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Posgrados en Lavado de dinero
PRESTIGE
Curso en Elaboración de Metodología Basada en Riesgo para Prevención de Lavado de Dinero, versión en línea
ITAM- Instituto Tecnológico Autónomo de México
- Diplomados
- En línea
- 1 Mes
...El objetivo del programa es que el alumno sea capaz de elaborar sus propias metodologías de evaluación de riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aplicable al sujeto obligado, y de entender una metodología elaborada por un consultor externo. Se compartirán... Aprende sobre: Clasificar a usuarios, Automatización de los procesos, Nivel de riesgo...
$ 16,600
IVA exento
...El objetivo del programa es que el alumno sea capaz de elaborar sus propias metodologías de evaluación de riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aplicable al sujeto obligado, y de entender una metodología elaborada por un consultor externo. Se compartirán... Aprende sobre: Clasificar a usuarios, Automatización de los procesos, Nivel de riesgo...
CUM LAUDE
Premium
7 opiniones
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Satisfecho
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Muy satisfecho
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-
Muy satisfecho
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COFIDE Capacitación Empresarial
- Diplomados
- En línea
- Fechas disponibles
... de toda información financiera que cumpla el ordenamiento con el lavado de activos. ¿Qué esperas? Inscríbete ahora mismo en Emagister.com y mejora tus habilidades profesionales... Aprende sobre: Lavado de dinero, Sociedad anónima, SOFOMES, Financiera, contabilidad, lavado de dinero, SOFOM...
$ 5,684
... de toda información financiera que cumpla el ordenamiento con el lavado de activos. ¿Qué esperas? Inscríbete ahora mismo en Emagister.com y mejora tus habilidades profesionales... Aprende sobre: Lavado de dinero, Sociedad anónima, SOFOMES, Financiera, contabilidad, lavado de dinero, SOFOM...
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PRESTIGE
4 opiniones
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Aprender español será útil
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Como estudiante de Negocios Internacionales mis habilidades lingüísticas en el idioma local eran muy técnico y fue más el conocimiento del lenguaje de todos los días (compras, dirección, las conversaciones sociales, contando una historia, etc.) que tenía que adquirir.
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Simplemente lo mejor de lo mejor. ¡Saludos a todos los egresados, amigos y compañeros!
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ITAM- Instituto Tecnológico Autónomo de México
- Diplomados
- En línea
- 25 ag. 2022
- 6 Meses
...de manera eficaz, eficiente y proactiva, sin sacrificar seguridad jurídica. Este programase encuentra dirigido a abogados, empresarios, directivos... Aprende sobre: Habilidades gerenciales, Derecho fiscal, Derecho laboral...
$ 83,500
...de manera eficaz, eficiente y proactiva, sin sacrificar seguridad jurídica. Este programase encuentra dirigido a abogados, empresarios, directivos... Aprende sobre: Habilidades gerenciales, Derecho fiscal, Derecho laboral...
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Aprender español será útil
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Como estudiante de Negocios Internacionales mis habilidades lingüísticas en el idioma local eran muy técnico y fue más el conocimiento del lenguaje de todos los días (compras, dirección, las conversaciones sociales, contando una historia, etc.) que tenía que adquirir.
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Simplemente lo mejor de lo mejor. ¡Saludos a todos los egresados, amigos y compañeros!
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Control del lavado del dinero
UNISANT - Universidad Santander
- Diplomados
- En línea
- Fechas disponibles
...Conozca con amplio detalle conceptos de la forma de actuar en los distintos ámbitos económicos, de aquellas personas y entidades que blanquean dinero o defraudan al Fisco... Aprende sobre: Análisis de riesgo, Seguridad cibernética, Análisis del riesgo...
Precio a consultar
...Conozca con amplio detalle conceptos de la forma de actuar en los distintos ámbitos económicos, de aquellas personas y entidades que blanquean dinero o defraudan al Fisco... Aprende sobre: Análisis de riesgo, Seguridad cibernética, Análisis del riesgo...
Diplomado en prevencion de lavado de dinero 2020
1 opinión
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QUISIERA TENER INFORMES DE DONDE ME PUEDO INSCRIBIR A ESTE DIPLOMADO YA QUE SOLO ME LLEGA LA PUBLICIDAD
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Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara
- Diplomados
- Zapopan
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...Este diplomado ofrece una visión integral del fenómeno del lavado de dinero México y el mundo. Se enfoca en el estudio de la normativa y políticas de prevención que permiten contrarrestar estos ilícitos. Dota de herramientas necesarias para llevar a cabo las labores diarias de cumplimiento... Aprende sobre: Lavado de dinero, Historia de México, Historia de la literatura...
Precio a consultar
...Este diplomado ofrece una visión integral del fenómeno del lavado de dinero México y el mundo. Se enfoca en el estudio de la normativa y políticas de prevención que permiten contrarrestar estos ilícitos. Dota de herramientas necesarias para llevar a cabo las labores diarias de cumplimiento... Aprende sobre: Lavado de dinero, Historia de México, Historia de la literatura...
