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...El objetivo del programa es que el alumno sea capaz de elaborar sus propias metodologías de evaluación de riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aplicable al sujeto obligado, y de entender una metodología elaborada por un consultor externo. Se compartirán... Aprende sobre: Clasificar a usuarios, Automatización de los procesos, Nivel de riesgo...
...El objetivo del programa es que el alumno sea capaz de elaborar sus propias metodologías de evaluación de riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aplicable al sujeto obligado, y de entender una metodología elaborada por un consultor externo. Se compartirán... Aprende sobre: Clasificar a usuarios, Automatización de los procesos, Nivel de riesgo...
... de toda información financiera que cumpla el ordenamiento con el lavado de activos. ¿Qué esperas? Inscríbete ahora mismo en Emagister.com y mejora tus habilidades profesionales... Aprende sobre: Lavado de dinero, Sociedad anónima, SOFOMES, Financiera, contabilidad, lavado de dinero, SOFOM...
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...de manera eficaz, eficiente y proactiva, sin sacrificar seguridad jurídica. Este programase encuentra dirigido a abogados, empresarios, directivos... Aprende sobre: Habilidades gerenciales, Derecho fiscal, Derecho laboral...
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...Conozca con amplio detalle conceptos de la forma de actuar en los distintos ámbitos económicos, de aquellas personas y entidades que blanquean dinero o defraudan al Fisco... Aprende sobre: Análisis de riesgo, Seguridad cibernética, Análisis del riesgo...
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...Este diplomado ofrece una visión integral del fenómeno del lavado de dinero México y el mundo. Se enfoca en el estudio de la normativa y políticas de prevención que permiten contrarrestar estos ilícitos. Dota de herramientas necesarias para llevar a cabo las labores diarias de cumplimiento... Aprende sobre: Lavado de dinero, Historia de México, Historia de la literatura...
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...siempre y cuando se cubra satisfactoriamente un mínimo de 45 créditos de los 74 que la integran. PRIMER CUATRIMESTRE Fiscalidad de la Empresa Finanzas... Aprende sobre: Lavado de dinero, Derecho fiscal, Laboratorio de imagen...
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...Temario Módulo I Conceptos generales del lavado de dinero y los estándares internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento... Aprende sobre: Sistemas Automatizados, Contexto Nacional, Contexto Internacional...
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... de Destrucción Masiva (ADM) 6. Seguridad Fronteriza MÓDULO 3. Amenazas Asimétricas no Tradicionales Temario 1. Lavado de Dinero 2. Ciberseguridad 3. Seguridad... Aprende sobre: Seguridad nacional, La política exterior de México, La Coordinación Interinstitucional...
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...para que lo faculte a comprender y dominar la integridad del sistema tributario mexicano. Temario 1. La actividad financiera del Estado... Aprende sobre: Derecho tributario, Lavado de dinero, Control de activos...
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...En este Seminario conocerás la normatividad relativa al combate contra el lavado de dinero, podrá establecer los mecanismos que le permitan identificar y cumplir con sus obligaciones en esta materia, evitando así multas o delitos... Aprende sobre: Lavado de dinero, Defraudación fiscal, Actividades vulnerables...
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...MÓDULO 1 - DONATARIAS AUTORIZADAS MÓDULO 2 - NORMATIVIDAD SOBRE LAVADO DE DINERO EN DONATARIAS AUTORIZADAS MÓDULO 3 - TRATAMIENTO JURÍDICO Y FISCAL... Aprende sobre: Lavado de dinero, IVA acreditable, Delitos penales...
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...Especificación y estimación del modelo lineal 3. Supuestos del modelo y su verificación 4. Violaciones a los supuestos clásicos 4.1. No linealidad 4.2... Aprende sobre: Cálculo de estructuras, Estimación de modelos, Análisis Bayesiano...
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...MÓDULO III Sistema Financiero MÓDULO IV Actividades Vulnerables MÓDULO V Legislación en México MÓDULO VI Gestión de riesgos MÓDULO VII Sistemas automatizados... Aprende sobre: Seminario PLD, Especialidad PLD, Curso para la certificación en lavado de dinero...
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