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Cursos de Lavado de dinero en línea y a distancia
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ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- Campus virtual
- Clases virtuales
- Servicio de consultas
...5.3 Contenido de la Metodología de Evaluación de Riesgos... Aprende sobre: Proceso de la certificación, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Lavado de dinero...
...5.3 Contenido de la Metodología de Evaluación de Riesgos... Aprende sobre: Proceso de la certificación, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Lavado de dinero...
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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Totalmente satisfecho
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
...Reglamento y Reglas de carácter general por tema Antecedentes sobre lavado de dinero en el ámbito penal, administrativo y fiscal (Ámbito nacional e internacional)... Aprende sobre: Lavado de dinero, Autoridades financieras, contadores, fiscalistas, finanzas, contabilidad, abogados,...
...Reglamento y Reglas de carácter general por tema Antecedentes sobre lavado de dinero en el ámbito penal, administrativo y fiscal (Ámbito nacional e internacional)... Aprende sobre: Lavado de dinero, Autoridades financieras, contadores, fiscalistas, finanzas, contabilidad, abogados,...
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Totalmente satisfecho
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ES UN TEMA MUY AMPLIO Y EL TEMARIO TOCO TODOS LOS PUNTOS DE VISTA LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES, Y LOS DIFERENTES TIPOS DE FIDEICOMISO Y SUS USOS, CON NACIONALES Y EXTRANJEROS.
EL INSTRUCTOR ES CONTADOR Y ABOGADO CON MUCHA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL TEMA, LO QUE LO HACE MAS NUTRITIVO.
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Curso personalizado, muchas experiencia y fácil comunicación del instructor.
Pude aprender mucho del Fideicomiso, y aclarar mis dudas que tenía.
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 1 Día
...1.1. Fideicomitente. 1.2. Fiduciario. 1.3. Fideicomisario. 1.4. Bienes afectos al Fideicomiso. 1.5. Constitución del Fideicomiso. 1.6. Extinción del Fideicomiso... Aprende sobre: Fideicomiso en Personas físicas, Lavado de dinero, Ley de Lavado de Dinero...
...1.1. Fideicomitente. 1.2. Fiduciario. 1.3. Fideicomisario. 1.4. Bienes afectos al Fideicomiso. 1.5. Constitución del Fideicomiso. 1.6. Extinción del Fideicomiso... Aprende sobre: Fideicomiso en Personas físicas, Lavado de dinero, Ley de Lavado de Dinero...
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ES UN TEMA MUY AMPLIO Y EL TEMARIO TOCO TODOS LOS PUNTOS DE VISTA LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES, Y LOS DIFERENTES TIPOS DE FIDEICOMISO Y SUS USOS, CON NACIONALES Y EXTRANJEROS.
EL INSTRUCTOR ES CONTADOR Y ABOGADO CON MUCHA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL TEMA, LO QUE LO HACE MAS NUTRITIVO.
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Curso personalizado, muchas experiencia y fácil comunicación del instructor.
Pude aprender mucho del Fideicomiso, y aclarar mis dudas que tenía.
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Mexicanos hablar muy despacio y claramente, me gusta el acento mucho
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tratar de viajar más durante el semestre; thorougly pensar acerca de la elección de sus cursos
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- Diplomados
- En línea
- 10 Meses
...La supletoriedad del derecho federal común 4.5. La interpretación de las normas tributarias 5. Los principios y garantías constitucionales de proporcionalidad y equidad... Aprende sobre: Planeación estratégica, Derecho tributario, Control de activos...
...La supletoriedad del derecho federal común 4.5. La interpretación de las normas tributarias 5. Los principios y garantías constitucionales de proporcionalidad y equidad... Aprende sobre: Planeación estratégica, Derecho tributario, Control de activos...
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Mexicanos hablar muy despacio y claramente, me gusta el acento mucho
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tratar de viajar más durante el semestre; thorougly pensar acerca de la elección de sus cursos
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- 1 Día
- Envío de materiales didácticos
- Campus virtual
- Clases virtuales
...con el delito de robo de hidrocarburos Escenarios de alertamiento relacionados con el delito de tráfico de órganos Conclusiones... Aprende sobre: Prevención de Lavado de Dienero, Lavado de dinero, Prevención e Identificación...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...Consideraciones finales Consecuencias de la regulación de PLD y... Aprende sobre: Tipificación de delitos, Cumplimiento de PLD, Certificación de auditores...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Conocer los lineamientos generales para la presentación del examen de certificación ante la CNBV... Aprende sobre: Personas morales, Delitos penales, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...sobre lavado de dinero en el ámbito penal, administrativo y fiscal (Ámbito nacional e internacional) Autoridades financieras y secreto bancario Actividades... Aprende sobre: Defraudación fiscal, Autoridades financieras, Consecuencias fiscales...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...Contadores públicos, asesores fiscales, administradores y empresarios. 1. Introducción ¿Qué son las actividades vulnerables? Importancia de contar con... Aprende sobre: Ley antilavado, Cumplimiento de obligaciones, Firma electrónica...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Conocer los lineamientos generales para la presentación del examen de certificación ante la CNBV... Aprende sobre: Lavado de dinero, Auditor externo, Disposiciones preliminares...
- Cursos
- En línea
- 1 Semana
...(Principalmente se da en operaciones traslativas de dominio Multas en materia. AVISOS MENSUALES Sin información Con información Herramienta informática... Aprende sobre: Límite de operaciones, Lavado de dinero, Blanqueo de capitales...
