interno para Detección de Fraudes. Esta formación intensiva de cuatro días, que se cursa en la Ciudad de México, abarca las principales competencias para tu desarrollo profesional, algunos de los temas que verás durante tu formación son: Auditoría, Auditoría de empresas, Auditoría interna, Evaluación... Aprende sobre: Procedimientos de control, Reporte de auditoria, Comparación de información financiera...

...Si deseas profundizar en el conocimiento del control interno para lograr eficiencia y eficacia en las operaciones, así como para la administración de riesgos y la prevención de fraudes corporativos, entonces este curso está hecho para ti... Aprende sobre: Ciclo de negocio, Herramientas de auditoría interna, Detección de fraude...

...Curso 1. Concepto de datos y su protección. Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva... Aprende sobre: Protección de datos...

...No podemos seguir sosteniendo que el fraude es un mito. Se han observado patrones consistentes en la manera en que se comete este flagelo, la forma en que se detectan, quien los comete y quién los padece. Estas observaciones destacan el valor de establecer un sistema de prevención y o detección...

... para prevenir, mitigar y tratar el fraude!... Aprende sobre: Evaluación de riesgos económicos empresariales, Medicina preventiva, Prevención de riesgos...

...Temario general: I. Introducción y generalidades ¿Qué es el fraude alimentario? Objetivos del fraude alimentario Riesgos e impacto del fraude...

.... Visión Jurídica impartido por un Doctor en Derecho especialista en Derecho Laboral. Módulo I El contrato individual de trabajo: 1. Simulación y fraude... Aprende sobre: Actualización Jurídica Laboral, Seguridad Social, Curso Seguridad Social...

...y determinar los procedimientos o pruebas de auditoría por aplicar, con base en riesgos. OBJETIVO: Al término del curso, el participante entenderá y contará... Aprende sobre: Información financiera, Análisis de procesos, Puntos críticos...

... ambiental. El rol del PAS en la prevención vial. Fraude en Seguros: Definición de fraude. Posibles actores: víctimas y victimarios. Tipos de fraudes... Aprende sobre: Sanciones legales y contractuales previstas, Asesor seguros, Régimen de sanciones...

...de los participantes del Sistema Financiero Mexicano. Lograrás un mayor entendimiento sobre la parte teórica de la regulación y su aplicación práctica... Aprende sobre: Control interno, Habilidades gerenciales, Rendición de cuentas...

... ineludible de las organizaciones y gobiernos de cambiar y mejorar. Ante su inevitable uso e incremento de grandes fraudes empresariales, se debe responder con proactividad y diligencia a la exigencia de estos grandes retos, para actuar oportunamente, prevenir y detectar fraudes, lavado de activos...

...Calificaciones 3. CAPACITACIÓN a) Aprendizaje b) Competencia 4. PERSONALIDAD a) Conocimientos b) Experiencia 5. TALLER DE PROCESOS a) Elaboración de listas de control...

.... 3. Riesgos de fraudes y manipulaciones . 3.1. Definición de manipulaciones financieras. 3.2. Motivaciones para que se realicen las manipulaciones.... Aprende sobre: Análisis del riesgo, Administración financiera, Finanzas en pymes...

..., la prevención del riesgo penal derivado de diversos delitos tales como el lavado de dinero, el fraude, la corrupción; normas referentes a la defensa... Aprende sobre: Lavado de dinero, Derecho penal, Proteccion al consumidor...

...Actualmente es un mal negocio no estar debidamente preparado para reducir el riesgo del fraude, por esto es que es oportuno para las empresas y organizaciones desarrollar e incorporar profesionales especializados en esta emergente disciplina, la que aún no está incorporada en los currículos... Aprende sobre: Seguridad laboral, Prevención de riesgos, Lavado de dinero...

... y estudiantes en contaduría pública, finanzas, actuaría o disciplinas afines, y a cualquier interesado en ciencias forenses. Como parte del programa aprenderás a identificar fraudes, recopilar datos para analizar, realizar análisis financieros y presentar informes ante instituciones legales. ¿Qué esperas... Aprende sobre: Peritaje de seguros, Peritaje en contabilidad, Ciencias Forenses...