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QUISIERA TENER INFORMES DE DONDE ME PUEDO INSCRIBIR A ESTE DIPLOMADO YA QUE SOLO ME LLEGA LA PUBLICIDAD
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ESPECIALIDAD EN DERECHO FISCAL
Universidad Privada de Irapuato
- Especialidad
- Irapuato
- Fechas disponibles
- 3 Semestres
...siempre y cuando se cubra satisfactoriamente un mínimo de 45 créditos de los 74 que la integran. PRIMER CUATRIMESTRE Fiscalidad de la Empresa Finanzas... Aprende sobre: Lavado de dinero, Derecho fiscal, Laboratorio de imagen...
Precio a consultar
...siempre y cuando se cubra satisfactoriamente un mínimo de 45 créditos de los 74 que la integran. PRIMER CUATRIMESTRE Fiscalidad de la Empresa Finanzas... Aprende sobre: Lavado de dinero, Derecho fiscal, Laboratorio de imagen...
Diplomado en Compliance PLD
Colegio de Contadores Públicos de México
- Diplomados
- Semipresencial en México
- Septiembre
- 84h - 2 Meses
...Temario Módulo I Conceptos generales del lavado de dinero y los estándares internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento... Aprende sobre: Sistemas Automatizados, Contexto Nacional, Contexto Internacional...
$ 20001-30000
...Temario Módulo I Conceptos generales del lavado de dinero y los estándares internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento... Aprende sobre: Sistemas Automatizados, Contexto Nacional, Contexto Internacional...
4 opiniones
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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Como ya he dicho, algunos cursos estaban en Inglés, pero es muy útil saber español, porque muchos cursos buenos están en español, así como que es mucho más fácil de communiate con otros people..I fue un poco débil en español en el comenzando, pero los profesores y sus compañeros de estudios respetado y ayudado a los estudiantes extranjeros a lo largo del way..And hemos mejorado mucho, también de una gran cantidad de interacción social con los mexicanos
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Los profesores que dictan las materias son de una calidad académica excelente, te enseñan a pensar en un ambiente de libertad. Te llenan de retos, lo que hace que des lo mejor de ti. Adicionalmente, sus clases te hacen involucrarte en el México de hoy y son una parte importante para tu desarrollo como profesionista.
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ITAM- Instituto Tecnológico Autónomo de México
- Diplomados
- En línea
- 6 Meses
... de Destrucción Masiva (ADM) 6. Seguridad Fronteriza MÓDULO 3. Amenazas Asimétricas no Tradicionales Temario 1. Lavado de Dinero 2. Ciberseguridad 3. Seguridad... Aprende sobre: Seguridad nacional, La política exterior de México, La Coordinación Interinstitucional...
$ 60001-70000
... de Destrucción Masiva (ADM) 6. Seguridad Fronteriza MÓDULO 3. Amenazas Asimétricas no Tradicionales Temario 1. Lavado de Dinero 2. Ciberseguridad 3. Seguridad... Aprende sobre: Seguridad nacional, La política exterior de México, La Coordinación Interinstitucional...
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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Como ya he dicho, algunos cursos estaban en Inglés, pero es muy útil saber español, porque muchos cursos buenos están en español, así como que es mucho más fácil de communiate con otros people..I fue un poco débil en español en el comenzando, pero los profesores y sus compañeros de estudios respetado y ayudado a los estudiantes extranjeros a lo largo del way..And hemos mejorado mucho, también de una gran cantidad de interacción social con los mexicanos
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Los profesores que dictan las materias son de una calidad académica excelente, te enseñan a pensar en un ambiente de libertad. Te llenan de retos, lo que hace que des lo mejor de ti. Adicionalmente, sus clases te hacen involucrarte en el México de hoy y son una parte importante para tu desarrollo como profesionista.
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2 opiniones
-
Mexicanos hablar muy despacio y claramente, me gusta el acento mucho
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tratar de viajar más durante el semestre; thorougly pensar acerca de la elección de sus cursos
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ITAM- Instituto Tecnológico Autónomo de México
- Diplomados
- En línea
- Fechas disponibles
- 10 Meses
...para que lo faculte a comprender y dominar la integridad del sistema tributario mexicano. Temario 1. La actividad financiera del Estado... Aprende sobre: Derecho tributario, Lavado de dinero, Control de activos...
$ 50001-60000
...para que lo faculte a comprender y dominar la integridad del sistema tributario mexicano. Temario 1. La actividad financiera del Estado... Aprende sobre: Derecho tributario, Lavado de dinero, Control de activos...
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Mexicanos hablar muy despacio y claramente, me gusta el acento mucho
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-
tratar de viajar más durante el semestre; thorougly pensar acerca de la elección de sus cursos
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CUM LAUDE
Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020 ONLINE
COFIDE Capacitación Empresarial
- Diplomados
- En línea
- 3 Días
...En este Seminario conocerás la normatividad relativa al combate contra el lavado de dinero, podrá establecer los mecanismos que le permitan identificar y cumplir con sus obligaciones en esta materia, evitando así multas o delitos... Aprende sobre: Lavado de dinero, Defraudación fiscal, Actividades vulnerables...