- Eventos
- En línea
- 3 Días
... de dinero. ¿Estás interesado? Pide más información sobre este programa a través del portal Emagister y COFIDE te contactará lo más pronto posible para responder a tus preguntas y asesorarte en el proceso de inscripción.... Aprende sobre: Delitos penales, Leyes financieras, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...Principales registros contables 6. Obligaciones en materia de lavado de dinero Información a la CONDUSEF Información a la CNBV Información a la SHCP Implicaciones... Aprende sobre: Lavado de dinero, Arrendamiento financiero...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas. Auditores, fiscalistas, abogados y contadores. 1. Introducción Cronograma Estructura... Aprende sobre: Repercusión fiscal, Defraudación fiscal, Actividades vulnerables...
- Capacitación laboral
- En línea
- 3 Días
...Contadores, administradores, abogados, auxiliares contables y administrativos. MÓDULO 1 - DONATARIAS AUTORIZADAS MÓDULO 2 - NORMATIVIDAD SOBRE LAVADO... Aprende sobre: Donatarias autorizadas, Lavado de dinero, Delitos penales...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas. 1. Introducción Cronograma Estructura de la Ley UEAF (PGR) UIF (SHCP)... Aprende sobre: Discrepancia fiscal, Agentes aduanales, Defraudación fiscal...
- Diplomados
- En línea
- 3 Días
...MÓDULO 2 - TALLER DE AVISOS SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO MÓDULO 3 - CERTIFICACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO... Aprende sobre: Consecuencias legales, Defraudación fiscal, Actividades vulnerables...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...Principales registros contables 6. Obligaciones en materia de lavado de dinero Información a la CONDUSEF Información a la CNBV Información a la SHCP Implicaciones... Aprende sobre: Apertura de crédito, Dictamen técnico, Actividades habituales...
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- 1 Día
...El participante conocerá el Tratamiento Fiscal que deben llevar a cabo las personas tanto físicas como morales dedicadas al sector turismo y de agencias de viajes... Aprende sobre: Comprobantes fiscales, Tratamiento en viáticos, Obligaciones fiscales...
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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Como ya he dicho, algunos cursos estaban en Inglés, pero es muy útil saber español, porque muchos cursos buenos están en español, así como que es mucho más fácil de communiate con otros people..I fue un poco débil en español en el comenzando, pero los profesores y sus compañeros de estudios respetado y ayudado a los estudiantes extranjeros a lo largo del way..And hemos mejorado mucho, también de una gran cantidad de interacción social con los mexicanos
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Los profesores que dictan las materias son de una calidad académica excelente, te enseñan a pensar en un ambiente de libertad. Te llenan de retos, lo que hace que des lo mejor de ti. Adicionalmente, sus clases te hacen involucrarte en el México de hoy y son una parte importante para tu desarrollo como profesionista.
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- Diplomados
- En línea
- 6 Meses
...a la perspectiva multidimensional 1. La enseñanza y difusión de los Estudios Estratégicos y la Seguridad Nacional en México 2. La visión tradicional-realista-militarista... Aprende sobre: Seguridad Pública y Violencia, La Coordinación Interinstitucional, Seguridad nacional...
...a la perspectiva multidimensional 1. La enseñanza y difusión de los Estudios Estratégicos y la Seguridad Nacional en México 2. La visión tradicional-realista-militarista... Aprende sobre: Seguridad Pública y Violencia, La Coordinación Interinstitucional, Seguridad nacional...
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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Como ya he dicho, algunos cursos estaban en Inglés, pero es muy útil saber español, porque muchos cursos buenos están en español, así como que es mucho más fácil de communiate con otros people..I fue un poco débil en español en el comenzando, pero los profesores y sus compañeros de estudios respetado y ayudado a los estudiantes extranjeros a lo largo del way..And hemos mejorado mucho, también de una gran cantidad de interacción social con los mexicanos
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Los profesores que dictan las materias son de una calidad académica excelente, te enseñan a pensar en un ambiente de libertad. Te llenan de retos, lo que hace que des lo mejor de ti. Adicionalmente, sus clases te hacen involucrarte en el México de hoy y son una parte importante para tu desarrollo como profesionista.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- 2 Días
- Campus virtual
- Envío de materiales didácticos
- Clases virtuales
...Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera ¿Qué es un manual de cumplimiento? Desarrollo del manual Puesta en marcha y evaluación del... Aprende sobre: Manual de cumplimiento, Manual para la prevención del lavado de dinero, Tecnología financiera...
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Muy satisfecho
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...(PENDIENTE DE PUBLICARSE EN EL DOF) Ámbito de la Ley del Impuesto sobre la Renta Estrictamente indispensable Debidamente registrado en contabilidad Retención... Aprende sobre: Sociedad de solidaridad social, Actos inexistentes, Lavado de dinero...
...(PENDIENTE DE PUBLICARSE EN EL DOF) Ámbito de la Ley del Impuesto sobre la Renta Estrictamente indispensable Debidamente registrado en contabilidad Retención... Aprende sobre: Sociedad de solidaridad social, Actos inexistentes, Lavado de dinero...
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Muy satisfecho
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- En línea
- Nivel intermedio
- 1 Día
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- Campus virtual
...Requisitos Correcta identificación del área de oportunidad dentro de la operativa para la parametrización del sistema Relación de metodología con un enfoque... Aprende sobre: Prevención de Lavado de Dienero, Evaluación de riesgo, Lavado de dinero...