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Cursos de Lavado de dinero en línea y a distancia
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Este curso se destaca por su asertividad y mejora continua
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Me llevo la mejor imagen de esta institución
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Este instituto cuenta con gente muy capacitada
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 5h
- Campus virtual
- Clases virtuales
- Servicio de consultas
... de Dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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Este curso se destaca por su asertividad y mejora continua
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Me llevo la mejor imagen de esta institución
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Este instituto cuenta con gente muy capacitada
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Mexicanos hablar muy despacio y claramente, me gusta el acento mucho
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tratar de viajar más durante el semestre; thorougly pensar acerca de la elección de sus cursos
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- Diplomados
- En línea
- 10 Meses
...La supletoriedad del derecho federal común 4.5. La interpretación de las normas tributarias 5. Los principios y garantías constitucionales de proporcionalidad y equidad... Aprende sobre: Derecho tributario, Comercio exterior, Lavado de dinero...
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Mexicanos hablar muy despacio y claramente, me gusta el acento mucho
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tratar de viajar más durante el semestre; thorougly pensar acerca de la elección de sus cursos
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Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 50h
- Clases virtuales
- Servicio de consultas
- Campus virtual
...Perfil transaccional. Expedientes de identificación. Monitoreo de operaciones. Reportes de operaciones relevantes. Reportes de operaciones inusuales... Aprende sobre: Lavado de dinero, Penas aplicables...
...Perfil transaccional. Expedientes de identificación. Monitoreo de operaciones. Reportes de operaciones relevantes. Reportes de operaciones inusuales... Aprende sobre: Lavado de dinero, Penas aplicables...
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Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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- Cursos
- En línea
- 20h - 5 Días
...Facultades de supervisión de la CNBV Jueves 1 de octubre Enfoque basado en riesgos (EBR) Enfoque basado en riesgos (contexto internacional) Guía EBR GAFI... Aprende sobre: Lavado de dinero, Conceptos básicos, Sistema financiero...
- Cursos
- En línea
- 15h - 3 Días
...Obligación de presentar avisos sobre operaciones vulnerables Sanciones y delitos por no informar a la SHCP 5. Impuesto sobre automóviles nuevos Sujetos... Aprende sobre: Efectos Fiscales, Efectos del ISR, Comercio exterior...