Cursos de Fraude

...Curso 1. ¿Qué es el Compliance? Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva internacional...

...Si deseas profundizar en el conocimiento del control interno para lograr eficiencia y eficacia en las operaciones, así como para la administración de riesgos y la prevención de fraudes corporativos, entonces este curso está hecho para ti... Aprende sobre: Técnicas y procedimientos de auditoría, Detección de fraude, Prácticas corporativas...

...No podemos seguir sosteniendo que el fraude es un mito. Se han observado patrones consistentes en la manera en que se comete este flagelo, la forma en que se detectan, quien los comete y quién los padece. Estas observaciones destacan el valor de establecer un sistema de prevención y o detección...

...Curso 1. Concepto de datos y su protección. Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva... Aprende sobre: Protección de datos...

... para prevenir, mitigar y tratar el fraude!... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Evaluación de riesgos económicos empresariales, Medicina preventiva...

...Temario general: I. Introducción y generalidades ¿Qué es el fraude alimentario? Objetivos del fraude alimentario Riesgos e impacto del fraude...

...y determinar los procedimientos o pruebas de auditoría por aplicar, con base en riesgos. OBJETIVO: Al término del curso, el participante entenderá y contará... Aprende sobre: Control interno, Información financiera, Análisis de procesos...

.... Visión Jurídica impartido por un Doctor en Derecho especialista en Derecho Laboral. Módulo I El contrato individual de trabajo: 1. Simulación y fraude... Aprende sobre: Contratos laborales, Seguridad Social, Comparecencia en aduencias...

... ambiental. El rol del PAS en la prevención vial. Fraude en Seguros: Definición de fraude. Posibles actores: víctimas y victimarios. Tipos de fraudes... Aprende sobre: Régimen de sanciones, Productor seguros, Tipos de fraudes en seguros patrimoniales...

...de los participantes del Sistema Financiero Mexicano. Lograrás un mayor entendimiento sobre la parte teórica de la regulación y su aplicación práctica... Aprende sobre: Rendición de cuentas, Control interno, Habilidades gerenciales...

..., la prevención del riesgo penal derivado de diversos delitos tales como el lavado de dinero, el fraude, la corrupción; normas referentes a la defensa... Aprende sobre: Oficiales de cumplimiento, Edos y efos, Delitos penales...

... ineludible de las organizaciones y gobiernos de cambiar y mejorar. Ante su inevitable uso e incremento de grandes fraudes empresariales, se debe responder con proactividad y diligencia a la exigencia de estos grandes retos, para actuar oportunamente, prevenir y detectar fraudes, lavado de activos...

...Calificaciones 3. CAPACITACIÓN a) Aprendizaje b) Competencia 4. PERSONALIDAD a) Conocimientos b) Experiencia 5. TALLER DE PROCESOS a) Elaboración de listas de control...

.... 3. Riesgos de fraudes y manipulaciones . 3.1. Definición de manipulaciones financieras. 3.2. Motivaciones para que se realicen las manipulaciones.... Aprende sobre: Análisis del riesgo, Planeación financiera, Análisis financiero...

...I. El Fraude y la Sociedad Humana Moderna Introducción ¿Qué es un Fraude? Clasificación del Fraude Corrupción Fraude en Información de Estados... Aprende sobre: Robo de Activos, Sociedad Humana Moderna, Líneas de Denuncia...

...Actualmente es un mal negocio no estar debidamente preparado para reducir el riesgo del fraude, por esto es que es oportuno para las empresas y organizaciones desarrollar e incorporar profesionales especializados en esta emergente disciplina, la que aún no está incorporada en los currículos... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Seguridad de redes, Seguridad laboral...

... y estudiantes en contaduría pública, finanzas, actuaría o disciplinas afines, y a cualquier interesado en ciencias forenses. Como parte del programa aprenderás a identificar fraudes, recopilar datos para analizar, realizar análisis financieros y presentar informes ante instituciones legales. ¿Qué esperas... Aprende sobre: Peritaje de seguros, Ciencias Forenses, Auditoría fiscal...

...TEMAS MEDULARES 1. Introducción al sector fintech 2. Fintech en el mundo 3. Fintech en México 4. Regulación y cumplimiento 5. Fraude y PLD 6. Fuentes... Aprende sobre: Fintech en México, Sector fintech, Medios de pago...