$ 4,249
...En este Seminario conocerás la normatividad relativa al combate contra el lavado de dinero, podrá establecer los mecanismos que le permitan identificar y cumplir con sus obligaciones en esta materia, evitando así multas o delitos... Aprende sobre: Lavado de dinero, Defraudación fiscal, Actividades vulnerables...
CUM LAUDE
Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020.
COFIDE Capacitación Empresarial
- Diplomados
- Coyoacán
- 15h - 3 Días
...En este Seminario conocerás la normatividad relativa al combate contra el lavado de dinero, podrá establecer los mecanismos que le permitan identificar y cumplir con sus obligaciones en esta materia, evitando así multas o delitos... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Lavado de dinero, Defraudación fiscal...
$ 6,699
...En este Seminario conocerás la normatividad relativa al combate contra el lavado de dinero, podrá establecer los mecanismos que le permitan identificar y cumplir con sus obligaciones en esta materia, evitando así multas o delitos... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Lavado de dinero, Defraudación fiscal...
CUM LAUDE
Seminario Fiscal y Jurídico de Donatarias Autorizadas (Incluye Normatividad Sobre Prevención de Lavado de Dinero) 2020
COFIDE Capacitación Empresarial
- Diplomados
- Coyoacán
- 15h - 3 Días
...MÓDULO 1 - DONATARIAS AUTORIZADAS MÓDULO 2 - NORMATIVIDAD SOBRE LAVADO DE DINERO EN DONATARIAS AUTORIZADAS MÓDULO 3 - TRATAMIENTO JURÍDICO Y FISCAL... Aprende sobre: Lavado de dinero, IVA acreditable, Delitos penales...
$ 6,699
...MÓDULO 1 - DONATARIAS AUTORIZADAS MÓDULO 2 - NORMATIVIDAD SOBRE LAVADO DE DINERO EN DONATARIAS AUTORIZADAS MÓDULO 3 - TRATAMIENTO JURÍDICO Y FISCAL... Aprende sobre: Lavado de dinero, IVA acreditable, Delitos penales...
4 opiniones
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Hazlo!!!!!!!!!!!
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Muchos comentan que el ITAM o es muy difícil o existe sólo para una élite social mexicana. Nada más alejado de la realidad. El ITAM es una institución donde te empujan a sacar lo mejor de ti, a pensar de manera diferente, a cuestionar el estatus quo, y a desarrollar habilidades críticas para triunfar en el mundo profesional con gran responsabilidad social. El conjunto de métodos, modelos y herramientas impartidas y aprendidas en sus aulas le permiten a uno forjar un modelo de pensamiento crítico vanguardista, pero con gran sensibilidad social. Sin duda alguna de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y que definitivamente volvería a vivir si tuviera la oportunidad.
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ITAM- Instituto Tecnológico Autónomo de México
- Diplomados
- Magdalena Contreras
- 216h - 10 Meses
...Especificación y estimación del modelo lineal 3. Supuestos del modelo y su verificación 4. Violaciones a los supuestos clásicos 4.1. No linealidad 4.2... Aprende sobre: Cálculo de estructuras, Estimación de modelos, Análisis Bayesiano...
más de $ 70000
...Especificación y estimación del modelo lineal 3. Supuestos del modelo y su verificación 4. Violaciones a los supuestos clásicos 4.1. No linealidad 4.2... Aprende sobre: Cálculo de estructuras, Estimación de modelos, Análisis Bayesiano...
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Hazlo!!!!!!!!!!!
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Muchos comentan que el ITAM o es muy difícil o existe sólo para una élite social mexicana. Nada más alejado de la realidad. El ITAM es una institución donde te empujan a sacar lo mejor de ti, a pensar de manera diferente, a cuestionar el estatus quo, y a desarrollar habilidades críticas para triunfar en el mundo profesional con gran responsabilidad social. El conjunto de métodos, modelos y herramientas impartidas y aprendidas en sus aulas le permiten a uno forjar un modelo de pensamiento crítico vanguardista, pero con gran sensibilidad social. Sin duda alguna de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y que definitivamente volvería a vivir si tuviera la oportunidad.
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Colegio de Contadores Públicos de México
- Diplomados
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 126h - 5 Meses
...MÓDULO III Sistema Financiero MÓDULO IV Actividades Vulnerables MÓDULO V Legislación en México MÓDULO VI Gestión de riesgos MÓDULO VII Sistemas automatizados... Aprende sobre: Seminario PLD, Especialidad PLD, Curso para la certificación en lavado de dinero...
$ 38,700
más IVA
...MÓDULO III Sistema Financiero MÓDULO IV Actividades Vulnerables MÓDULO V Legislación en México MÓDULO VI Gestión de riesgos MÓDULO VII Sistemas automatizados... Aprende sobre: Seminario PLD, Especialidad PLD, Curso para la certificación en lavado de dinero...
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