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Cursos de Lavado de dinero en línea y a distancia
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Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 50h
- Clases virtuales
- Campus virtual
- Servicio de consultas
...Perfil transaccional. Expedientes de identificación. Monitoreo de operaciones. Reportes de operaciones relevantes. Reportes de operaciones inusuales... Aprende sobre: Lavado de dinero, Penas aplicables...
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Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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- Diplomados
- A distancia
- 88h - 4 Meses
...Actualizaciones al temario 2023-1 por la autoridad, guía anticorrupción, sesión de repaso antes del examen simulador... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Evaluación de Riesgos, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- 15h - 3 Días
...Obligación de presentar avisos sobre operaciones vulnerables Sanciones y delitos por no informar a la SHCP 5. Impuesto sobre automóviles nuevos Sujetos... Aprende sobre: Seguridad Social, Efectos del ISR, Reglas generales de operación...
- Diplomados
- A distancia
- 90h - 4 Meses
...Evaluación mutua, convenciones internacionales de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo (PLD y FT) y corrupción. Módulo 2... Aprende sobre: Lavado de dinero, Diplomado PLD...
- Cursos
- A distancia
- 4h - 5 Días
- Campus virtual
- Clases virtuales
...Guía para una implementación efectiva – supervisores - Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del... Aprende sobre: Certificación en PLD, Ley PLD, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- 20h - 5 Días
...finalidad de acreditar el examen de certificación el IMCP. Temario: * Marco normativo nacional e internacional Antecedentes Generalidades del lavado... Aprende sobre: Marco Nacional, Lavado de dinero, Actividades vulnerables...
- Cursos
- En línea
- 20h - 5 Días
...Facultades de supervisión de la CNBV Jueves 1 de octubre Enfoque basado en riesgos (EBR) Enfoque basado en riesgos (contexto internacional) Guía EBR GAFI... Aprende sobre: Foros internacionales, Enfoque Basado en Riesgos, Conceptos básicos...