Cursos de Fraude

...Si deseas profundizar en el conocimiento del control interno para lograr eficiencia y eficacia en las operaciones, así como para la administración de riesgos y la prevención de fraudes corporativos, entonces este curso está hecho para ti... Aprende sobre: Técnicas y procedimientos de auditoría, Control interno, Herramientas de auditoría interna...

...No podemos seguir sosteniendo que el fraude es un mito. Se han observado patrones consistentes en la manera en que se comete este flagelo, la forma en que se detectan, quien los comete y quién los padece. Estas observaciones destacan el valor de establecer un sistema de prevención y o detección...

...Curso 1. Concepto de datos y su protección. Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva... Aprende sobre: Protección de datos...

... para prevenir, mitigar y tratar el fraude!... Aprende sobre: Medicina preventiva, Prevención de riesgos, Evaluación de riesgos económicos empresariales...

...Temario general: I. Introducción y generalidades ¿Qué es el fraude alimentario? Objetivos del fraude alimentario Riesgos e impacto del fraude...

...y determinar los procedimientos o pruebas de auditoría por aplicar, con base en riesgos. OBJETIVO: Al término del curso, el participante entenderá y contará... Aprende sobre: SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS, Control interno, CIERRE DE OBSERVACIONES...

.... Visión Jurídica impartido por un Doctor en Derecho especialista en Derecho Laboral. Módulo I El contrato individual de trabajo: 1. Simulación y fraude... Aprende sobre: Comparecencia en aduencias, Contratos laborales, Procedimiento laboral...

... ambiental. El rol del PAS en la prevención vial. Fraude en Seguros: Definición de fraude. Posibles actores: víctimas y victimarios. Tipos de fraudes... Aprende sobre: Sanciones legales y contractuales previstas, Tipos de fraudes en seguros sobre las personas, Asesor seguros...

...de los participantes del Sistema Financiero Mexicano. Lograrás un mayor entendimiento sobre la parte teórica de la regulación y su aplicación práctica... Aprende sobre: Control interno, Rendición de cuentas, Habilidades gerenciales...

..., la prevención del riesgo penal derivado de diversos delitos tales como el lavado de dinero, el fraude, la corrupción; normas referentes a la defensa... Aprende sobre: Derecho penal, Personas morales, Simulacion de operaciones...

... ineludible de las organizaciones y gobiernos de cambiar y mejorar. Ante su inevitable uso e incremento de grandes fraudes empresariales, se debe responder con proactividad y diligencia a la exigencia de estos grandes retos, para actuar oportunamente, prevenir y detectar fraudes, lavado de activos...

...Calificaciones 3. CAPACITACIÓN a) Aprendizaje b) Competencia 4. PERSONALIDAD a) Conocimientos b) Experiencia 5. TALLER DE PROCESOS a) Elaboración de listas de control...

.... 3. Riesgos de fraudes y manipulaciones . 3.1. Definición de manipulaciones financieras. 3.2. Motivaciones para que se realicen las manipulaciones.... Aprende sobre: Estados financieros, Finanzas en pymes, Introducción a las finanzas...

...I. El Fraude y la Sociedad Humana Moderna Introducción ¿Qué es un Fraude? Clasificación del Fraude Corrupción Fraude en Información de Estados... Aprende sobre: Elementos del Fraude, Robo de Activos, Políticas de RRHH...

...Actualmente es un mal negocio no estar debidamente preparado para reducir el riesgo del fraude, por esto es que es oportuno para las empresas y organizaciones desarrollar e incorporar profesionales especializados en esta emergente disciplina, la que aún no está incorporada en los currículos... Aprende sobre: Ataques cibernéticos, Prevención de riesgos, Estados financieros...

... y estudiantes en contaduría pública, finanzas, actuaría o disciplinas afines, y a cualquier interesado en ciencias forenses. Como parte del programa aprenderás a identificar fraudes, recopilar datos para analizar, realizar análisis financieros y presentar informes ante instituciones legales. ¿Qué esperas... Aprende sobre: Peritaje en contabilidad, Peritaje de seguros, Ciencias Forenses...

... (LEC). Aquellos alumnos que completen este curso conseguirán expandir sus conocimientos en materias como: toma de decisiones, responsabilidad social, tratados internacionales, prevención de fraude, cultura organizacional, ley anticorrupción, ética empresarial, detección de fraude, responsabilidad... Aprende sobre: Ley anticorrupción, Toma de decisiones, Prevencion de fraude...

..., estándares internacionales, aplicabilidad de la ley sox, consecuencias de incumplimiento, entendiendo los riesgos de fraude y corrupción, propensión al fraude, programas y control anti-fraudes, beneficios del gobierno corporativo, código de mejores prácticas corporativas, gobierno corporativo eficiente... Aprende sobre: Lavado de dinero, Estados financieros, Protección de datos...